苏豪弘业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人韩剑，已充分了解并同意由提名人苏豪弘业股份有限公司董 事会提名为苏豪弘业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任苏豪弘业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （ ...

证券简称：苏豪弘业 证券代码：600128 编号：临 2025-030 本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计与风控委员会行使，监事会相关制度相应废止。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 《公司章程（2024 年 6 月 27 日）》 | 《公司章程（2025 年拟修订）》 | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， | | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | | 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 | | | 定，制定本章程。 | | 第二条 | 第二条 | | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 | | 有限公司（以下简称"公司" ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人苏豪弘业股份有限公司董事会，现提名冯巧根为苏豪 弘业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任苏豪弘业股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 苏豪弘业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人苏豪弘业股份有限公司董事会，现提名唐震为苏豪弘 业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任苏豪弘业股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与苏 豪弘业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-031 苏豪弘业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年7月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 10 日 至2025 年 7 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-029 二、审议通过《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 苏豪弘业股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十八次会议通 知于 2025 年 6 月 16 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 6 月 20 日在南京 市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议由董 事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形 成如下决议： 一、审议通过《关于修改<公司章程>并取消监事会的议案》 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临2025-028 苏豪弘业股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例 A股每股现金红利0.1元 本次利润分配方案经公司2025年5月28日的2024年年度股东大会审议通过。 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本246,767,500股为基数，每股派发现金红利0.1元（含税），共 计派发现金红利24,676,750.00元。 1.实施办法 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收 市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红 利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保 管，待办 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-028 苏豪弘业股份有限公司 ? 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/26 | － | 2025/6/27 | 2025/6/27 | | ? 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 28 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.1元 本次利润分配以方案实施前的公司总股本246,767,500股为基数，每股派发现 金红利0.1元（含税），共计派发现金红利24,676,75 ...

相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/26 | － | 2025/6/27 | 2025/6/27 | 证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-028 苏豪弘业股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.1元 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 28 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本246,767,500股为基数，每股派发现 金红利0.1元（含税），共计派发现金红利 ...

证券简称：苏豪弘业 证券代码：600128 公告编号：临2025-027 苏豪弘业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：江苏弘业国际技术工程有限公司（以下简称"技术工程"）。 ● 是否为上市公司关联人：否 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为技术工程最高担保金额为3,300万元；截至公告 披露日，已实际为其提供的担保总额为17,300万元（含本次）。 ● 本次担保是否有反担保：其他股东以其所持该公司股权和收益提供反担保。 ● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 其中为江苏弘业国际技术工程有限公司（以下简称"技术工程"）提供担保的额度不超过17,500万元。 有关上述担保的详情参见公司于2025年4月29日及2025年5月29日在《中国证券报》《上海证券报》及上 海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的"《苏豪弘业第十届董事会第三十七次会议决议公 告》（临2025-012）""《苏豪弘业关于 ...