重庆太极实业（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 2023 年 9 月 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 年第一次临时股东大会议程 2 | | --- | | 关于聘请公司2023年财务报告审计机构的议案 3 | | 关于聘请公司2023年内部控制审计机构的议案 5 | | 关于修订《公司章程》的议案 7 | | 关于增补公司董事的议案 8 | | 关于增补公司监事的议案 9 | 1 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 一、主持人宣布会议开始； 二、到会股东审议如下议案： 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2023 年 9 月 13 日 2 1、关于聘请公司 2023 年财务报告审计机构的议案； 2、关于聘请公司 2023 年内部控制审计机构的议案； 3、关于修订《公司章程》的议案； 4、关于增补公司董事的议案； 5、关于增补公司监事的议案。 三、会议讨论； 四、股东表决； 五、表决统计； 六、董事会秘书宣读会议决议； 七、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥9,051,351,077.42, representing a 24.85% increase compared to ¥7,249,949,840.22 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥565,345,505.11, a significant increase of 342.26% from ¥127,831,965.94 in the previous year[14]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥571,746,500.04, up 214.36% from ¥181,877,267.50 in the same period last year[14]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥1.02, a substantial increase of 343.48% from ¥0.23 in the same period last year[15]. - The company achieved operating revenue of 9.051 billion yuan, a 24.85% increase from 7.250 billion yuan in the same period last year[26]. - Net profit attributable to shareholders reached 565 million yuan, up 342.26% from 128 million yuan year-on-year[26]. - The pharmaceutical industrial segment generated sales revenue of 6.401 billion yuan, a 40.70% increase from 4.549 billion yuan year-on-year[28]. - The core product, Huoxiang Zhengqi Oral Liquid, achieved sales of 1.813 billion yuan, an 81.66% increase year-on-year[28]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities was negative at -¥428,546,424.50, compared to a positive cash flow of ¥304,728,294.51 in the previous year, indicating a decline of 240.63%[14]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 46.37% to ¥1,273,366,066.65, down from ¥2,374,432,028.57, primarily due to repayment of bank loans[39]. - Accounts receivable increased by 37.81% to ¥2,757,643,654.87, compared to ¥2,001,104,912.10, driven by sales growth[39]. - The company's total assets decreased slightly to ¥14,627,497,912.01, down 1.80% from ¥14,896,326,064.64 at the end of the previous year[14]. - The total liabilities decreased from CNY 11,969,326,021.98 to CNY 11,130,289,714.66, a reduction of approximately 7%[98]. - The company's equity increased from CNY 2,927,000,042.66 to CNY 3,497,208,197.35, representing a growth of about 19.5%[98]. Research and Development - Research and development expenses surged by 92.85% to ¥88,611,424.78, up from ¥45,948,989.77, reflecting a significant increase in R&D investment[36]. - The company has a strong R&D system, having developed over 40 new drugs and obtained more than 30 national new drug certificates[24]. - The company is investing in R&D for oncology, traditional Chinese medicine, and cardiovascular drugs, aiming to minimize R&D risks and expedite the approval of new products[54]. Market Strategy and Operations - The company’s product focus includes key therapeutic areas such as digestive, respiratory, cardiovascular, and oncology medications[19]. - The company employs a centralized procurement model to minimize costs while ensuring quality compliance[20]. - The company’s sales strategy includes self-operated, agency, and new retail models to enhance market presence and product promotion[21]. - The company has established strategic partnerships with 17 universities and research institutions to enhance innovation and accelerate new drug development[27]. - The company plans to enhance its marketing strategies and expand its OTC market presence in the second half of the year[29]. Environmental and Social Responsibility - The company has committed to environmental protection by investing in pollution control facilities and technologies, ensuring compliance with national regulations[70]. - The company has established a wastewater monitoring system that transmits data to local environmental authorities in real-time[67]. - The company reduced carbon emissions by 6,816 tons through measures such as distributed photovoltaic power generation and energy efficiency improvements[71]. - The company has planted over 50,000 acres of traditional Chinese medicinal herbs in the first half of 2023, benefiting 32,000 farming households[73]. Governance and Compliance - The company has elected a new independent director, Wu Xian, following the resignation of Yu Tongsheng, indicating changes in governance[57]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[77]. - The company has no major guarantees during the reporting period[76]. - The company has no significant related party transactions that have not been disclosed in temporary announcements[79]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the going concern principle, indicating no significant doubts about the company's ability to continue operations[126]. - The company adheres to specific accounting policies for financial instruments, fixed asset depreciation, intangible asset amortization, and revenue recognition[127]. - The company recognizes revenue based on the performance obligations identified in contracts, either over time or at a point in time, depending on specific criteria met[174]. - The company assesses the recoverability of deferred tax assets based on the likelihood of generating sufficient taxable income in future periods[179].

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-40 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于公司2023年上半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 1 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理办 法》的规定，公司拟定了《2023 年上半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》。该专项报告已经公司第十届董事会第十五次会 议和第十届监事会第十二次会议审议通过。公司 2023 年上半年度募 集资金存放与实际使用情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆太极实业（集团）股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1366 号） 核准，公司向太极集团有限公司等 8 名特定对象发行股票，本次非公 开发行股票 129,996,744 股，发行价格为 15.36 元/股 ...

重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 9 月 14 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-49 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2023 年 9 月 14 日(星期四) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 总经理：俞敏先生 财务总监：刘尊义先生 董事会 ...

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-39 重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届监 事会第十二次会议于 2023 年 8 月 10 日以邮件方式发出书面通知，于 2023 年 8 月 23 日以现场及视频方式召开。会议应到监事 6 人，实到监 事 6 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通 过了如下议案： 一、公司《2023 年半年度报告及半年度报告摘要》（公司 2023 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）） 监事会对公司 2023 年半年度报告进行了认真审核，一致认为： 1、公司 2023 年 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 独立董事意见 作为重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《公司章程》《独立董事工作制度》以及《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事职责，认 真审议董事会各项议案，按照法律、法规的要求，听取了公司的相 关说明，发表独立董事意见如下: 一、关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告的独立 意见 国药集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）按照金融监管 部门要求建立了较为完善的风险管理体系，各项监管指标均符合相 关标准，提供存、贷款等金融业务的风险管控措施到位，能够有效 管控金融业务风险，公司与财务公司发生存贷款等金融业务遵循公 平、公正的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的情形。董事会在审议时，关联董事回避表决， 审议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。同意将该议案提 交公司董事会审议。 二、关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案 的独立意见 三、关于聘任会计师事务所的独立意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任 ...

2、监事辞职情况 公司非职工监事王永权先生，因已到达法定退休年龄，申请辞 去公司监事及监事会主席，辞职后不再担任公司任何职务。 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-45 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于部分董事、监事辞职及增补的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 2023 年 8 月 22 日，重庆太极实业（集团）股份有限公司（以 下简称：公司）董事会收到董事陈中游先生，监事会收到监事会主 席王永权先生、非职工代表监事万荣国先生、职工代表监事刘超先 生、何雄先生及钟浩先生的辞职申请。公司于 2023 年 8 月 23 日召 开了第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十二次会议及职 工代表大会，审议通过了选举董事、监事等相关议案，现将相关情 况公告如下： 一、董事、监事辞职情况 1、董事辞职情况 公司董事陈中游先生，因工作调整辞去公司董事职务，辞职后 不再担任公司任何职务。陈中游先生的辞职申请自送达董事会之日 起生效。 公司对陈中游先生、王永权先生、万荣国先生、刘超先生、钟 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告 通过查验国药集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金 融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司 截至2023年半年度的财务报告以及风险指标等必要信息，对财务公司 的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于2012年2月，是经中国银行保险监督管理委员会 批准成立的非银行金融机构。 企业名称：国药集团财务有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路20号 法定代表人：杨珊华 金融许可证机构编码：L0145H211000001 统一社会信用代码：9111000071783212X7 注册资本：人民币 220,000 万元 股东情况：中国医药集团有限公司出资 116,105 万元，中国生物 技术股份有限公司出资 69,895 万元，中国中药有限公司出资 12,000 万元，上海现代制药股份有限公司出资 12,000 万元，国药控股股份 有限公司出资 10,000 万元。 经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及 相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 章 程 二 0 二三年八月 1 重庆太极实业（集团）股份有限公司 章 程 目 录 第二节 董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 党委会 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 3 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为了建立现代企业，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，实现国有资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-42 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）， 不涉及会计师事务所的变更。 一、拟聘任的会计师事务所的基本情况 | （一）机构信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 18 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 胡少先 上年末合伙人数量 | | | | | | | 225 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | 2,064 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | 780 | 人 | | 2022 年（经审 | 业务收入总额 38.63 | | | | | | 亿 ...