证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2024-063 苏豪弘业股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十四次会议通 知于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 18 日以现 场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年度日常经营关联交易预计的议案》 会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事罗凌女士回避表决。 具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于 2025 年度日常经 营关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-064） 二、审议通过 ...

苏豪弘业股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会 （合规委员会）工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司战略发展规划和投资决策 程序，深入贯彻新发展理念，推动公司全面加强合规管理， 推动公司高质量、可持续发展，根据《公司法》《上市公司 治理准则》、江苏省国资委《省属企业合规管理指引（试行）》、 《公司章程》及其它相关规定，公司设立董事会战略与 ESG 委员会（合规委员会），并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会（合规委员会）是 公司董事会设立的专门工作机构，主要职责是对公司长期发 展战略、重大投资决策、ESG 发展、合规管理工作进行研究、 组织领导和统筹协调，并向公司董事会提出建议及方案。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会（合规委员会）由六名委 员组成，均为公司董事。 第四条 战略与 ESG 委员会（合规委员会）中的委员 由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，由全体董事过半数通过选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会（合规委员会）设召集人 一名，负责主持委员会工作，由董事会在委员会成员内选举 产生。 第六条 战略与 ESG 委员会（合规委员 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 编号：临 2024-065 苏豪弘业股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会秘书 姜琳先生的辞职报告。因工作变动，姜琳先生辞去公司董事会秘书职务。根据《上 海证券交易股票上市规则》的规定，姜琳先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。姜琳先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范 运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对姜琳先生任职期间所做的贡献表 示衷心的感谢！ 公司第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议 案》，同意聘任沈旭先生为本公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至 第十届董事会任期届满之日为止。沈旭先生简历附后。 沈旭先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董秘职责 所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，教育 背景、工作经历及能力符合职责所需；不存在《公司法》、《公司章程》和《上海 ...

证券简称：苏豪弘业 证券代码：600128 编号：临 2024-062 苏豪弘业股份有限公司 关于为控股公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：本公司控股子公司江苏弘业永恒进出口有限公司（以下简称"弘业 永恒"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为弘业永恒最高担保金额为 1,000 万元，截至 2024 年 11 月底，已实际为其提供的担保余额为 1,000 万元。 一、担保情况概述 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开的第十 届董事会第三十次会议，2024 年 6 月 27 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内 7 家控股子公司自 2023 年年度股东大会审议通过之日后发生的银行综合授信提供 不超过 5.48 亿元的保证式担保。 其中为江苏弘业永恒进出口有限公司（简称"弘业永恒"）提供担保的额度不 超过 4,000 万元。 有关上述担保的 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2024-061 苏豪弘业股份有限公司 获得各类政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 近日，苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"或"苏豪弘业"）及控股子公 司获得政府补助合计约729.62万元。 （二）具体补助情况 单位：万元 | 序号 | | 获得时间 | | 补助类型 | 金额 | 占公司最近一期经审计净 利润的比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 12 | 月 | 与收益相关 | 392.00 | | 12.01% | | 2 | 2024 | 年 12 | 月 | 与收益相关 | 337.62 | | 10.35% | | | | | 合计 | | 729.62 | | 22.36% | 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，上述公 ...

证券简称：苏豪弘业 证券代码：600128 编号：临 2024-060 苏豪弘业股份有限公司 关于为参股公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：本公司参股公司江苏苏豪融资租赁有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为苏豪租赁最高担保金额为 1,166.5 万元，截至 2024 年 10 月底，已实际为其提供的担保余额为 10,371.35 万元。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 6 月 6 日召开的第十届董事会第三十次会议，2024 年 6 月 27 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于为参股公司提供担保的关联交 易议案》，同意公司为参股公司江苏苏豪融资租赁有限公司（以下简称"苏豪租 赁"）的银行授信按照持股比例提供不超过 1.8667 亿元的担保总额度，同意公司 为参股公司苏豪租赁在 2023 年年度股东大会审议的 1.8667 亿元额度内为其在中 国银行、农业银行、紫金农商行、中信银行、邮储银行和广州银行的流动资金借 款/最高 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 编号：临 2024-059 苏豪弘业股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 11 月 22 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1jbsG6shQ9a 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 投资者可于 2024 年 11 月 22 日 （ 星 期 五 ） 10:00-11:00 通过网址 https://eseb.cn/1jbsG6shQ9a或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 投资者可于 2024 年 11 月 22 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信 息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 一、说明会类型 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 ...

证券简称：苏豪弘业 证券代码：600128 编号：临 2024-058 苏豪弘业股份有限公司 关于公司购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概况 经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，同 意公司及控股子公司在未来 12 个月内将闲置的自有资金用于委托理财（含银行 理财、信托理财、资管计划、基金等），单日最高余额上限不超过 2.53 亿元。 现根据公司经营实际情况，在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风 险的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用自有资金，创造更大的经济效 益，公司拟在第十届董事会第二十八次会议审议额度基础上增加委托理财额度， 将不超过 2 亿元的阶段性闲置自有资金用于购买品种为安全性高、流动性好、低 风险，期限不超过 90 天的银行理财产品。 二、本次委托理财的具体情况及委托理财受托方情况 （一）委托理财合同主要条款 公司将在公司董事会审议通过后，通过询价与银行签订相关委托理财合同。 （二）委托理财的资 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥1,869,441,898.37, representing an increase of 8.73% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥16,926,257.01, a significant increase of 128.72% year-on-year[3] - The basic earnings per share for the current period was ¥0.0686, up 128.72% year-on-year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥5,408,512,617.63, an increase of 26.1% compared to ¥4,288,478,095.06 in the same period of 2023[15] - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥61,305,530.60, compared to ¥42,598,223.29 in 2023, marking an increase of 43.9%[16] - Earnings attributable to shareholders of the parent company amounted to ¥36,445,396.48, up from ¥21,122,468.07, representing a growth of 72.5%[18] - The company reported a total comprehensive income of ¥61,371,355.99 for the third quarter of 2024, compared to ¥44,130,499.46 in the same quarter of 2023, an increase of 39.2%[19] Profitability and Expenses - The net profit after deducting non-recurring gains and losses showed a loss of ¥15,972,720.45, a decrease of 409.24% compared to the previous year[3] - The company experienced an increase in sales and financial expenses, impacting the net profit after deducting non-recurring items[8] - Total operating costs for the same period were ¥5,411,259,144.58, up from ¥4,276,839,844.83, reflecting a rise of 26.5%[15] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were ¥2,319,628.06, compared to ¥1,265,566.03 in 2023, an increase of 83.6%[15] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,789,775,287.01, a decrease of 2.31% from the end of the previous year[3] - The company's total current assets amount to RMB 3,233,191,688.04, a decrease from RMB 3,363,078,187.84 in the previous period[11] - The total assets of the company were reported at ¥5,789,775,287.01, down from ¥5,926,389,975.45 in the previous year[13] - Total liabilities amounted to ¥3,049,541,104.99, a decrease from ¥3,218,018,094.61 in the previous year[13] - Total equity reached ¥2,740,234,182.02, up from ¥2,708,371,880.84, reflecting a growth of 1.2%[13] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥225,456,786.63, a decline of 410.73% compared to the previous year[3] - In the first three quarters of 2024, the company generated cash inflows from operating activities amounting to CNY 5,458,209,108.10, an increase from CNY 4,655,863,769.28 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 17.2%[21] - The cash outflows from operating activities totaled CNY 6,097,991,851.23, compared to CNY 4,679,812,196.23 in the previous year, indicating a significant increase of about 30.3%[21] - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -639,782,743.13, worsening from CNY -23,948,426.95 in the same period last year[21] - Cash inflows from investment activities were CNY 559,005,819.86, down from CNY 744,016,066.46 in 2023, reflecting a decrease of approximately 25%[22] - The net cash flow from investment activities was CNY 158,439,370.59, compared to CNY 128,350,999.29 in the previous year, showing an increase of about 23.5%[22] - Cash inflows from financing activities reached CNY 1,171,407,814.82, up from CNY 870,974,292.31 in 2023, marking an increase of approximately 34.5%[22] - The net cash flow from financing activities was CNY 183,487,805.94, a turnaround from a negative cash flow of CNY -154,545,225.81 in the same period last year[22] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 621,647,473.95, an increase from CNY 486,355,720.77 at the end of the previous year[22] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 22,217[9] - Jiangsu Suhao Holding Group Co., Ltd. holds 55,420,061 shares, accounting for 22.46% of the total shares[10] - The company has no significant changes in the participation of major shareholders in margin trading and securities lending[10]

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2024-057 苏豪弘业股份有限公司 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十三次会议通 知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以通 讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实 际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 本事项已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、审议通过《关于公司购买银行理财产品的议案》 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司关 ...