证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2023-055 苏豪弘业股份有限公司 独立董事对本议案发表独立意见。独立董事候选人任职资格已经上海证券交 易所审核无异议，提请公司 2023 年第二次临时股东大会选举。 会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于修改<苏豪弘业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次会议 通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以现 场结合通讯表决方式在南京市中华路 50 号弘业大厦召开。会议由董事长马宏伟 先生主持，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》 会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详 ...

提名人苏豪弘业股份有限公司董事会，现提名唐震为苏豪弘 业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提 名人已书面同意出任苏豪弘业股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与苏豪弘业股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 独立董事提名人声明 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任 职资格监管办法》等的相关规定（如适用）； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公 ...

股票简称：苏豪弘业 股票代码：600128 编号：临 2023-056 苏豪弘业股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司第十届监事会第十二次会议通知以电子邮件等方式 发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式在南京市中华路 50 号 弘业大厦召开。会议由监事会主席曹金其先生主持，本次会议应参会监事 4 名， 实际参会监事 4 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规 定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》，并发表书面审核意见 监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度 报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》及相关通知要求，对公司 2023 年半年度报告的编制过程、审核程序、记载内容进行了充分了解，发表书 面审核意见如下： 2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方 ...

独立董事候选人声明 本人唐震，已充分了解并同意由提名人苏豪弘业股份有限公 司董事会提名为苏豪弘业股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任苏豪弘业股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任 职资格监管办法》等的相关规定（如适用）； （九）中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级 管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理 人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相 关规定（如适用）； （四）中共中央纪委、 ...

二、关于为参股公司提供担保的关联交易议案 公司与苏豪租赁大股东苏豪投资集团按照持股比例提供担保，不存在本公司 提供超出股权比例的担保，担保公平、对等。且参股公司提供反担保，不存在向 关联人输送利益的情形。 公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决。同意将该关联交 易提请股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大 会上对该议案的投票权。 （以下无正文） 苏豪弘业股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二十二次会议审议事项 的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定,作为江苏弘 业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于我们的独立判断，就公 司第十届董事会第二十二次会议审议事项发表独立意见如下： 一、关于提名唐震女士为公司第十届董事会独立董事候选人的议案 经核查相关资料，独立董事候选人唐震女士符合《公司法》《证券法》等相 关法律法规及《公司章程》规定的担任公司独立董事的任职资格；其提名方式、 提名程序、决议程序等均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 同意提请股东大会选举唐震 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2023-058 苏豪弘业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2023-057 苏豪弘业股份有限公司 关于为参股公司提供担保的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏苏豪融资租赁有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供担保金额 7,978.86 万元，截至 7 月 31 日，已实际为其提供担保余额合计 4703.79 万元。 一、担保情况概述 江苏苏豪融资租赁有限公司（以下简称"苏豪租赁"）为本公司参股企业，本公司 持有其 23.33%的股权。为满足业务发展需要，苏豪租赁 2023 年计划启用授信总额 6 亿 元以内，并需要股东单位为其银行授信提供担保。 为支持苏豪租赁业务发展及相应的授信需求，公司拟在严格控制风险的前提下，为 苏豪租赁的银行综合授信与其大股东江苏苏豪投资集团有限公司按照持股比例提供担 保，本公司按照持股比例承担的担保总额度在任意时点不超过1.40亿元。为其提供担保 的额度事项已经公司于2023年5月23日召开的2022年年度股东大会审议通过 ...

苏豪弘业股份有限公司 独立董事工作制度 1 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏豪弘业股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的法人治理结构及董事会结构，规范公司独立董事行为，充分发挥 独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事 制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号-规范运作》及《公司章程》等的 有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会 (以下简称中国证监会) 规定、上海证券 交易所（以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 ...

苏豪弘业股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二十二次会议审议事项 的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，作为苏豪弘 业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司第十届 董事会第二十二次会议拟审议事项的相关文件，发表事前认可意见如下： 《关于为参股公司提供担保的关联交易事项》 公司与苏豪租赁大股东苏豪投资集团按照持股比例提供担保，不存在本公司 提供超出股权比例的担保，担保公平、对等。且参股公司提供反担保，不存在向 关联人输送利益的情形。 1 （本页无正文，仅为《苏豪弘业股份有限公司独立董事关于第十届董事会 第二十二次会议审议事项的事前认可意见》的签字之用） 苏豪弘业股份有限公司独立董事 王廷信： 冯巧根： 2 我们同意第十届董事会第二十二次会议审议本事项，关联董事需回避表决。 （以下无正文） ...

股票简称：苏豪弘业 股票代码：600128 编号：临 2023-054 苏豪弘业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：本公司控股子公司南通弘业进出口有限公司（简称"南通弘业"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为南通弘业最高担保金额为 8,000 万元，截至 2023 年 7 月 31 日，已实际为其提供的担保余额为 0 万元。 一、担保情况概述 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开的第 十届董事会第二十次会议，2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大会审议 通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内 7 家控股子公司自 2022 年年度股东大会审议通过之日后发生的银行综合授信提 供不超过 5.88 亿元的保证式担保。 其中为南通弘业进出口有限公司（以下简称"南通弘业"）提供担保的额度 不超过 8,000 万元。 1 有关上述担保的详情参 ...