苏豪弘业股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第二条 董事会根据《公司法》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定履行相应职责。董事会各项法定职权 应当由董事会集体行使，不得授权他人行使。 第三条 公司设董事会事务部门作为董事会专门工作机 构，负责董事会日常事务。 年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）董事长认为必要时； 第五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履 行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董 事召集和主持。 第六条 董事长应当在本规则第四条规定的期限内按时 召集董事会定期会议。 公司设立董事会秘书。董事会秘书管理董事会事务部门， 并列席董事会会议，做好董事会会议筹备、记录和文件保管， 办理信息披露事务等事宜。 第二章 董事会会议的召集及议案 第一条 为进一步规范苏豪弘业股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市 ...

第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东 会规则》等法律法规和《苏豪弘业股份有限公司章程》的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围 内行使职权。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 苏豪弘业股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举 行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三 条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开的，应当报告江苏证监局和上 海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具 法律意见并公告： ...

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会、第十一届董事会第一次会议，选举产生了第十一届董事 会董事，聘任了高级管理人员及证券事务代表，公司董事及高级管理人员换届选 举工作已完成。具体情况如下： 一、公司第十一届董事会组成情况 1、第十一届董事会成员（6 人） 非独立董事：马宏伟先生（董事长）、蒋海英女士、罗凌女士 独立董事：冯巧根先生、唐震女士、韩剑先生 证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-038 苏豪弘业股份有限公司 二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况 总经理：蒋海英女士 副总经理：陈长理先生、姚淳先生 财务负责人：朱晓冬先生 总法律部顾问：姚淳先生 董事会秘书：沈旭先生 证券事务代表：曹橙女士 （董事会秘书和证券事务代表联系方式附后） 特此公告。 苏豪弘业股份有限公司董事会 2025 年 7 月 11 日 沈 ...

国浩律师（南京）事务所 www.grandall.com.cn 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5 层、7-8 层（210036） 5F, 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 Tel: 86-25-89660900 Fax: 86-25-89660966 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对 本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而 使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。 关于 苏豪弘业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：苏豪弘业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(下称 "《监管指引第1号》")及《苏豪弘业股份有限公司章程》(下称"《公司章程》") 的规定，国浩律师（南京）事务所（下称"本所"）接受苏豪弘业股份有限公 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-036 苏豪弘业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 174 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 69,919,359 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.3341 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投票 方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定。 表决情况： | 股东类 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-037 苏豪弘业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 1.董事会战略与 ESG 委员会（合规委员会） 根据《苏豪弘业股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会（合规委员会）工 作细则》的规定，选举马宏伟先生、蒋海英女士、罗凌女士、冯巧根先生、唐震 女士、韩剑先生为公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会（合规委员会）委员， 其中马宏伟先生为该委员会召集人。 2.董事会审计与风控委员会 根据《苏豪弘业股份有限公司董事会审计与风控委员会工作细则》的规定， 选举冯巧根先生、唐震女士、韩剑先生为公司第十一届董事会审计与风控委员会 委员，其中冯巧根先生为该委员会召集人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议通 知于 2025 年 7 月 3 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 7 月 10 日在南京 市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室召开。本次会议应出席董事 6 名，实 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-034 苏豪弘业股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、财务资助事项概述 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"或"苏豪弘业"）于 2025 年 4 月 27 日召开第十届董事会第三十七次会议，2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东 大会，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司与江苏 苏豪国际集团股份有限公司（以下简称"苏豪股份"）、江苏苏豪纺织集团有限公 司（以下简称"苏豪纺织"）向本公司控股子公司江苏苏豪云商有限公司（以下简 称"苏豪云商"）提供合计不超过 6,500 万元借款，其中苏豪弘业提供不超过 4,500 万元借款，苏豪股份提供不超过 1,000 万元借款，苏豪纺织提供不超过 1,000 万 元借款。 有关本事项的详情参见公司于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 29 日在《中 国证券报》《上海证券报》及上海证 ...

关于为控股子公司提供担保的进展公告 证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第十届 董事会第三十七次会议，2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东大会审议通过 了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内 7 家控股子公司自 2024 年年度股东大会审议通过之日后发生的银行综合授信提供 不超过 5.25 亿元的保证式担保。 其中为南通弘业进出口有限公司（以下简称"南通弘业"）提供担保的额度不 超过 12,000 万元。 有关上述担保的详情参见公司于 2025 年 4 月 29 日及 2025 年 5 月 29 日在《中 国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披 露的"《苏豪弘业第十届董事会第三十七次会议决议公告》（临 2025-012）""《苏 豪弘业关于为控股子公司提供担保额 ...

现场会议地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室 2 0 2 5 年 7 月 1 0 日 ﹒ 南 京 2025 年第一次临时股东大会会议资料 苏豪弘业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程及有关事项 现场会议时间：2025 年 7 月 10 日（星期四）14 点 00 分 2025 年第一次临时股东大会会议资料 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2025 年第一次临时股东大会会议资料 | 5.00 | 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 | | --- | --- | | 5.01 | 关于选举冯巧根先生为公司第十一届董事会独立董事的议案 | | 5.02 | 关于选举唐震女士为公司第十一届董事会独立董事的议案 | | 5.03 | 关于选举韩剑先生为公司第十一届董事会独立董事的议案 | 2 现场会议主持人：董事长马宏伟先生 ...

Core Viewpoint - The company has announced an action plan titled "Enhancing Quality and Efficiency to Return Value," aimed at improving operational quality and increasing investor returns in response to national policies and market conditions [1][5]. Group 1: Focus on Core Business and Operational Quality - The company aims to enhance its core competitiveness by focusing on brand development, increasing R&D efforts, and integrating AI into its toy business to create differentiated products [2][3]. - The company plans to strengthen its supply chain and logistics capabilities while expanding into new markets, particularly in the context of the Belt and Road Initiative [2][3]. Group 2: Innovation and Value Creation - The company is committed to innovation-driven development, increasing R&D investment, and collaborating with research institutions to foster technological advancements [2][3]. - The company intends to upgrade its toy design and R&D center to enhance its independent innovation capabilities and transition from OEM to ODM models [2][3]. Group 3: Corporate Governance and Compliance - The company is focused on improving its internal control and compliance management systems, ensuring adherence to legal and regulatory requirements [3][4]. - The company is enhancing its board structure and governance practices to support strategic decision-making and risk management [4]. Group 4: Accountability and Shareholder Engagement - The company emphasizes the importance of accountability among its executives and has implemented a performance-based compensation system linked to long-term goals [4][5]. - The company is committed to maintaining stable dividends and has outlined a shareholder return plan for the next three years, with a cumulative cash dividend of 74.03 million yuan, representing 70.80% of the net profit attributable to shareholders over the past three years [5]. Group 5: Investor Communication and Transparency - The company prioritizes investor relations management and has established protocols for effective communication and response to investor inquiries [5]. - The company is exploring various methods to enhance transparency and convey its investment value to stakeholders [5].