证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-58 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2023 年11 月1 日(星期三)至11 月7 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 tjzq@taiji.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）已于 2023 年 10 月 27 日发布了公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 11 月 8 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届 董事会第十六次会议于 2023 年 10 月 18 日以邮件方式发出书面通知， 于 2023 年 10 月 25 日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长李 阳春先生主持，会议应到董事 15 人，实到董事 15 人，公司监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下 议案： 1、公司《2023 年第三季度报告》 公司《2023 年第三季度报告》财务报告部分已经公司董事会审 计委员会审议通过。 表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决 结果：通过。 2、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案（《独立董事工 作制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）） 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-55 重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 ...

1 重庆太极实业（集团）股份有限公司 章 程 $$=0\;{\underline{{-\equiv}}}\oplus{\underline{{+\bot}}}\;$$ 重庆太极实业（集团）股份有限公司 章 程 目 录 第二节 董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 党委会 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 3 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为了建立现代企业，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 ...

二、报告期内工业主要品种按治疗领域划分经营数据 1 行业 主营业务收入 增长率% 主营业务成本 增长率% 毛利率% 同比增长 百分点 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 医药工业 838,122 672,534 24.62 297,901 257,582 15.65 64.46 61.70 2.76 医药商业 665,854 616,836 7.95 608,946 560,358 8.67 8.55 9.16 -0.61 服务业及其他 4,664 3,102 50.35 4,092 2,238 82.84 12.26 27.85 -15.59 分部间抵销 302,531 237,719 294,277 236,497 合计 1,206,109 1,054,753 14.35 616,662 583,681 5.65 48.87 44.66 4.21 单位：万元 币种：人民币 单位：万元 币种：人民币 产品分类 主营业务收入 主营业务成 本 毛利率 (%) 营业收入比 上年同期增 减（%） ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百零八条 董事可以在任 | 第一百零八条 董事可以在任 | | 期届满以前提出辞职。董事辞职应向 | 期届满以前提出辞职。董事辞职应 | | 董事会提交书面辞职报告。董事会将 | 向董事会提交书面辞职报告。董事 | | 在 2 日内披露有关情况。 | 会将在 2 日内披露有关情况。 | | 如因董事的辞职导致公司董事 | 如因董事的辞职导致公司董事 | | 会低于法定最低人数时，在改选出的 | 会低于法定最低人数时，在改选出 | | 董事就任前，原董事仍应当依照法 | 的董事就任前，原董事仍应当依照 | | 律、行政法规、部门规章和本章程规 | 法律、行政法规、部门规章和本章 | | 定，履行董事职务。 | 程规定，履行董事职务。 | | 除前款所列情形外，董事辞职自 | 独立董事辞职导致独立董事人 | | 辞职报告送达董事会时生效。 | 数少于董事会成员的三分之一或者 | | | 专门委员会中独立董事所占比例不 | | | 符合本章程规定，或者独立董事中 | | | 欠缺会计专业人士的，拟辞职的独 | | | 立董事应当继续履行职责至新任独 | ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届监 事会第十四次会议于 2023 年 10 月 18 日以邮件方式发出书面通知，于 2023 年 10 月 25 日以现场及视频方式召开。会议应到监事 5 人，实到 监事 5 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并 通过了如下议案： 一、公司《2023 年第三季度报告》 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-56 重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 1 法》，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相应条款进行了修 订。 该议案尚须提交股东大会审议。 监事会对公司 2023 年第三季度报告进行了认真审核，一致认为： 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进重庆太极实业（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，完善公司治理结构，促进公司高质量发 展。根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》及国家有关法律、法规和《重庆太极实业（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，修订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 — 1 — ...

公司于2023年10月13日接太极有限通知，获悉其所持有公司部分 股份办理解除质押和再次质押登记手续，具体事项如下： 1 股东名称 太极集团有限公司 本次解质股份 800.00万股 占其所持股份比例 5.20% 占公司总股本比例 1.44% 解质时间 2023年10月12日 持股数量 15,381.24万股 持股比例 27.62% 剩余被质押股份数量 3,900.00万股 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 25.36% 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 7.00% 一、本次股份质押解除情况 二、本次股份质押基本情况 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-56 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于公司控股股东股权解押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: ● 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）控 股股东太极集团有限公司(以下简称：太极有限)持有公司股份 15,381.24 万股，占公司总股本的 27.62%。本次解除质押及再次质押 后,太极有 ...

重要内容提示： 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-53 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 2023 年 9 月 26 日，重庆太极实业（集团）股份有限公司（以 下简称：公司）控股子公司西南药业股份有限公司收到与收益相关 的政府补助 5,440 万元，占公司 2022 年归属于上市公司股东的净利 润的 15.56%。2023 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司下属控股子公 司累计收到政府补助共 6,809.66 万元，其中收到与收益相关的政府 补助 6,515.07 万元，占公司 2022 年归属于上市公司股东的净利润 的 18.63%；收到与资产相关的政府补助 294.59 万元，占公司 2022 年归属于上市公司股东的净资产的 0.10%。 ●累计获得补助金额：6,809.66 万元 （二）补助具体情况 现对公司收到单笔金额超过 50 万元的政府补助公告如下： 单位：万元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助 ...

重庆源伟律师事务所 关于重庆太极实业（集团）股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 致:重庆太极实业（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大 会规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《重庆太极实业（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，重庆源伟律师事务所(以下简称"本所")接受重庆太极实业（集 团）股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派王应、谢申丽律师出席公司于 2023年9月13日14点00分在重庆市渝北区恒山东路18号公司1201楼会议室召开的 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次临时股东大会")，对本次临时股东大 会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决方式和程序以及会议 决议的有效性等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有关事实进行 了必要的核 ...