重庆太极实业（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为重庆太极实业（集团）股份有限公司(以下简称:公司)的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规的规定，以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的 要求，勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责，积极主动了解公 司的生产经营和运行情况，按时出席相关会议，对公司董事会审议的 重大事项充分发挥自身的专业优势发表独立董事意见，并提出自己的 意见和建议，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将 本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事情况 报告期内，公司共召开 8 次董事会，本人参加了公司召开的全部 董事会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况，审议议案 49 项。本着勤勉务实、客观审慎的态度，在会议召开前主动了解审 议事项的有关情况，审阅相关会议资料，为各项议案的审议表决做好 充分的准备。在会上能够积极参与讨论，认真审议每项议案，结合个 人的专业知识提出合理化建议和意见，以谨慎的态度行使表决权和发 表独立意见，有力地保证了对公司运 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、基本情况 何洪涛，男，1973 年出生，中共党员，西南政法大学法律专业 硕士研究生、宪法与行政法专业博士研究生，一级律师。现任重庆市 律师协会会长，重庆市人民政府立法咨询专家，重庆市政协委员，中 国国际经济贸易仲裁委员会建设工程评审专家、重庆仲裁委员会仲裁 员，重庆市新的专业人士联合副会长，重庆坤源衡泰律师事务所主任、 党委书记，重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称:太极集 团或公司）独立董事，同时担任公司提名委员会主任、薪酬与考核委 员会委员。 报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件，公司章程及公司《独立董事工作制度》等 制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 二、出席会议情况 （一） 出席股东大会情况 1 解审议事项的有关情况，审阅相关会议资料，为各 ...

本人作为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席 公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，充 分发挥自身专业优势，对公司治理、战略发展、科研创新、风险控制 等方面提出了专业意见和建议，切实维护了公司及全体股东的合法权 益。现将2024年度履职情况报告如下： 重庆太极实业（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度履职报告 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况 田卫星，女，1958年出生，中共党员，华西医科大学药学专业本 科，执业药师。历任中国医药集团总公司工业与质量部、风险与运营 部副主任，国药控股股份有限公司工业发展部部长，国药集团药业股 份有限公司规划发展部主任。现任中国麻醉药品协会会长，重庆太极 实业（集团）股份有限公司独立董事。 报告期内，任公司董事会审计委员会委员。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-023 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于申请 2025 年度综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届 董事会第二十七次会议审议通过了《关于申请公司2025年度综合授信 的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。 为满足公司 2025 年日常生产经营及相关项目建设、投资等资金 需求，根据公司 2025 年度资金预算，公司及下属控股子公司向银行 及非银行金融机构申请 99.8975 亿元综合授信，主要用于流动资金贷 款、开立票据、项目贷款、信用证等融资业务。具体明细如下： | 序号 | 金融机构 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 招商银行股份有限公司 | 127,000 | | 2 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 122,000 | | 3 | 国药集团财务有限公司 | 100,000 | | 4 | 中国民生银行股份有限公司 | 77 ...

目 录 | | | 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表…………………………………………………… 第 3 页 三、执业资质证书………………………………………………… 第 4—7 页 关于重庆太极实业（集团）股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕1-208 号 重庆太极实业（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称太极 集团公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审核了后附的太极集团公司管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交 易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供太极集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为太极集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 三、执业资质证书…………………………………………………… 第 6-9 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1-218 号 重庆太极实业（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称太极 集团公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的太极集团公司管理层编制的 2024 年度《控股股东及其他关联 方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》（以下简称汇总表）。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况 的专项意见 重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，重庆太极实业（集团）股份有限公司(以下简称：公司)董事 会就公司独立董事沈翎、熊少希、田卫星、吴宪、何洪涛出具的独立 性自查情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事沈翎、熊 少希、田卫星、吴宪、何洪涛的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-028 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 8 日(星期二)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 31 日(星期一)至 4 月 7 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 tjzq@taiji.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 ...

作为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董 事会审计委员会委员，我们严格按照中国证监会、上海证券交易所的 有关规定，按照《董事会审计委员会实施细则》勤勉尽责，恪尽职守， 认真履行职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。现对董事会审计 委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会 2024 年度履职情况 重庆太极实业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 报告期内，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》及相关规定，积极履行职责， 2024 年度共召开了 5 次会议，全体委员出席了会议，具体如下： 1、2024 年 3 月 25 日，审计委员会召开了 2023 年报告沟通会： （1）审议通过了关于年审注册会计师出具财务报告初步审计意见的 议案。初审意见沟通会上，与年审注册会计师对财务报告初步审计意 见进行沟通，同意天健会计师事务所的初审意见。（2）审议通过了关 于注册会计师出具的内部控制初步审计意见的议案。经审阅注册会计 师提供的内部控制书面意见，并与注册会计师进行了沟通，同意天健 会计师事务所出具的内部控 ...