证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临2025-040 苏豪弘业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司基本情况 （五）主营业务：公司形成了以贸易业务为核心，文化业务为特色，投资业 务为辅助的主业格局。贸易业务为公司主要收入来源，占公司营业收入的 90% 以上。业务范围涵盖出口、进口及国内贸易，出口贸易聚焦玩具、宠物用品等轻 工工艺品大类产品，进口贸易以机电设备产品为主，内贸业务核心布局能源化工 产品等。 文化业务和投资业务为公司贸易业务的补充。文化业务聚焦"文化工程""文 化商业运营与贸易""文化投资与金融"，提升价值创造能力和效果，探索细分 领域突破；投资业务围绕新业态新模式，不断探索"以融促产、以产助融"的投 资模式，发挥资本的"催化"和"孵化"作用。 1 股权激励方式：限制性股票 股份来源：苏豪弘业股份有限公司（以下简称"苏豪弘业"或"公司"）向激励 对象定向发行的公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及 ...

证券简称：苏豪弘业 证券代码：600128 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 苏豪弘业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）相关内容 之 独立财务顾问报告 2025 年 7 月 一、释义 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 5 | | | 三、基本假设 6 | | | 四、本激励计划的主要内容 7 | | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 7 | | （二）授予的限制性股票数量 | 8 | | （三）本计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排 | 9 | | （四）限制性股票授予价格及其确定方法 | 10 | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 | 11 | | （六）激励计划其他内容 | 15 | | 五、独立财务顾问意见 16 | | | （一）对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 16 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 17 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 18 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | 18 | | （五）对股权激励授予价格的核查意见 | ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 苏豪弘业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年七月 | | | | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 释 | 义 2 | | 第一节 律师声明的事项 4 | | | 第二节 正 文 5 | | | 一、 | 实施本次激励计划的主体资格 5 | | 二、 | 本次激励计划内容的合法合规性 7 | | 三、 | 本次激励计划涉及的主要法定程序及信息披露 18 | | 四、 | 本次激励计划激励对象的确定依据及范围 20 | | 五、 | 本次激励计划的资金来源 22 | | 六、 | 本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 22 | | 七、 ...

苏豪弘业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划考核管理办法 为保证苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票激 励计划（以下简称"激励计划"）的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构， 形成良好均衡的价值分配体系，激励公司（含分公司、控股子公司）董事、高级 管理人员、管理骨干、业务骨干及董事会认为需要激励的其他骨干诚信勤勉地开 展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国 家有关规定和公司实际，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 考核目的 为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，促进激励 对象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的 可持续发展，保证公司股权激励计划的顺利实施。 第二条 考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高 管理绩效，实现公司价值与全体股东利益最大化。 第三条 考核对象 本办法适用于公司激励计划所确定的激励对象，包括公司（含分公司、控股 子公司）董事、高级管理人员、管理骨干、业务骨干及董事 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-039 苏豪弘业股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本董事会及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会议通 知于2025年7月10日以电子邮件等方式发出，会议于2025年7月16日在南京市中华 路50号弘业大厦12楼会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马宏 伟先生主持，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留 住优秀人才，充分调动公司核心管理团队及骨干员工的积极性，有效地将股东利 益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 从而实现公司和股东价值最大化。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡 献对等的原则 ...

（一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件 规定的禁止实施限制性股票激励计划的下列情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励 计划相关事项的核查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司 （境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度 有关问题的通知》（以下简称"《规范通知》"）等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，并参照《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》的规 定，苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会对公司 《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本 激励计划"）及其他相关资料进行核查后，现发表如下意见： 一、关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意 见 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开 ...

苏豪弘业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、管理骨干、业务骨干及董事会认为需要激励的其他骨干名单 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股票 总量的比例 | 占本激励计划公 告日公司股本总 额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 马宏伟 | 董事长 | 23.30 | 4.73% | 0.094% | | 蒋海英 | 董事、总经理 | 23.30 | 4.73% | 0.094% | | 陈长理 | 副总经理 | 21.00 | 4.26% | 0.085% | | 姚淳 | 副总经理、总法律顾问 （合规管理负责人） | 21.00 | 4.26% | 0.085% | | 朱晓冬 | 财务负责人 | 16.10 | 3.26% | 0.065% | | 沈旭 | 董事会秘书 | 18.60 | 3.77% | 0.075% | | 管理骨干、业务骨干及董事会认为需 | | 369.82 | 75.00% | 1.499% | | ...

苏豪弘业股份有限公司 2025年限制性股票激励计划管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻落实苏豪弘业股份有限公司（以下简称"苏豪弘业"或"公司"） 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本计划""本激励计划"），明确本激励计 划的管理机构及其职责权限、实施程序、特殊情形处理等各项内容，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控 股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权 激励制度有关问题的通知》《苏豪弘业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及其他有关法律、法规和规范性文件，并参照《中央企业控股上市公司实施股权激励工 作指引》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二章 管理机构及其职责权限 第二条 股东会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本计划的实施、变更和 终止。股东会可以在其权限范围内将与本计划相关的部分事宜授权董事会办理。 第三条 董事会是本计划的执行管理机构，负责本计划的实施。董事会下设薪酬 与考核委员会，负 ...

苏豪弘业：预计2025年上半年净利润亏损450万元-250万元，去年同期盈利1280.07万元。 ...

Core Viewpoint - The legal opinion confirms that the procedures for convening and holding the extraordinary general meeting of Suhao Hongye Co., Ltd. are in compliance with relevant laws and regulations, ensuring the legitimacy and validity of the meeting [3][10]. Group 1: Meeting Procedures - The extraordinary general meeting was convened by the 38th meeting of the 10th Board of Directors on June 20, 2025, and the notice was issued on June 21, 2025, in accordance with legal requirements [4][5]. - The meeting was conducted using a combination of on-site and online voting, with the on-site meeting held on July 10, 2025, at a specified location [5][9]. - The notice included details such as meeting time, location, voting methods, and registration procedures, which comply with the relevant laws and company regulations [4][5]. Group 2: Qualifications of Participants - The meeting was convened by the Board of Directors, and the qualifications of the attendees were verified, confirming that 174 shareholders participated, representing 69,919,359 voting shares, which is 28.3341% of the total voting shares [6][7]. - The presence of company directors, supervisors, and the company secretary was in accordance with the company’s articles of association [8]. Group 3: Voting Procedures and Results - The proposals for the meeting were put forward by the Board of Directors and were announced in advance, meeting the requirements for shareholder meetings [8][9]. - Voting was conducted through both on-site and online methods, with results being combined and verified, confirming that all proposals were approved without objection from the shareholders present [9][10]. - The voting procedures and results were found to be in compliance with the relevant laws and regulations, ensuring their legality and validity [9][10].