证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号：2023-047 乐凯胶片股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，现将乐凯胶片股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一） 2014年非公开发行募集资金 1.实际募集资金金额、资金到位情况 2015 年 4 月，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕698 号）批准，非公开发 行人民币普通股 30,991,735 股，每股发行价 19.36 元，募集资金总额为 599,999,989.60 元，扣除各项发行费用 9,326,476.24 元后的实际募集资金净额为 590,673,513.36 元。 ...

乐凯胶片股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的 2023 年半年度 风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，乐凯胶片股份有限公司（以下简称"本公司"） 通过查验航天科技财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融 许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，审阅财务公司的财务报 表及相关数据指标，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，现将风险评估情况报告如下： 一、航天科技财务有限责任公司基本情况 财务公司于 2001 年成立，是经中国银行保险监督管理委员会批 准，由中国航天科技集团有限公司（以下简称"集团公司"）以及中 国航天科技集团其他十六家成员单位共十七方共同出资设立的一家 非银行金融机构，注册资本金人民币 65 亿元。 二、航天科技财务有限责任公司内部控制的基本情况 注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层 法定代表人：史伟国 金融许可证机构编码：L0015H211000001 统一社会信用代码：91110000710928911P 股东情况：财务公司注册资本金 65 亿元，其中：中国 ...

观趁 乐凯胶片股份有限公司 （此页无正文，为公司董事、监事及高级管理人员关于 2023 年半年度报告的书 面确认意见之签字页) | 王洪泽 | 路建波 | 张永光 | | --- | --- | --- | | 李保民 | 宋文胜 | 谢敏 | | 张双才 | 曹宇 | 文新祥 | | 徐志会 | 汪玉婷 | 丁伟 | | 张静 | 朱志广 | 陈焱 | 乐凯胶片股份有限公司董事、监事及高级管理人员 关于 2023 年半年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第 82 条的规定和上海证券交易所关于上市公司 2023 年半 年度报告报送文件的有关要求，我们作为公司的董事、监事和高级管理人员，在 全面了解和审核公司 2023 年半年度报告后，认为：公司能够严格按照股份制公 司财务制度规范运作，公司 2023 年半年度报告公允地反映了公司本报告期的财 务状况和经营成果； 我们保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息是真实、准 确和完整的，我们承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 8 月 23 日 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-044 乐凯胶片股份有限公司 | 医疗产品 | | | | --- | --- | --- | | F 膜 聚酯切片 | -73.51% -6.46% | -74.38% -1.35% | 2023 年第二季度主要经营数据 一、2023 年第二季度主要产品经营情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 | 产品名称 | 单位 | 产量 | 销量 | 销售收入 （人民币万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 银盐产品 | | | | | | 彩色相纸 | 万平米 | 1,246.56 | 1,323.35 | 15,055.62 | | 光伏产品 | | | | | | 太阳能背板 | 万平米 | 2,298.21 | 2,096.82 | 19,270.17 | | 医疗产品 | | | | | | 医用干式胶片(含热敏) | 万平米 | 370.60 | 378.35 | 7,842.23 | | 产品名称 | 较去年同期变动幅度 | ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-045 详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘 要。 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。 二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告》。 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。 三、关于对航天科技财务有限责任公司的 2023 年半年度风险评估报告的议 案 乐凯胶片股份有限公司 九届六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议通知 于 2023 年 8 月 11 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2023 年 8 月 23 日在办公 楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事路建波因工作原因 未能出席，已委托董事张永光出席并代为行使表决权，会议由公司董事长王洪泽 先生主持。公司监事和高级管理人 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-043 乐凯胶片股份有限公司 变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司 100%股权 的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 交易概述 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开了第九届 董事会第四次会议，会议审议并一致通过了《关于变更部分募集资金投向收购乐凯 光电材料有限公司 100%股权的关联交易议案》和《关于收购乐凯光电材料有限公 司 100%股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案》。公司拟变更部 分募集资金用途，向中国乐凯集团有限公司（以下简称"中国乐凯"）收购乐凯光电 材料有限公司（以下简称"乐凯光电"）100%股权并对其增资进行项目建设。详见公 司于 2023 年 7 月 18 日披露的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集资金投资 项目的公告》（公告编号：2023-038），和《乐凯胶片股份有限公司收购乐凯光电材 料有限公司 100%股权并增资的关联交易公告》（公告编号：2023-039）。 二、 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-029 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 06 月 12 日(星期一) 下午 16:00-17:00 乐凯胶片股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 06 月 05 日(星期一) 至 06 月 09 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱： stock@luckyfilm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 06 月 12 日 下午 16:00-17: ...

Group 1: Event Details - The company will participate in the "2023 Hebei Listed Companies Investor Collective Reception Day" [2] - The event will be held online on May 30, 2023, from 15:00 to 17:00 [2] - Investors can join via the "Panorama Roadshow" website, WeChat official account, or the Panorama Roadshow APP [2] Group 2: Communication Topics - Company executives will discuss the 2022 annual performance, corporate governance, development strategy, operational status, financing plans, equity incentives, and sustainable development [2] - The event aims to enhance interaction and communication with investors [2] Group 3: Company Assurance - The company and its board guarantee the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement [2] - They accept joint liability for any false records, misleading statements, or significant omissions [2]

2023 年第一季度报告 证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 乐凯胶片股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 492,634,295.49 | -6.73 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,108,180.87 | -87.47 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -3,810,470.94 | -200.73 | | 经营活动产生 ...

Financial Performance - In 2022, the company achieved a net profit of CNY 12,044,692.49, with a cash dividend of CNY 0.21 per 10 shares, totaling CNY 11,619,449.08, which accounts for 30.07% of the net profit attributable to shareholders [6]. - The company's operating revenue for 2022 was CNY 2,067,781,111.67, representing a decrease of 7.48% compared to 2021 [24]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 28.89% to CNY 38,640,775.77 in 2022 from CNY 54,337,072.76 in 2021 [24]. - The basic earnings per share for 2022 was CNY 0.0698, down 28.92% from CNY 0.0982 in 2021 [24]. - The total profit amounted to 46.96 million RMB, reflecting a decline of 28.54% compared to the previous year [42]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 148,570,015.82, an increase of 62.92% compared to CNY 91,189,972.38 in 2021 [24]. - The company achieved a total revenue of 2.0678 billion RMB in 2022, a decrease of 7.48% compared to the previous year [42]. - The company reported a significant increase in financial expenses by 1,370.85% to 2.40 million RMB, mainly due to exchange rate fluctuations [52]. Assets and Liabilities - The total assets of the company at the end of 2022 were CNY 3,499,301,046.13, reflecting a growth of 5.03% from CNY 3,331,741,450.28 at the end of 2021 [24]. - The company’s net assets attributable to shareholders increased by 2.20% to CNY 2,671,700,901.35 at the end of 2022 [24]. - The cash and cash equivalents increased by 18.72% to approximately 806.21 million RMB [59]. - The inventory level increased by 2.73% to approximately 519.67 million RMB [59]. - The company’s fixed assets rose by 30.88% to approximately 506.28 million RMB, driven by the capitalization of the aluminum-plastic film project [59]. Research and Development - The research and development expenses were 105.68 million RMB, down by 6.98% from the previous year [44]. - The total R&D investment accounted for 5.11% of operating revenue, with no capitalized R&D expenditures [54]. - The number of R&D personnel is 141, representing 5.8% of the total workforce [55]. - The company has initiated over 40 R&D projects in the past three years, resulting in 14 patent applications, with 11 patents granted, including 5 invention patents [71]. - The company is focused on developing new products and improving service systems, transitioning from a research and production enterprise to a high-tech service-oriented company [71]. Market and Sales - The international market revenue reached 350 million RMB, showing a significant increase of 54.7% year-on-year [42]. - The company achieved significant breakthroughs in market expansion, with notable increases in export revenues, particularly in industrial radiography films and photovoltaic backsheet products [32]. - The company is focusing on the photovoltaic materials and lithium battery materials sectors, which are experiencing rapid growth [38]. - The company is actively optimizing its marketing model to adapt to rapidly changing market demands [40]. - The company is actively expanding its online sales presence, with monthly sales increasing on platforms like Tmall and Taobao [94]. Environmental and Social Responsibility - The company invested CNY 2.787 million in environmental protection during the reporting period [165]. - The company has established a comprehensive wastewater treatment system with a capacity of 1,750 tons per day [166]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including equipment upgrades for energy efficiency [170]. - The company has a robust internal audit and supervision mechanism to promote sustainable development [163]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period [168]. Governance and Compliance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [121]. - The company has established a sound internal control and risk management system to enhance its ability to mitigate significant risks [121]. - The company ensures the independence and completeness of its assets, with no funds or assets occupied by the controlling party or its subsidiaries [124]. - The company has committed to maintaining independence in its operations, ensuring that key management personnel do not hold positions in related entities [123]. - The company’s annual financial report and budget proposals were approved at the shareholders' meeting, indicating a structured financial governance process [128]. Future Outlook and Strategy - The company plans to expand its market presence and enhance product offerings in the upcoming fiscal year [134]. - New product development initiatives are underway, focusing on innovative technologies to drive growth [135]. - Future guidance suggests a positive outlook with expected revenue growth driven by new product launches and market expansion strategies [135]. - The company aims to enhance its marketing system and achieve annual marketing tasks by closely monitoring industry trends and seizing market opportunities [116]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its portfolio [134].