本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届监 事会第十四次会议于 2023 年 10 月 18 日以邮件方式发出书面通知，于 2023 年 10 月 25 日以现场及视频方式召开。会议应到监事 5 人，实到 监事 5 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并 通过了如下议案： 一、公司《2023 年第三季度报告》 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-56 重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 1 法》，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相应条款进行了修 订。 该议案尚须提交股东大会审议。 监事会对公司 2023 年第三季度报告进行了认真审核，一致认为： 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届 董事会第十六次会议于 2023 年 10 月 18 日以邮件方式发出书面通知， 于 2023 年 10 月 25 日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长李 阳春先生主持，会议应到董事 15 人，实到董事 15 人，公司监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下 议案： 1、公司《2023 年第三季度报告》 公司《2023 年第三季度报告》财务报告部分已经公司董事会审 计委员会审议通过。 表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决 结果：通过。 2、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案（《独立董事工 作制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）） 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-55 重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百零八条 董事可以在任 | 第一百零八条 董事可以在任 | | 期届满以前提出辞职。董事辞职应向 | 期届满以前提出辞职。董事辞职应 | | 董事会提交书面辞职报告。董事会将 | 向董事会提交书面辞职报告。董事 | | 在 2 日内披露有关情况。 | 会将在 2 日内披露有关情况。 | | 如因董事的辞职导致公司董事 | 如因董事的辞职导致公司董事 | | 会低于法定最低人数时，在改选出的 | 会低于法定最低人数时，在改选出 | | 董事就任前，原董事仍应当依照法 | 的董事就任前，原董事仍应当依照 | | 律、行政法规、部门规章和本章程规 | 法律、行政法规、部门规章和本章 | | 定，履行董事职务。 | 程规定，履行董事职务。 | | 除前款所列情形外，董事辞职自 | 独立董事辞职导致独立董事人 | | 辞职报告送达董事会时生效。 | 数少于董事会成员的三分之一或者 | | | 专门委员会中独立董事所占比例不 | | | 符合本章程规定，或者独立董事中 | | | 欠缺会计专业人士的，拟辞职的独 | | | 立董事应当继续履行职责至新任独 | ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进重庆太极实业（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，完善公司治理结构，促进公司高质量发 展。根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》及国家有关法律、法规和《重庆太极实业（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，修订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 — 1 — ...

公司于2023年10月13日接太极有限通知，获悉其所持有公司部分 股份办理解除质押和再次质押登记手续，具体事项如下： 1 股东名称 太极集团有限公司 本次解质股份 800.00万股 占其所持股份比例 5.20% 占公司总股本比例 1.44% 解质时间 2023年10月12日 持股数量 15,381.24万股 持股比例 27.62% 剩余被质押股份数量 3,900.00万股 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 25.36% 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 7.00% 一、本次股份质押解除情况 二、本次股份质押基本情况 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-56 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于公司控股股东股权解押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: ● 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）控 股股东太极集团有限公司(以下简称：太极有限)持有公司股份 15,381.24 万股，占公司总股本的 27.62%。本次解除质押及再次质押 后,太极有 ...

重要内容提示： 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-53 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 2023 年 9 月 26 日，重庆太极实业（集团）股份有限公司（以 下简称：公司）控股子公司西南药业股份有限公司收到与收益相关 的政府补助 5,440 万元，占公司 2022 年归属于上市公司股东的净利 润的 15.56%。2023 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司下属控股子公 司累计收到政府补助共 6,809.66 万元，其中收到与收益相关的政府 补助 6,515.07 万元，占公司 2022 年归属于上市公司股东的净利润 的 18.63%；收到与资产相关的政府补助 294.59 万元，占公司 2022 年归属于上市公司股东的净资产的 0.10%。 ●累计获得补助金额：6,809.66 万元 （二）补助具体情况 现对公司收到单笔金额超过 50 万元的政府补助公告如下： 单位：万元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-51 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 174,048,185 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.2535 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长李阳春先生主持，本次会议的召集、召 开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 2、 议案名称：关于聘请公司 2023 年内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-52 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于选举公司第十届监事会主席的公告 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 9 月 13 日召开第十届监事会第十三次会议，审议通过《关 于选举公司第十届监事会主席的议案》，同意选举监事骆小龙先生 （简历附后）为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通 过之日起至公司第十届监事会任期届满时止。 附：骆小龙先生简历 特此公告 骆小龙，男，1970 年出生，中共党员，大学本科。历任四川省 涪陵地区档案局、重庆市涪陵区档案局办公室副主任、主任、党组 成员、纪检组长，重庆市涪陵区投资促进办党组成员、纪检组长， 涪陵区人民政府驻昆山、杭州招商引资办事处主任，重庆市涪陵区 人力社保局党委委员，重庆市涪陵区就业服务管理局局长，重庆市 涪陵区龙桥街道办事处主任、党工委书记、重庆市涪陵临港经济区 党工委委员。现任太极集团有限公司监事会主席，重庆太极实业 （集团）股份有限公司监事。 重庆太极实业（集团）股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， ...

重庆源伟律师事务所 关于重庆太极实业（集团）股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 致:重庆太极实业（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大 会规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《重庆太极实业（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，重庆源伟律师事务所(以下简称"本所")接受重庆太极实业（集 团）股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派王应、谢申丽律师出席公司于 2023年9月13日14点00分在重庆市渝北区恒山东路18号公司1201楼会议室召开的 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次临时股东大会")，对本次临时股东大 会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决方式和程序以及会议 决议的有效性等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有关事实进行 了必要的核 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-50 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于盐酸利多卡因注射液通过仿制药一致 性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 近日，重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）控股 子公司西南药业股份有限公司（以下简称：西南药业）收到国家药品监督 管理局关于盐酸利多卡因注射液的《补充申请批件》，西南药业盐酸利多 卡因注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将相关情况公告如下： | 盐酸利多卡因注射液 | 药品名称 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 剂 | 型 | 注射剂 | | | | 申请事项 | 仿制药质量和疗效一致性评价 | 5ml:0.1g | | | | 规 | 格 | | | | | 注册分类 | 化学药品 | YBH13682023 | 药品注册标准编号 | | | 国药准字 | H50020038 | 原药品批准文号 | | | | 上市许可持有人 | 西南药业股份有限公司 | ...