王廷信：1962 年生，中共党员，文学博士，现为中国传媒大学艺术研究院 院长、教授、博士生导师，苏豪弘业股份有限公司独立董事。国家"万人计划" 哲学社会科学领军人才、中宣部文化名家暨"四个一批"人才，国家社科基金艺术 学重大项目"中华传统艺术的当代传承研究"首席专家，兼任教育部艺术学理论专 业教学指导委员会副主任委员(2018-2022)、中国艺术人类学学会副会长、中国傩 戏学研究会副会长、中国建筑文化研究会副会长、中国文艺评论家协会理事、江 苏省文化产业学会副会长等职。 （二）独立性情况说明 本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事独立性 的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性的相关要求。 （报告人：王廷信） 本人作为苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的规定和要求，在2023年度工作中认真履行职责，充分发挥独 立董事作用，促进公司规范运作，不断完善法人治理结构，切实维护公司和股东 的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个 ...

股票简称：苏豪弘业 股票代码：600128 编号：临 2024-010 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"苏豪弘业"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值准备 和资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 苏豪弘业股份有限公司 一、计提相关资产减值准备概述 关于 2023 年度计提相关资产减值准备的公告 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及控股子公司（以下 统称"公司"）对截至 2023 年 12 月 31 日的应收款项、存货、合同资产、其他非流动 资产等资产进行了清查分析，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，并计提相关 减值准备。具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 单位：元 三、董事会关于计提减值准备的意见 公司基于谨慎性原则计提各项减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政 策、会计估计的相关规定，符合公司实际情况；能够公允地反映公司的资产状况， 不存在损害公司和股东合法利益的情况。 四、 ...

苏豪弘业股份有限公司 SOHO HOLLY CORPORATION 公司章程 （2024 年修订，提交公司股东大会审议） 二 〇 二 四 年 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 党委会 | 2 | | 第四章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第六章 | 董事会 | 17 | | 第一节 | 董事 | 17 | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 23 | | 第八章 | 监事会 | 25 | | 第一节 | 监事 | 25 | | 第二 ...

苏豪弘业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票简称：苏豪弘业 股票代码：600128 编号：临 2024-014 3 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一百六十四条 公司利润分配决策程序为: | 第一百六十四条 公司利润分配决策程序为: | | (一) 公司董事会应当通过多种渠道充分听取独立董 | （一）公司董事会应当通过多种渠道充分听取独立董 | | 事和各方股东特别是中小股东的意见，结合公司实际经营 | 事和各方股东特别是中小股东的意见，结合公司实际经营 | | 需要和每个会计年度的财务状况提出合理的利润分配预 | 需要和每个会计年度的财务状况提出合理的利润分配预 | | 案，经董事会审议通过后提交股东大会审议。公司在制定 | 案，经董事会审议通过后提交股东大会审议。公司在制定 | | 现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现 | 现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现 | | 金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2024-017 苏豪弘业股份有限公司 关于开展期货和衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的:公司及子公司拟继续开展相关品种期货及衍生品套期保值交易，目的是 更好地规避经营中面临的商品价格波动风险和汇率风险，使经营更加稳定。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"苏豪弘业""公司"）及子公司主营业务包 括煤炭等能源化工的贸易业务，在贸易经营过程中承担了较大的商品价格波动风 险以及主要结算外币的汇率波动风险。套期保值作为一种重要的风险管理手段， 可以利用期货及衍生品市场来进行风险转移，有效对冲商品价格和汇率变化带来 的价格波动风险。因此，为防范相关业务品种价格大幅波动和主要结算外币的汇 率波动给公司经营带来的不利影响，公司及子公司拟继续开展相关品种期货及衍 生品套期保值交易，目的是更好地规避经营中面临的商品价格波动风险和汇率风 险，使经营更加稳定。 包括但不限于： 1、对已持有的现货库存进行卖出套期保值； 交易品种：公司开 ...

苏豪弘业股份有限公司 关于公司及控股子公司委托理财及证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2024-016 （二）投资额度 预计未来 12 个月内公司及控股子公司用于购买委托理财的单日最高余额上 限不超过 2.53 亿元，用于进行证券投资的单日最高余额上限不超过 0.65 亿元。 前述额度和期限范围在董事会审议额度内，循环使用。投资获取的收益进行再投 资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内。 重要内容提示： 投资种类：委托理财包括流动性好的银行理财产品、信托理财、资管计划、收益凭 证、基金等金融机构理财产品。证券投资的资金主要用于国债或国债逆回购、新股配售和申 购、股票投资以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他投资行为。 投资金额：预计未来 12 个月内公司及控股子公司用于购买委托理财的单日最高余 额上限不超过 2.53 亿元，用于进行证券投资的单日最高余额上限不超过 0.65 亿元。 已履行及拟履行的审议程序：经公司第十届董事会第二十八 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2024-012 苏豪弘业股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）； 执业资质：取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书； 服务业务：已从事二十多年证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业 务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，苏亚金诚会计师事务所合伙人数为 49 人，注册会 计师人数为 348 人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数为 187 人。 3.业务规模 成立日期：苏亚金诚创立于 1996 年 5 月，1999 年 10 月改制为江苏苏亚会计 师事务所有限责任公司，2013 年 12 月 2 日，经批准转制为特殊普通合伙会计师 事务所； 注册地址： ...

苏豪弘业股份有限公司 2023 年度 （一）出席董事会和股东大会的情况 本人作为独立董事，报告期内均按时出席公司董事会和股东大会。2023 年， 公司共召开 12 次董事会、5 次股东大会。在会议召开前认真审阅公司会议资料， 对公司 2023 年度董事会各项议案均进行充分、细致的审议，积极参与讨论并提 出建议和意见，不存在反对或者弃权的情形。对相关事项发表独立意见和对需要 事前认可的议案发表事前认可意见。 冯巧根：1961 年 12 月生，九三学社社员，经济学博士，管理学博士后。现 任南京大学商学院教授、博士生导师。苏豪弘业股份有限公司、南京高科股份有 限公司、江苏新泉汽车饰件股份有限公司、焦点科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事独立性 的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 本人作为苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年度工作中认真履行职责，充分发 ...

股票简称：苏豪弘业 股票代码：600128 编号：临 2024-013 苏豪弘业股份有限公司 本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 为 75.61%。 一、利润分配预案内容 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 500,042,651.34 元。经董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 246,767,500 股，以此计算合计拟派发现金红利 24,676,750 元 （含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利 润的比例为 75.61%。 1 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.10 元（含税） 本次利 ...

苏豪弘业股份有限公司审计与风控委员会 对苏亚金诚会计师事务所履行监督职责情况 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《苏豪弘业股份有限公司章程》《苏豪弘业股份有限公司董事会审计 与风控委员会工作细则》等规定和要求，苏豪弘业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计与风控委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计与风控委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 1.基本信息 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "苏亚金诚"）； 成立日期：苏亚金诚创立于 1996 年 5 月，1999 年 10 月改制为江 苏苏亚会计师事务所有限责任公司，2013 年 12 月 2 日，经批准转制 为特殊普通合伙会计师事务所； 注册地址：江苏省南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层； 执业资质：取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所 ...