第一章 总则 第一条 为规范苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理，提高募集资金使用效益，切实保护 投资者的利益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、证监会《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规及《苏豪弘 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 苏豪弘业股份有限公司募集资金管理制度 （2025 年 12 月修订） 第二条 本制度所称募集资金管理是指公司通过发行 股票或者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特 定用途的资金管理，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金管理。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划 募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资 金应当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展 理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增 强公司竞争能力和创新能力。 - 1 - 公司募集资金不得用于持有财务性投资， ...

2025 年第三次临时股东会会议资料 2025 年第三次临时股东会会议资料 2 0 2 5 年 1 2 月 2 9 日 ﹒ 南 京 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室 现场会议主持人：董事长马宏伟先生 现场会议议程： | 序号 | 非累积投票议案 | | --- | --- | | 1 | 关于公司及控股子公司资产损失核销的议案 | | 2 | 关于增加为控股子公司提供担保额度的议案 | | 3 | 关于修改《公司章程》的议案 | | 4 | 关于修改《苏豪弘业股份有限公司关联交易管理制度》的议案 | | 5 | 关于修改《苏豪弘业股份有限公司对外担保管理办法》的议案 | | 6 | 关于修改《苏豪弘业股份有限公司募集资金管理制度》的议案 | 五、股东发言与提问 苏豪弘业股份有限公司 2025 年第 ...

陈克先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职的资格和条件，并将 按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。 陈克先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的 董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 苏豪弘业期货股份有限公司董事会 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2025-058 苏豪弘业期货股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件以及《苏豪弘业期 货股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，为进一步提升苏豪弘业期货股份有限公司 （以下简称"公司"）的治理水平，促进公司规范运作，公司于2025年12月19日召开职工代表大会，经与 会职工代表民主投票表决，选举陈克先生（简历详见附件）担任公司第五届职工代表董事，任期与公司 第五届董事会任期 ...

Core Viewpoint - The company, Suhao Hongye (600128), is implementing a restricted stock incentive plan that includes multiple performance assessment indicators to enhance its core competitiveness and drive innovation [1] Group 1: Incentive Plan Details - The performance assessment indicators of the incentive plan include basic earnings per share, weighted average return on net assets, total profit, and the proportion of cash dividends to distributable profits for the year [1] Group 2: Strategic Initiatives - The company aims to enhance its core competitiveness through innovation-driven development and increased R&D investment [1] - Plans include upgrading the toy design and R&D center of its subsidiary to strengthen independent innovation capabilities and accelerate the transition from OEM to ODM [1] - The company will advance cross-border e-commerce technological innovation by utilizing AI, big data, and cloud computing to continuously improve platform functionality and service levels [1] - Focus areas for potential mergers and acquisitions include energy conservation, environmental protection, and new chemical materials, aiming to develop new business segments with growth potential [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券简称：苏豪弘业 证券代码：600128 编号：临2025-067 苏豪弘业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 2025年12月13日 证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临2025-066 苏豪弘业股份有限公司 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"苏豪弘业"或"公司"）于2025年12月11日召开第十一届董事会第六次 会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。应公司业务发展需要，拟在公司经营范围中增 加"第一类医疗器械销售"。同时，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》 （2025年修订）等有关规定，结合公司实际情况，拟对股东会、董事会及总经理的职权范围进行调整。 此外，公司限制性股票激励计划授予完成后，注册资本相应增加。 基于上述各项调整，公司拟对《公司章程》作相应修改。具体修订如下： ■ 修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修改《公 ...

苏豪弘业股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章、 规范性文件，以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》（以下简称《监管指引 5 号》）等业务规则和《苏豪弘业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、 信息披露规范。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合 理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节 财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者 采取其他手段，不得通过将关联交易非关联化规避相关审议 程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导致 公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资 金占用、 ...

苏豪弘业股份有限公司对外担保管理办法 第二条 本办法所称担保，是指公司依据《中华人民 共和国民法典》和担保合同或者协议，按照公平、自愿、 互利的原则向被担保人提供一定方式的担保并依法承担相 应法律责任的行为，主要指为他人借款和发行债券、基金 产品、信托产品、资产管理计划等融资行为提供各种形式 担保，包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，也 1 包括出具有担保效力的共同借款合同、差额补足承诺、安 慰承诺等支持性函件的隐性担保。 第三条 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人 提供的担保，包括公司对全资、控股子公司（以下统称" 控股子公司"）的担保。公司为自身债务提供担保不适用 本办法。公司控股子公司向公司合并报表范围之外的主体 提供担保，视同公司提供担保，参照本办法执行。 公司提供反担保应当比照担保的规定执行，以提供的 反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但 公司及控股子公司为以自身债务为基础的担保提供反担保 的除外。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事 会或股东会批准，公司不得对外提供任何形式的担保。 第二章 对外担保的审议及披露 (2025年12月修订) 第一章 总则 第一条 为 ...

苏豪弘业股份有限公司 投资者关系管理办法 （2025年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范苏豪弘业股份有限公司（以下简称 "公司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间 的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保 护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《苏豪弘业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利 行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投 资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： (一)合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履 行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及 规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部 ...

苏豪弘业股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公 司"）及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息 披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会（下称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——信息披露事务管理》及《公司章程》的有关要 求，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及 其董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重 大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法 规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露 义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通 1 俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者 ...

苏豪弘业股份有限公司募集资金管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理，提高募集资金使用效益，切实保护 投资者的利益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、证监会《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规及《苏豪弘 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金管理是指公司通过发行 股票或者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特 定用途的资金管理，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金管理。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划 募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资 金应当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展 理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增 强公司竞争能力和创新能力。 - 1 - 公司募集资金不得用于持有财务性投资， ...