国网信息通信股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为适应国网信息通信股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司可持续发展能力，健全投资决策程 序，提高重大投资决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国网信息通信股份有限 公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究、审议、提出方案 或建议并监督实施。战略委员会对董事会负责。 第二章 委员会组成 第三条 战略委员会由三名或五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委 员会工作。主任委员（召集人）在委员内选举产生，并报董事会批 准。主任委员不得兼任董事会其它专门委员会的召集人。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格， ...

国网信息通信股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管 理和控制制度； 第一条 为规范国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含首次聘任、续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为， 提高审计工作质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法 律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告及其内部控制有效 性发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告及其内部控制有 效性审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议、并由股东大 会决定。公司不得在股东大会审议批准前聘请会 ...

国网信息通信股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张擎） 尊敬的各位股东： 作为国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》的有关规定，凭借自身专业技术能力和工作判断，独立、 忠实、诚信、勤勉地履行独立董事工作职责，维护了公司及全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及履职能力，在从事的专 业领域积累了丰富的工作经验。个人工作履历、专业背景以及任职情 况如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023年度，公司召开股东大会会议2次、董事会会议6次（其中， 换届选举后召开股东大会0次，召开董事会1次），本人亲自出席董事 会1次，对会议审议的相关议案均投了赞成票，未出现反对及弃权的 情况，且会议的召集、召开程序符合法律规定，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关的审批程序。出席会议情况如下： | | 参加董事会会议情况 | | ...

[Table_MainInfo] 公司研究/信息服务/互联网软件与服务 证券研究报告 国网信通（600131）公司研究报告 2024年04月22日 [Table_InvestInfo] 首次 紧抓电网数智化建设机遇，能源数字化骨干企 投资评级 优于大市 覆盖 业有望核心受益 股票数据 [Table_Summary] 0[4Ta月b1le9_日S收to盘ck价I（nf元o]） 17.76 投资要点： 52周股价波动（元） 12.77-21.58 总股本/流通A股（百万股） 1202/1194 总市值/流通市值（百万元） 21348/21211  业绩保持稳健，云网基础设施营收占比过半。根据 2023 年业绩快报，公司营 市场表现 收 80.39 亿元，同比 5.57%；归母净利润 8.36 亿元，同比 4.29%；扣非净利 [Table_QuoteInfo] 润7.87亿元，同比1.41%。根据2022年数据，云网基础设施营收38.95亿元， 13.51% 国网信通 海通综指 同比1.24%，占比51.14%，毛利率17.48%；电力数字化营收16.52亿元，同 比8.73%，占比21.70%，毛利率22.1 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-012 号 国网信息通信股份有限公司 关于参加 2023 年报沪市主板新质生产力之信息技术 集体业绩说明会的公告 1 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-012 号 经营成果和财务状况，公司计划于2024 年4月29日下午13:30-16:00 参加 2023 年报沪市主板新质生产力之信息技术集体业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议主题：2023 年报沪市主板新质生产力之信息技术集体业 绩说明会。 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 13:30-16:00。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）。 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动。 征集问题方式：投资者可于 2024 年 4 月 22 日（星期一）至 4 月 26 日（星期五）16:00 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-011 号 国网信息通信股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-011 号 2024-005 号、2024-006 号、2024-007 号公告。 根据公司 2022 年第一次临时股东大会授权，本次回购注销部分 限制性股票事宜由董事会办理，无需提交公司股东大会审议。 根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司已于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露《关于回购注销部分限制 性股票减少注册资本通知债权人的公告》（2024-008 号）。截至 2024 年 3 月 23 日已满 45 日，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债 务或者提供相应担保的情况。 二、本次限制性股票回购注销情况 重要内容提示： 回购注销原因：根据国网信息通信股份有限公司（以下简称"公 司"）2021 年限制性股 ...

四川省成都市锦江区百扬大厦 1101 邮编：610072 1101,Baiyang Building,JinJiang District,Chengdu,Sichuan Prov. 电话/TEL:(028) 87747485 传真/FAX:(028) 87741838 网址/WEBSITE: www.kangdalawyers.com/ 北京康达(成都)律师事务所 关于国网信息通信股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施 之 法律意见书 康达法意字【2024】第 1265 号 二〇二四年四月 广州 GUANGZHOU 深圳 SHENZHEN 海口 HAIKOU 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 西安 XI'AN 杭州 HANGZHOU 南京 NANJING 沈阳 SHENYANG 天津 TIANJIN 成都 CHENGDU 关于国网信息通信股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施 n 目 录 | 释 义 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-010号 国网信息通信股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 公司董事会于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件的方式向各位董事、 监事发出了召开第九届董事会第四次会议的通知和会议资料，公司第 九届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 1 日以通讯方式召开，会议应表 决董事 11 名，实际表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》《公司 章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议了如下议案： 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公 司副总经理的议案》。 经公司总经理崔传建先生提名，董事会同意聘任郭正雄先生为公 司副总经理。（简历详见附件） 公司董事会提名委员会对郭正雄先生任职资格进行审查，认为其 任职资格符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》 相关规定，具备担任上市公司高级管理人员的任职条件和工作经历。 郭正雄，男，1986 年 8 月生，汉族， ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company [8] Core Views - The company is positioned as a core unit for digital information construction under the State Grid, benefiting from technological and project experience advantages, and is expected to continue to gain from the trend of digitalization in the power grid [2][4] - The company has a stable market share in State Grid's digitalization tenders and has a rich reserve of quality assets under its controlling shareholder, which may provide benefits if competition issues are resolved in the future [2][4] - The company is actively expanding into the external load-side market, represented by virtual power plants, and its stock incentive plan is expected to enhance motivation, contributing to business growth [2][6] Summary by Sections Digital Asset Restructuring - The company, formerly known as Minjiang Hydropower, underwent significant asset restructuring in 2019, shifting its focus from hydropower generation to cloud-network integration [4][15] - Currently, the company focuses on digitalization and information services, with major business segments including power digitalization services, enterprise digitalization services, and cloud-network infrastructure [4][16] Strengthening Digitalization Trends - The digitalization of the power grid is essential for accommodating renewable energy, with the State Grid's digitalization tender amount increasing from 4.5 billion yuan in 2020 to 8.5 billion yuan in 2023, reflecting a compound annual growth rate of approximately 24% [5][24] - The company is expected to benefit from industry trends due to its positioning as a core platform for digital construction within the State Grid [5][27] Focus on Load-side Market - The company is actively targeting the external load-side market, including virtual power plants, which are expected to provide new growth momentum as the electricity market continues to evolve [6][42] - The company has already participated in virtual power plant demonstration projects, leveraging its communication technology expertise [6][46] Financial Projections - The company is projected to achieve net profits attributable to shareholders of 840 million yuan and 1.04 billion yuan in 2023 and 2024, respectively, with corresponding valuations of approximately 25.5 and 20.6 times [7]

重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：执行结案阶段 ●北京中电飞华通信有限公司所处的当事人地位：一审被告、二审 上诉人、被执行人 ●涉案的金额：约 2,789 万元 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：是 公司全资子公司北京中电飞华通信有限公司（以下简称"中电飞 华"）及其分支机构中电飞华上海分公司于 2024 年 2 月 28 日收到上 海市浦东新区人民法院执行结案通知书【（2023）沪 0115 执 19810 号】， 现将相关情况公告如下： 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-009号 国网信息通信股份有限公司 关于全资子公司北京中电飞华通信有限公司 涉及诉讼执行结案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 关于本次诉讼的基本情况、一审判决及二审判决情况详见公司 2021 年 12 月 16 日、2022 年 11 月 11 日、2023 年 3 月 23 日在上海证 券交易所网站及指定媒体披露的 2021-059 号、2022-061 号、2023-009 号公告。 二、本次 ...