国浩律师（南京）事务所 关于 苏豪弘业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 致：苏豪弘业股份有限公司 www.grandall.com.cn 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5 层、7-8 层（210036） 5F, 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 Tel: 86-25-89660900 Fax: 86-25-89660966 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(下称 "《监管指引第1号》")及《苏豪弘业股份有限公司章程》(下称"《公司章程》") 的规定，国浩律师（南京）事务所（下称"本所"）接受苏豪弘业股份有限公司 （下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2025年第三次临时股东会（下 称"本次股东会"或"本次会议"），对本次股东会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格以及会议表决程序和表决结果 ...

苏豪弘业股份有限公司对外担保管理办法 (2025年12月修订) 第一章 总则 第一条 为规范苏豪弘业股份有限公司（以下简称" 公司"）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确 保公司资产安全，保障公司及公司股东的合法权益，根据 《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)、《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、证监 会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《江苏国资委省属企业借 出资金与提供担保管理若干规定》（苏国资规〔2022〕4号） 等法律、法规、规范性文件以及《苏豪弘业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称担保，是指公司依据《中华人民 共和国民法典》和担保合同或者协议，按照公平、自愿、 互利的原则向被担保人提供一定方式的担保并依法承担相 应法律责任的行为，主要指为他人借款和发行债券、基金 产品、信托产品、资产管理计划等融资行为提供各种形式 担保，包括一般保证、连带 ...

苏豪弘业股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章、 规范性文件，以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》（以下简称《监管指引 5 号》）等业务规则和《苏豪弘业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、 信息披露规范。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合 理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节 财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者 采取其他手段，不得通过将关联交易非关联化规避相关审议 程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导致 公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资 金占用、 ...

苏豪弘业股份有限公司 SOHO HOLLY CORPORATION 公司章程 （2025 年修订） 二 〇 二 五 年 十 二 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 公司党委 | 5 | | 第四章 | 股份 6 | | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第五章 | 股东和股东会 9 | | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第六章 | 董事和董事会 24 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | ...

第一章 总则 第一条 为规范苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理，提高募集资金使用效益，切实保护 投资者的利益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、证监会《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规及《苏豪弘 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 苏豪弘业股份有限公司募集资金管理制度 （2025 年 12 月修订） 第二条 本制度所称募集资金管理是指公司通过发行 股票或者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特 定用途的资金管理，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金管理。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划 募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资 金应当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展 理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增 强公司竞争能力和创新能力。 - 1 - 公司募集资金不得用于持有财务性投资， ...

2025 年第三次临时股东会会议资料 2025 年第三次临时股东会会议资料 2 0 2 5 年 1 2 月 2 9 日 ﹒ 南 京 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室 现场会议主持人：董事长马宏伟先生 现场会议议程： | 序号 | 非累积投票议案 | | --- | --- | | 1 | 关于公司及控股子公司资产损失核销的议案 | | 2 | 关于增加为控股子公司提供担保额度的议案 | | 3 | 关于修改《公司章程》的议案 | | 4 | 关于修改《苏豪弘业股份有限公司关联交易管理制度》的议案 | | 5 | 关于修改《苏豪弘业股份有限公司对外担保管理办法》的议案 | | 6 | 关于修改《苏豪弘业股份有限公司募集资金管理制度》的议案 | 五、股东发言与提问 苏豪弘业股份有限公司 2025 年第 ...

陈克先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职的资格和条件，并将 按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。 陈克先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的 董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 苏豪弘业期货股份有限公司董事会 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2025-058 苏豪弘业期货股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件以及《苏豪弘业期 货股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，为进一步提升苏豪弘业期货股份有限公司 （以下简称"公司"）的治理水平，促进公司规范运作，公司于2025年12月19日召开职工代表大会，经与 会职工代表民主投票表决，选举陈克先生（简历详见附件）担任公司第五届职工代表董事，任期与公司 第五届董事会任期 ...

证券日报网讯12月19日，苏豪弘业（600128）在互动平台回答投资者提问时表示，本次限制性股票激励 计划的考核指标涵盖基本每股收益、加权平均净资产收益率、利润总额及现金分红占当年实现的可供分 配利润的比例等多个维度。公司将通过坚持创新驱动发展，加大研发投入，进一步优化调整业务布局， 提升主业专业化水平，增强公司核心竞争力。具体包括：推进子公司玩具设计研发中心升级，增强自主 创新能力，加速实现从"OEM"向"ODM"的转型升级；加快推进子公司跨境电商科技创新，运用人工智 能、大数据、云计算等信息技术，持续推动平台功能迭代和服务能级提升；重点围绕节能环保、化工新 材料等领域布局，推进潜在并购项目的研究和挖掘，加快形成更具发展前景的新兴业务板块和第二增长 曲线。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券简称：苏豪弘业 证券代码：600128 编号：临2025-067 苏豪弘业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 2025年12月13日 证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临2025-066 苏豪弘业股份有限公司 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"苏豪弘业"或"公司"）于2025年12月11日召开第十一届董事会第六次 会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。应公司业务发展需要，拟在公司经营范围中增 加"第一类医疗器械销售"。同时，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》 （2025年修订）等有关规定，结合公司实际情况，拟对股东会、董事会及总经理的职权范围进行调整。 此外，公司限制性股票激励计划授予完成后，注册资本相应增加。 基于上述各项调整，公司拟对《公司章程》作相应修改。具体修订如下： ■ 修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修改《公 ...

苏豪弘业股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章、 规范性文件，以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》（以下简称《监管指引 5 号》）等业务规则和《苏豪弘业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、 信息披露规范。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合 理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节 财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者 采取其他手段，不得通过将关联交易非关联化规避相关审议 程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导致 公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资 金占用、 ...