乐凯胶片股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 乐凯胶片股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 股东大会会议须知 | | --- | | 股东大会会议议程 | | 会 议 议 案 | | (一) 关于签署子公司增资协议、股东协议的议案 . | | (二) 关于部分募投项目实施主体股权变更的议案 . | | (三) 关于部分募集资金投资项目延期的议案 . | | (四) 关于公司 2025 年年度日常关联交易事项的议案 | | (五) 关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的议案 ... | | (六) 关于公司 2025 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案 | | (七) 关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构及其报酬的议 | | 安 . | | (八) 关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构及其报酬的议 | | 安 . | | 股东大会表决办法说明 . | | 表决票: | 乐凯胶片股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-062 乐凯胶片股份有限公司 变更会计师事务所公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） ●原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） ●变更会计师事务所的原因：鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"）已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立 性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，公司拟对 2024 年度审计机构进行变 更。公司经过公开选聘，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与致同所进行 了沟通，致同所对本次变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建 ...

1.根据乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）子公司乐凯光电材料有限公 司（以下简称"乐凯光电"或"目标公司"）的战略发展规划，乐凯光电拟以经有权国 有资产监管部门备案的乐凯光电评估基准日股东全部权益的评估价值 58,304.57 万 元为基础，以 2024 年 10 月 12 日至 2024 年 11 月 7 日期间在北京产权交易所公开挂 牌的结果为依据增资扩股。近日，乐凯光电将与国开制造业转型升级基金（有限合 伙）（以下简称"国开制造业基金"）、北京建源北工新兴产业股权投资基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称"建源北工"）、宿迁市产业发展基金（有限合伙）（以下简称 "宿迁市产业基金"）、宿迁市宿城人才创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宿 城人才基金"）签署《乐凯光电材料有限公司增资协议》（以下简称"《增资协议》"） 和《关于乐凯光电材料有限公司之股东协议》（以下简称"《股东协议》"），约定以 现金方式向乐凯光电增资合计 45,000 万元，认购乐凯光电 7,718.0914 万元的新增注 册资本（以下简称"本次交易"），（国开制造业基金、建源北工、宿迁市产业基金、 宿城人才基金合称或分别称"投资方 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-061 乐凯胶片股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 1、现金管理目的 为提高闲置自有资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投 资风险的前提下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，获得一 定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资 回报。 2、资金来源 1 现金管理受托方：信誉较好的金融机构。 现金管理额度：乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）计划使用不超 过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以 循环滚动使用。 现金管理的产品品种：保本，流动性好，单笔投资期限不超过 12 个月的低 风险的产品。 现金管理投资期限：自公司第九届董事会第二十二次会议审议通过之日起一 年内。 履行的审议程序：2024 年 11 月 12 日，公司召开第九届董事会第二十二次 会议审议通过了《关于公司使用自有资金现金管理的议案》。 ...

中信证券股份有限公司关于乐凯胶片股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机构")作为乐凯胶片股 份有限公司(以下简称"乐凯胶片"、"公司")的2014年非公开发行股票事项的保 荐机构以及 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务 顾问,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 -- 上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,对乐凯胶片部分募集资金投资项目延期事项进行了 审慎的核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 2014年非公开发行募集资金 2015年4月,本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限 公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2015)698 号)批准,非公开发行人民币 普通股 30,991,735 股,每股发行价 19.36元,募集资金总额为 599,999,989.60 元,扣 除各项发行费用 9,326,476.24 元后的实际募集资金净额为 590,673,513.36 元。上述 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-056 乐凯胶片股份有限公司 关于部分募投项目实施主体股权变更的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 由于公司募投项目 TAC 膜 3#生产线项目的实施主体"乐凯光电材料有限公司" （以下简称"乐凯光电"）拟以增资方式引入国开制造业转型升级基金（有限合伙）、 宿迁市产业发展基金（有限合伙）、宿迁市宿城人才创业投资合伙企业(有限合伙)、 北京建源北工新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），因此乐凯光电公司的股 权性质由原来的全资子公司变更为控股子公司。 一、募集资金基本情况 （一） 2014 年非公开发行股票募集资金投资项目的基本情况 2015 年 4 月，乐凯胶片股份有限公司（以下简称"乐凯胶片"或"公司"）经中国 证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可〔2015〕698 号）批准，非公开发行人民币普通股 30,991,735 股，每股发行 价 19.36 元，募集资金总额为 599,999,989.60 元，扣除各项发行费用 ...

中信证券股份有限公司关于乐凯胶片股份有限公司 部分募投项目实施主体股权变更的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机构")作为乐凯胶片股 份有限公司(以下简称"乐凯胶片"、"公司")的2014年非公开发行股票事项的保 荐机构以及 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务 顾问,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 -- 上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,对乐凯胶片部分募投项目实施主体股权变更事项进 行了审慎的核查,具体核查情况如下: 一、募投项目实施主体股权变更的概述 (一) 募集资金基本情况 1、2014年非公开发行股票募集资金投资项目的基本情况 2015年4月,乐凯胶片股份有限公司(以下简称"乐凯胶片"或"公司")经中国 证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票的批复》(证 监许可(2015) 698 号)批准,非公开发行人民币普通股 30,91,735 股,每股发行 价 19.36元,募集资金总额为 599,999,989.60元 ...

（一） 2014 年非公开发行募集资金 2015 年 4 月，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕698 号）批准，非公开发行人民 币普通股 30,991,735 股，每股发行价 19.36 元，募集资金总额为 599,999,989.60 元， 扣除各项发行费用 9,326,476.24 元后的实际募集资金净额为 590,673,513.36 元。上述 资金于 2015 年 5 月 19 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 出具了《乐凯胶片股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2015〕第 711254 号）。 证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-057 乐凯胶片股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第九届董 事会第二十二次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资 金投资项目延期 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-059 乐凯胶片股份有限公司 关于与航天科技财务有限公司开展金融服务相关业 务的关联交易公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 根据业务拓展需要，为进一步提高资金使用水平和效率，公司拟与航天科技 财务有限公司（以下简称"财务公司"）在法律法规允许的范围内签订《金融服务 协议》,由财务公司为公司及子公司提供存款、授信、结算及其它金融服务，合 约期限一年。 截至2024年10月31日，公司在财务公司贷款余额为人民币500万元，存款余 额为35,354.20万元。 财务公司是公司实际控制人中国航天科技集团公司（以下简称"集团公司"） 控制的公司，根据《股票上市规则》的有关规定，财务公司属于公司关联方，上 述交易构成了关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间 交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产 本议案所涉及事 ...

乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会议 通知于 2024 年 11 月 7 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 11 月 12 日 在办公楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事长王洪泽因 工作原因未能出席，已委托董事路建波出席并代为行使表决权，会议由公司董事 路建波先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案： 证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号：2024-053 乐凯胶片股份有限公司 九届二十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关于签署子公司增资协议、股东协议的议案 为加速推进偏光片用 TFT 型光学 TAC 膜和 TAC 功能膜产线建设，扩大产 能，乐凯光电拟以经有权国有资产监管部门备案的乐凯光电评估基准日股东全部 权益的评估价值 58,304.57 万元为基础，以 2024 年 10 月 12 日至 2024 年 11 月 7 日期间在北京产权交易 ...