证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2024-032 苏豪弘业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,057,282 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.2004 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投 票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、 ...

苏豪弘业股份有限公司对外担保管理办法 第二条 本办法所称担保，是指公司依据《中华人民共和 国民法典》和担保合同或者协议，按照公平、自愿、互利的 原则向被担保人提供一定方式的担保并依法承担相应法律 责任的行为。主要指为他人借款和发行债券、基金产品、信 托产品、资产管理计划等融资行为提供各种形式担保，包括 一般 保证、连带责任保证、抵押、质押等，也包括出具有 担保效力的共同借款合同、差额补足承诺、安慰承诺等支持 性函件的隐性担保。 第三条 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的 担保，包括公司对全资、控股子公司（以下统称"控股子公 司"）的担保。公司控股子公司向公司合并报表范围之外的 主体提供担保，视同公司提供担保，参照本制度执行。公司 1 提供反担保应当比照担保的规定执行，以提供的反担保金额 为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公司及控股子 公司为以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。公司为 自身债务提供担保不适用本办法。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或 股东大会批准，公司不得对外提供任何形式的担保。 第二章 对外担保的审议及披露 第五条 公司对外担保必须经董事会或股东大会审批， ...

www.grandall.com.cn 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5 层、7-8 层（210036） 5F, 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 Tel: 86-25-89660900 Fax: 86-25-89660966 国浩律师（南京）事务所 关于 苏豪弘业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：苏豪弘业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（下 称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》(下称"《监管指引第1号》")及《苏豪弘业股份有限公司章程》(下 称"《公司章程》")的规定，国浩律师（南京）事务所（下称"本所"）接受 苏豪弘业股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023 年年度股东大会（下称"本次股东大会"或"本次会议"），对本次股东大会的 召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十一次会议通 知于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 6 月 27 日以现场 结合通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 苏豪弘业股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 一、审议通过《关于公司<"十四五"发展战略规划（中期修编）>的议案》 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于修订<苏豪弘业股份有限公司对外担保管理办法>的议案》 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2024-033 本议案需提交股东大会审议。 具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 1x 4) 元信 上海立信资产评估有限公司 2024 年 05 月 10 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020006202400885 | | --- | --- | | 合同编号: | HT-2024-0905 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 信资评报字(2024) 第B20036号 | | 报告名称: | 南通弘业进出口有限公司因被征收所涉及的南通市 中环路30号房地产等资产征收补偿市场价值追溯性 | | | 资产评估报告 | | 评估结论: | 39,786,850.00元 | | 评估报告日: | 2024年05月10日 | | 评估机构名称: | 上海立信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 李晓东 (资产评估师) 会员编号:32210313 | | | 马永红 (资产评估师) 会员编号:37230020 | | | THE F. R. B. | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2024-035 苏豪弘业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类 型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于修订《苏豪弘业股份有限公司对外担保管理办法》的议案 | √ | | 2 | 关于子公司南通弘业进出口有限公司实施土地收储的议案 | √ | 股东大会召开日期：2024年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东 ...

证券简称：苏豪弘业 证券代码：600128 编号：临 2024-037 苏豪弘业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司控股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司（简称"技术工程"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为技术工程最高担保金额为 4,000 万元；截至目前，已实际为其提供的担保余额为 1.88 亿元（含本次）。 一、担保情况概述 | 担保 | | 银行 | 主债权情况 | | | 担保 | 苏豪弘业 担保金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 对象 | | | 主债权类型 | 金额 （万元） | 债权期限 | 方式 | （万元） | | 技 | 术 | | 包括但不限于进口 开证、提货担保、 | | 2024.06. | 连带 | | | 工程 | | 招商银行 | 进口押汇、出口押 | 8,000 | 25-2025. | 责任 保证 | 4 ...

苏豪弘业股份有限公司 关于子公司土地被收储的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容（交易标的名称、交易事项、交易各方当事人名称、交易金额等）： 本公司全资子公司南通弘业进出口有限公司（以下简称"南通弘业"）拟以不低于 5000 万 元的价格与永兴街道签署搬迁补偿协议书及补充协议 一、交易概况 本公司全资子公司南通弘业进出口有限公司（以下简称"南通弘业"）于 2023 年 2 月 7 日收到所在地南通市崇川区永兴街道办事处（以下简称"永兴街 道"）征收搬迁《告知书》，根据南通市崇川区《崇川区持续推进"城市更新提 升年"行动方案》《崇川区 2023 年城市建设计划》，南通弘业位于中环路 298 号（原中环路 30 号）的房屋及配套设施（以下简称"标的资产"）在崇川区房 屋征收计划内。本次征收搬迁工作由永兴街道牵头负责。 经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，同意南通弘业将标的资产依 照相关法律法规规定，以不低于 5000 万元的价格与永兴街道签署搬迁补偿协议 书及补充协议。 证券简称 ...

证券代码：600128 股票简称：苏豪弘业 编号：临 2024-036 苏豪弘业股份有限公司 关于职工代表监事辞职并选举职工代表监事的公告 夏红女士、李静雯女士简历： 夏红女士：1991 年 5 月生，中共党员，大学学历，学士学位。现任苏豪弘 业股份有限公司审计部副经理。 李静雯女士：1986 年 10 月生，中共党员，大学学历，学士学位。现任苏豪 弘业股份有限公司人力资源部人事科经理。曾任苏豪弘业股份有限公司贸易服务 部合同管理科副经理。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 6 月 27 日 收到职工代表监事翟郁葱女士、袁小娟女士的书面辞职报告。翟郁葱女士因工作 调整，袁小娟女士因个人身体原因，申请辞去公司职工代表监事职务。 公司及监事会对翟郁葱女士及袁小娟女士任职期间所做的工作表示衷心感 谢！ 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司章程》 等有关规定，公司于 2024 年 6 月 27 日召开职工代表大会，选举夏红女士、李静雯女士为公司第十 届监事 ...

苏豪弘业股份有限公司 SOHO HOLLY CORPORATION 公司章程 （2024 年修订） 二 〇 二 四 六 月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 党委会 | | 2 | | 第四章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第五章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第六章 | 董事会 | | 17 | | 第一节 | 董事 | | 17 | | 第二节 | 董事会 | | 19 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 23 | | 第八章 | 监事 ...