国网信息通信股份有限公司 章 程 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为维护国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"） 及股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据以下法律、 法规及规范性文件的规定，制定《国网信息通信股份有限公司章程》 （以下简称"本章程"）。 （一）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）； （二）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）； （三）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）等 部门发布的《上市公司治理准则》； （四）中国证监会发布的《上市公司章程指引》； （五）中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》； （六）上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》； （七）其他规范、治理上市公司的法律、法规、规范性文件。 第二条 公司是 1993 年经四川省经济体制改革委员会[川体改 (1993)258 号]文批准，按照《股份有限公司规范意见》和其他有关法 规的规定，以定向募集方式设立的股份有限公司。并于 1993 年 12 月 31 日在四川省阿坝藏族羌族自治州工商行政管理局登记注册、取得 营业执照。统一社会信用代码为：915132 ...

中国国际金融股份有限公司 关于国网信息通信股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为国网信 息通信股份有限公司（以下简称"国网信通"或"公司"，于2020年2月21日更名，曾用名 "四川岷江水利电力股份有限公司"） 2020年度重大资产重组的独立财务顾问，根据 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号-规范运作》有关规定，对国网信通2023年度募集资金存放与使用情况 等事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重 组及向国网信息通信产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2019]2795号）核准，公司以非公开发行股份方式向12名特定投资者发行了人 民币普通股88,048,293股，发行价格为16.82元/股，本次募集资金总额为1,4 ...

国网信息通信股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善国网信息通信股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专 业咨询的作用，维护公司及全体股东利益，根据《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《公司独立董事 工作制度》等相关规定，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全 体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所相关规 定、《公司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专 门会议审议，并经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或 者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会 ...

国网信息通信股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 国网信息通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-014号 国网信息通信股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 公司监事会于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式向各位监事发出 了召开第九届监事会第四次会议的通知，于 2024 年 4 月 14 日发出会议 资料，公司第九届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场会议方 式召开，会议应表决监事 5 名，实际表决监事 5 名。会议由监事会主席 喻梅女士主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会 议事规则》的有关规定。会议审议了如下议案： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》。 公司监事会对 2023 年年度报告及摘要进行了严格审议，并提出如 下审核意见，与会全体监事一致 ...

国网信息通信股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张东辉） 尊敬的各位股东： 作为国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》的有关规定，凭借自身专业技术能力和工作判断，独立、 忠实、诚信、勤勉地履行独立董事工作职责，维护了公司及全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及工作能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情 况如下： 张东辉，男，1973年12月生，硕士研究生，研究员。历任西门子 （中国）有限公司能源管理集团高级系统工程师、工程技术总监、销 售总经理、总经理，中电博瑞技术（北京）有限公司总经理。现任清 华大学能源互联网创新研究院研究员、研究中心副主任。本人于2020 年2月至2023年12月担任公司第八届董事会独立董事，因第八届董事 会到期换届，2023年12月21日，公司召开2023年第一次临时股东大会， 审议通 ...

国网信息通信股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘利剑） 尊敬的各位股东： 作为国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》的有关规定，凭借自身专业技术能力和工作判断，独立、 忠实、诚信、勤勉地履行独立董事工作职责，维护了公司及全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及工作能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情 况如下： 刘利剑，男，1975年2月生，EMBA硕士，中级会计师，注册会计 师。历任河北华安会计师事务所部门副经理，河北证监局主任科员， 中国证监会副处级调研员，鼎晖股权投资管理（天津）有限公司运营 董事总经理，上海复星创富投资管理股份有限公司董事总经理。现任 锡宏鼎投资管理有限公司创始合伙人。本人于2020年2月至2023年12 月担任公司第八届董事会独立董事，因第八届董事会到期换届，2023 年12月21日 ...

国网信息通信股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、存款、贷款等金融业务汇总表 三、附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 2 0 / F, To w e r B , L i z e S O H O ...

国网信息通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年修订） 第一条 为进一步建立健全国网信息通信股份有限公司（以下 简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（指董事会聘 任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的 其他高级管理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《国网 信息通信股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负 责制定、审查公司董事与高级管理人员的薪酬政策与方案、研究公 司董事与高级管理人员考核的标准、进行考核并提出建议。薪酬与 考核委员会对董事会负责。 第二章 委员会组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名或五名董事组成，其中独立 董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员（召集人）在委 员内选举产生，并报董事会批准。 ...

国网信息通信股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 规定和要求，对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中兴华"）成 立于 2013 年 11 月 4 日，注册地为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号 楼南楼 20 层。中兴华具备证券、期货相关业务从业资格，已取得会 计师事务所证券、期货相关业务许可证、会计师事务所执业证书 （证书编号：0014686）等相关资质。截至 2022 年末，中兴华合伙 人(股东)170 人，注册会计师 839 人。签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数超过 463 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第八届审计委员会 2023 年第三次会议、第八届董事会第二 十七次会议及 2022 ...