苏豪弘业股份有限公司对外担保管理办法 第二条 本办法所称担保，是指公司依据《中华人民 共和国民法典》和担保合同或者协议，按照公平、自愿、 互利的原则向被担保人提供一定方式的担保并依法承担相 应法律责任的行为，主要指为他人借款和发行债券、基金 产品、信托产品、资产管理计划等融资行为提供各种形式 担保，包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，也 1 包括出具有担保效力的共同借款合同、差额补足承诺、安 慰承诺等支持性函件的隐性担保。 第三条 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人 提供的担保，包括公司对全资、控股子公司（以下统称" 控股子公司"）的担保。公司为自身债务提供担保不适用 本办法。公司控股子公司向公司合并报表范围之外的主体 提供担保，视同公司提供担保，参照本办法执行。 公司提供反担保应当比照担保的规定执行，以提供的 反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但 公司及控股子公司为以自身债务为基础的担保提供反担保 的除外。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事 会或股东会批准，公司不得对外提供任何形式的担保。 第二章 对外担保的审议及披露 (2025年12月修订) 第一章 总则 第一条 为 ...

苏豪弘业股份有限公司 投资者关系管理办法 （2025年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范苏豪弘业股份有限公司（以下简称 "公司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间 的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保 护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《苏豪弘业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利 行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投 资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： (一)合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履 行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及 规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部 ...

苏豪弘业股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公 司"）及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息 披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会（下称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——信息披露事务管理》及《公司章程》的有关要 求，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及 其董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重 大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法 规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露 义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通 1 俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者 ...

苏豪弘业股份有限公司募集资金管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理，提高募集资金使用效益，切实保护 投资者的利益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、证监会《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规及《苏豪弘 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金管理是指公司通过发行 股票或者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特 定用途的资金管理，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金管理。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划 募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资 金应当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展 理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增 强公司竞争能力和创新能力。 - 1 - 公司募集资金不得用于持有财务性投资， ...

苏豪弘业股份有限公司 SOHO HOLLY CORPORATION 公司章程 （2025 年修订） 二 〇 二 五 年 十 二 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 公司党委 | 5 | | 第四章 | 股份 6 | | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第五章 | 股东和股东会 9 | | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第六章 | 董事和董事会 24 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | ...

苏豪弘业股份有限公司董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司股 东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则（2025 年 3 月修订）》（以 下简称《管理规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年 3 月修订）》等法律、行政法规和部门规章及规范性文件， 制定本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》 《证券法》和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范 性文件以及证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项 作出承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持 本公 ...

苏豪弘业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为加强苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范 和打击内幕交易等证券违法违规行为，维护信息披露的公 平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）中国证监会《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易 所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》《公司信息披露管理制度》等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第 五十二条规定，涉及上市公司的经营、财务或者对上市公 司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。《证券法》 第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内 幕信息。 第三条 本制度所称内幕信息知情人，是指《证券法》 第五十一条规定的有关人员。 - 1 - 第四条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密 义务。在内幕信 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 编号：临 2025-068 苏豪弘业股份有限公司 2026 年度日常经营关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否 1 | 关联交易类别 | | | 关联人 | 2025年预计金 | 2025年1-11月发生金 | 具体交易内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额 | 额（不含税） | | | 向 关联 | 人销 | 售 | 江苏省苏豪控股 集团有限公司 | | | 子公司提供工程设计、装修 服务、信息技术服务；销售 | | 产品、商品及向 | | | （以下简称"苏 | 3,550 | 787.40 | 工艺美术品、销售空气净化 | | 关 联人 | 提供 | 劳 | 豪控股集团"） | | | 器、净水器设备、开水炉设 | | 务 | | | 及集团内关联公 | | | 备配套耗材及维保等 | | | | | 司 | | | | | ...

证券简称：苏豪弘业 证券代码：600128 编号：临 2025-067 1 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 《公司章程（2025 年 7 月 10 日）》 | 《公司章程（2025 年拟修订）》 | | 品销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；工程管 | 食用农产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）； | | 理服务；安防设备销售；通用设备修理；汽车销售； | 食品进出口；工程管理服务；安防设备销售；通用设 | | 农副产品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用 | 备修理；汽车销售；农副产品销售；宠物食品及用品 | | 品零售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品 | 批发；宠物食品及用品零售；工艺美术品及礼仪用品 | | 除外）；成品油批发（不含危险化学品）；机械设备 | 制造（象牙及其制品除外）；成品油批发（不含危险 | | 销售；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目 | 化学品）；机械设备销售；机械电气设备销售。（除 | | 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 | | | 营活动）。 | | 第二十五条 公司已发 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-069 苏豪弘业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室 股东会召开日期：2025年12月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:3 ...