Group 1 - The company completed the election of the 11th Board of Directors and the appointment of senior management and securities representatives on July 10, 2025 [1][2] - The 11th Board of Directors consists of non-independent directors: Mr. Ma Hongwei (Chairman), Ms. Jiang Haiying, and Ms. Luo Ling; and independent directors: Mr. Feng Qiaogen, Ms. Tang Zhen, and Mr. Han Jian [1] - The Board has established four specialized committees: Strategic and ESG Committee, Audit and Risk Control Committee, Nomination Committee, and Compensation and Assessment Committee, with designated members for each [1] Group 2 - The appointed senior management includes: Ms. Jiang Haiying as General Manager, Mr. Chen Changli and Mr. Yao Chun as Deputy General Managers, Mr. Zhu Xiaodong as Financial Responsible Person, Mr. Yao Chun as General Legal Counsel, Mr. Shen Xu as Board Secretary, and Ms. Cao Cheng as Securities Representative [4]

General Provisions - The company aims to protect the legal rights of shareholders, employees, and creditors, and to regulate its organization and behavior according to relevant laws [1][2] - The company was established as a joint-stock limited company approved by the Jiangsu Provincial Reform Commission in 1994 and registered with the Jiangsu Provincial Market Supervision Administration [1][2] - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission to issue 35 million shares of common stock to the public in 1997 and was listed on the Shanghai Stock Exchange [1][3] Company Structure - The registered capital of the company is RMB 246,767,500 [2] - The company is a permanent joint-stock limited company [2] - The legal representative of the company is the chairman of the board, who is responsible for executing company affairs [2][3] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to enhance economic efficiency, improve operational mechanisms, and develop high-quality export products, aiming to create a group-oriented, internationalized, and industrialized economic entity [2][3] - The company is authorized to engage in various business activities, including the sale of hazardous chemicals, medical devices, food, and oil, as well as import and export operations [2][3][4] Party Committee - The company has established a Communist Party committee to lead and ensure the implementation of major decisions and policies from the central government [6][7] - The committee is responsible for political education, management of significant business matters, and oversight of personnel decisions [6][7] Share Issuance and Management - The company's shares are issued in the form of stocks, with equal rights for each share of the same category [9][10] - The company has issued a total of 246,767,500 shares, all of which are common shares [10] - The company may increase its capital through various methods, including issuing shares to unspecified objects or existing shareholders [10][11] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, voting, and the ability to supervise company operations [13][14] - Shareholders must comply with laws and regulations, and they are liable for their subscribed shares [18][19] - The company must maintain transparency and provide shareholders with access to relevant documents and records [14][15] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with specific procedures for calling and conducting these meetings [53][54] - Shareholder meetings must be announced in advance, and all shareholders have the right to attend and vote [66][69] - The company must maintain accurate records of meeting proceedings, including attendance and voting results [82][83]

苏豪弘业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏豪弘业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的法人治理结构及董事会结构，规范公司独立董事行为，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》 《中 华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所自律监管指引第 1 号-规范运作》及《公司章程》等的有关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律 、行政法规、中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会") 规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...

苏豪弘业股份有限公司 SOHO HOLLY CORPORATION 公司章程 （2025 年修订） 二 〇 二 五 年 七 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 公司党委 | 5 | | 第四章 | 股份 6 | | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第五章 | 股东和股东会 9 | | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第六章 | 董事和董事会 24 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | | ...

苏豪弘业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年修订） 1 | | | | | | 第一章 总 则 3 会工作细则规定。 第二章 独立董事的任职资格 第六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： 第一条 为进一步完善苏豪弘业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的法人治理结构及董事会结构，规范公司独立董事行为，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所自律监管指引第 1 号-规范运作》及《公司章程》等的有关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律 、行政法规、中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证 ...

苏豪弘业股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第二条 董事会根据《公司法》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定履行相应职责。董事会各项法定职权 应当由董事会集体行使，不得授权他人行使。 第三条 公司设董事会事务部门作为董事会专门工作机 构，负责董事会日常事务。 年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）董事长认为必要时； 第五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履 行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董 事召集和主持。 第六条 董事长应当在本规则第四条规定的期限内按时 召集董事会定期会议。 公司设立董事会秘书。董事会秘书管理董事会事务部门， 并列席董事会会议，做好董事会会议筹备、记录和文件保管， 办理信息披露事务等事宜。 第二章 董事会会议的召集及议案 第一条 为进一步规范苏豪弘业股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市 ...

第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东 会规则》等法律法规和《苏豪弘业股份有限公司章程》的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围 内行使职权。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 苏豪弘业股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举 行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三 条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开的，应当报告江苏证监局和上 海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具 法律意见并公告： ...

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会、第十一届董事会第一次会议，选举产生了第十一届董事 会董事，聘任了高级管理人员及证券事务代表，公司董事及高级管理人员换届选 举工作已完成。具体情况如下： 一、公司第十一届董事会组成情况 1、第十一届董事会成员（6 人） 非独立董事：马宏伟先生（董事长）、蒋海英女士、罗凌女士 独立董事：冯巧根先生、唐震女士、韩剑先生 证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-038 苏豪弘业股份有限公司 二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况 总经理：蒋海英女士 副总经理：陈长理先生、姚淳先生 财务负责人：朱晓冬先生 总法律部顾问：姚淳先生 董事会秘书：沈旭先生 证券事务代表：曹橙女士 （董事会秘书和证券事务代表联系方式附后） 特此公告。 苏豪弘业股份有限公司董事会 2025 年 7 月 11 日 沈 ...

国浩律师（南京）事务所 www.grandall.com.cn 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5 层、7-8 层（210036） 5F, 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 Tel: 86-25-89660900 Fax: 86-25-89660966 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对 本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而 使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。 关于 苏豪弘业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：苏豪弘业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(下称 "《监管指引第1号》")及《苏豪弘业股份有限公司章程》(下称"《公司章程》") 的规定，国浩律师（南京）事务所（下称"本所"）接受苏豪弘业股份有限公 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-036 苏豪弘业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 174 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 69,919,359 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.3341 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投票 方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定。 表决情况： | 股东类 ...