苏豪弘业股份有限公司 SOHO HOLLY CORPORATION 公司章程 （2025 年修订） 二 〇 二 五 年 十 二 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 公司党委 | 5 | | 第四章 | 股份 6 | | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第五章 | 股东和股东会 9 | | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第六章 | 董事和董事会 24 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | ...

苏豪弘业股份有限公司董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司股 东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则（2025 年 3 月修订）》（以 下简称《管理规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年 3 月修订）》等法律、行政法规和部门规章及规范性文件， 制定本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》 《证券法》和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范 性文件以及证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项 作出承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持 本公 ...

苏豪弘业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为加强苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范 和打击内幕交易等证券违法违规行为，维护信息披露的公 平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）中国证监会《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易 所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》《公司信息披露管理制度》等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第 五十二条规定，涉及上市公司的经营、财务或者对上市公 司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。《证券法》 第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内 幕信息。 第三条 本制度所称内幕信息知情人，是指《证券法》 第五十一条规定的有关人员。 - 1 - 第四条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密 义务。在内幕信 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 编号：临 2025-068 苏豪弘业股份有限公司 2026 年度日常经营关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否 1 | 关联交易类别 | | | 关联人 | 2025年预计金 | 2025年1-11月发生金 | 具体交易内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额 | 额（不含税） | | | 向 关联 | 人销 | 售 | 江苏省苏豪控股 集团有限公司 | | | 子公司提供工程设计、装修 服务、信息技术服务；销售 | | 产品、商品及向 | | | （以下简称"苏 | 3,550 | 787.40 | 工艺美术品、销售空气净化 | | 关 联人 | 提供 | 劳 | 豪控股集团"） | | | 器、净水器设备、开水炉设 | | 务 | | | 及集团内关联公 | | | 备配套耗材及维保等 | | | | | 司 | | | | | ...

证券简称：苏豪弘业 证券代码：600128 编号：临 2025-067 1 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 《公司章程（2025 年 7 月 10 日）》 | 《公司章程（2025 年拟修订）》 | | 品销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；工程管 | 食用农产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）； | | 理服务；安防设备销售；通用设备修理；汽车销售； | 食品进出口；工程管理服务；安防设备销售；通用设 | | 农副产品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用 | 备修理；汽车销售；农副产品销售；宠物食品及用品 | | 品零售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品 | 批发；宠物食品及用品零售；工艺美术品及礼仪用品 | | 除外）；成品油批发（不含危险化学品）；机械设备 | 制造（象牙及其制品除外）；成品油批发（不含危险 | | 销售；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目 | 化学品）；机械设备销售；机械电气设备销售。（除 | | 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 | | | 营活动）。 | | 第二十五条 公司已发 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-069 苏豪弘业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室 股东会召开日期：2025年12月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-066 苏豪弘业股份有限公司 具体内容详见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于修改<公司章程> 的公告》（临 2025-067） 二、逐项表决审议通过《关于修改部分公司治理相关制度的议案》 3.修改《苏豪弘业股份有限公司投资者关系管理办法》 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会议通 知于2025年12月5日以电子邮件等方式发出，会议于2025年12月11日在南京市中华 路50号弘业大厦12楼会议室召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出 席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票 ...

苏豪弘业股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临2025-065 住所地：江苏省南京市中华路50号 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"苏豪弘业"或"公司"）前期披露了与宁波科瑞科特贸易有限公司（以 下简称"科瑞科特"）、何亮的两起诉讼事项及相关进展情况。有关上述诉讼的详情参见公司于2023年9 月23日、2023年11月29日、2024年5月9日、2024年5月23日、2024年8月10日、2025年3月19日、2025年6 月4日、2025年8月21日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的"《苏豪弘业涉及诉讼公告》（临2023-062）""《苏豪弘业关于诉讼事 项进展的公告》（临2023-075）""《苏豪弘业关于诉讼事项进展的公告》（临2024-018）""《苏豪弘业 关于诉讼事项进展的公告》（临2024-021） ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-065 近日，公司收到江苏省高级人民法院（以下简称"江苏省高院"）《通知书》 【（2025）苏民申 6500 号】。根据上述文件，科瑞科特与何亮不服江苏省南京 市中级人民法院作出的（2024）苏 01 民终 8218 号二审民事判决，向江苏省高院 申请再审，江苏省高院已立案审查。现将相关情况公告如下： 一、本次再审基本情况 苏豪弘业股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"苏豪弘业"或"公司"）前期披露了与 宁波科瑞科特贸易有限公司（以下简称"科瑞科特"）、何亮的两起诉讼事项及 相关进展情况。有关上述诉讼的详情参见公司于 2023 年 9 月 23 日、2023 年 11 月 29 日、2024 年 5 月 9 日、2024 年 5 月 23 日、2024 年 8 月 10 日、2025 年 3 月 19 日、2025 年 6 月 4 日、2025 年 8 月 21 日在《上海证券报》《中 ...

Core Viewpoint - Suhao Hongye's stock price has shown volatility with a year-to-date increase of 37.53%, but recent trading indicates a slight decline in the short term [1][2]. Company Overview - Suhao Hongye, established on June 30, 1994, and listed on September 1, 1997, is located at 50 Zhonghua Road, Nanjing, Jiangsu Province. The company primarily engages in trade (import and export, domestic trade) and cultural activities (cultural art projects, art management, cultural venue operations, and development and sales of cultural creative products) [1]. - The main revenue sources for the company are: 98.45% from merchandise sales, 1.05% from engineering projects and consulting services, and 0.51% from other supplementary income [1]. Financial Performance - For the period from January to September 2025, Suhao Hongye achieved a revenue of 5.991 billion, representing a year-on-year growth of 10.77%. The net profit attributable to the parent company was 49.7193 million, reflecting a year-on-year increase of 36.42% [2]. - The company has distributed a total of 503 million in dividends since its A-share listing, with 74.0302 million distributed over the past three years [3]. Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of shareholders for Suhao Hongye was 24,700, a decrease of 11.09% from the previous period. The average circulating shares per person increased by 12.47% to 10,008 shares [2]. - Notably, the seventh largest circulating shareholder is the Nuoan Multi-Strategy Mixed A fund, which holds 1.4857 million shares as a new shareholder [3]. Market Activity - On December 3, Suhao Hongye's stock price fell by 2.04% to 11.03 per share, with a trading volume of 32.1798 million and a turnover rate of 1.17%. The total market capitalization stands at 2.776 billion [1]. - The company has appeared on the trading leaderboard eight times this year, with the most recent occurrence on April 16, where it recorded a net buy of -26.4646 million [1].