按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司 章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行职责。现对审计委员会的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 乐凯胶片股份有限公司 董事会审计委员会2024年 年度履职情况报告 报告期内公司董事会审计委员会由三名董事组成，分别为张双才先生、曹宇 先生和张永光先生，其中独立董事2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董 事担任。董事会审计委员会成员个人情况如下： 张双才，男，1961年8月出生，汉族，管理学博士，民主建国会会员。原任 河北大学管理学院教授，应用经济学专业博士生导师，会计学专业硕士生导师 （2022年6月退休）。现为中国成本研究会理事，公司及河北衡水老白干股份有 限公司独立董事。任审计委员会主任委员。 曹宇，男，1983年6月出生，汉族，本科学历。近五年历任秦皇岛艺腾集团 办公室副主任、北京中彰国际有限公司分析师，现任公司独立董事、北京智新传 媒科技有限公司总编辑。任审计委员会委员。 张永光，男，1973年3月出生，汉族，中共党员，高级经济师，本科学历。 近五年担任公司董事、董事会秘书 ...

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号：2025-015 乐凯胶片股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，现将乐凯胶片股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 使用闲置募集资金进行现金管理 10,000.00 万元，募集资金银行专户余额为 20,097.99 万元）。 （2）本报告期使用金额及当前余额 报告期内，公司以募集资金直接投入募投项目为 12,112.4 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金直接投入募投项目 51,629.99 万元，累计利息扣除手续 费后金额 10,980.46 万元,余额合计为 18,417.82 万元（其中，使用闲置募集资金 进行现金管理 18,012.95 万元 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2025-016 乐凯胶片股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2025年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年年度股东大会 召开的日期时间 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2025-013 乐凯胶片股份有限公司 九届十四次监事会决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四次会议通 知于 2025 年 3 月 14 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日在公 司办公楼会议室现场召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由公司监事会主 席徐志会先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会 议审议并一致通过了如下决议： 一、公司监事会 2024 年年度工作报告的议案 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。 本议案需提交股东大会审议。 4. 监事会对公司收购、出售资产情况的意见 监事会经过认真核查,报告期内公司发生的相关事宜未发现有任何内幕交易, 也没有发现损害股东的权益和造成公司资产流失的情况。 5. 监事会对公司关联交易情况的意见 二、对公司 2024 年度有关事项的监事会意见的议案 1 1. 监事会对公司依法运作情况的意见 公司监事会对 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2025-012 乐凯胶片股份有限公司 九届二十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 三、公司 2025 年经营计划的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 四、公司 2024 年年度财务决算报告的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第二十六次会议 通知于 2025 年 3 月 14 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日在 办公楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，现场出席董事 9 人，会议由公司董 事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案： 一、公司总经理 2024 年年度工作报告的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、公司 2025 年经营方针的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案将提交公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,485,017,726.29, a decrease of 29.87% compared to CNY 2,117,635,489.53 in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of CNY 62,261,405.91, compared to a loss of CNY 46,661,313.73 in 2023[22] - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 143,709,965.13, a decrease of 4.78% from CNY 150,922,414.98 in 2023[22] - The total assets at the end of 2024 were CNY 3,276,366,326.10, down 8.61% from CNY 3,585,000,723.93 at the end of 2023[22] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 2,469,423,818.55, a decrease of 1.00% from CNY 2,494,361,736.05 at the end of 2023[22] - The basic earnings per share for 2024 was -CNY 0.1125, compared to -CNY 0.0843 in 2023[23] - The diluted earnings per share for 2024 was -CNY 0.1125, consistent with the basic earnings per share[23] - The company reported a total revenue of 1.485 billion RMB for 2024, with a total loss of 54.5636 million RMB[29] - The company achieved operating revenue of 1.485 billion RMB, a decrease of 29.87% year-on-year, with main business revenue at 1.464 billion RMB, down 29.37%[39] - The total profit loss amounted to 54.56 million RMB during the reporting period[39] Revenue and Sales - The company reported a decrease in revenue from core business activities, with adjusted operating revenue of CNY 1,463,874,714.71, down 21.43% from CNY 1,863,064,769.12 in 2023[22] - The company’s international market sales volume saw a steady increase, with color photographic paper exports rising by 6.6% year-on-year[30] - The sales revenue for the photovoltaic industry reached RMB 155,465,445.68, with a significant year-over-year decline of 76.15%[83] - The sales revenue from overseas markets for photovoltaic backsheet products amounted to RMB 1,360.35, with a gross profit margin of -16.89%[68] - The sales revenue for the medical industry was RMB 486,243,821.49, with a gross profit margin of 25.94%[83] Cash Flow and Investments - The company’s cash flow from operating activities showed a net inflow of 218.1085 million RMB in Q4 2024[29] - Cash flow from investing activities decreased by 167.25% to -¥174,814,884.84, attributed to reduced investment scale[42] - Cash flow from financing activities decreased by 1,468.97% to -¥437,381,774.20, primarily due to equity acquisition payments[42] - The company reported a total cash balance of 13,200 million RMB at the end of the reporting period, with a maximum balance of 12,470 million RMB during the period[186] - The company has temporarily used 150 million RMB of idle raised funds to supplement working capital, with a usage period not exceeding twelve months[184] Operational Efficiency - The company’s weighted average return on equity decreased by 0.89 percentage points to -2.53%[24] - The company’s net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2024 was -30.1465 million RMB[29] - The production efficiency of key products improved, with the yield rate of color photographic paper increasing by 0.17 percentage points, medical dry film by 0.32 percentage points, and TAC film by 1.2 percentage points[31] - The production volume of solar cell backs decreased by 79.51%, while sales volume decreased by 71.16%[46] - The company’s total profit and net profit decreased due to a decline in both sales volume and pricing of certain products[42] Market and Product Development - The company is focusing on market expansion in the photovoltaic sector and has initiated structural sales strategies for medical dry films[29] - The company is focusing on optimizing procurement management to ensure normal supply of materials and project construction, emphasizing "supply assurance, inventory reduction, and cost reduction"[32] - The company is actively pursuing new product and technology development initiatives as part of its strategic growth plan[115] - The company plans to enhance product series in imaging materials and accelerate new product launches, aiming to expand the microfilm system and imaging processing center[93] - The company anticipates intensified competition in the photovoltaic market, with global installed capacity expected to reach approximately 596 GW by 2025[91] Governance and Compliance - The company has established a governance structure in compliance with the Company Law and relevant regulations, ensuring the independence of its board and management[99] - The board consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with national laws and regulations[100] - The company has committed to maintaining independence in personnel, assets, finance, and operations, with specific measures in place to prevent interference from controlling shareholders[101] - The company has established a system for insider information management to prevent insider trading and ensure fair information disclosure[100] - The company has no significant differences in governance compared to regulatory requirements, ensuring compliance and transparency[101] Environmental and Social Responsibility - The company invested 58.6 million RMB in environmental protection during the reporting period[138] - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, with a registration number for the plan[141] - The company has implemented measures to reduce noise emissions from its photovoltaic materials division by modifying the RTO section of production lines 11 and 12[143] - The company has published its 2024 ESG and social responsibility report, available on the Shanghai Stock Exchange website[145] - The company has established a dedicated environmental protection organization and assigned personnel to monitor the operation of environmental facilities[142] Employee and Management Structure - The total number of employees in the parent company is 1,081, while the total number of employees in major subsidiaries is 1,589, resulting in a combined total of 2,670 employees[126] - The company has a total of 1,124 retired employees for whom it bears costs[126] - The company has implemented a salary system for senior management linked to the completion of operational performance[112] - The total compensation for the board members and senior management during the reporting period amounted to 3.1742 million yuan[108] - The company has a total of 12 board members and senior management personnel, with no shareholding changes reported[108] Related Party Transactions and Financial Management - The company has committed to minimizing and regulating related party transactions with its controlled subsidiaries, ensuring fair market pricing[150] - The company will ensure that any related party transactions are conducted at fair and reasonable market prices[150] - The company has no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[154] - The company has no major related party transactions that have not been disclosed in temporary announcements[160] - The company has provided guarantees totaling 2,600 million RMB to its subsidiaries, which represents 0.90% of the company's net assets[173]

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2025-014 乐凯胶片股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，因此不触及《股票上市 1 规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 ●乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不派发现金红利、 不进行资本公积金转增股本、不送红股。 ●公司 2024 年度利润分配预案已经公司第九届董事会第二十六次会议和第 九届监事会第十四次会议审议通过，该事项尚需公司 2024 年年度股东大会审议 通过。 ●公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实 施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司实现归属于上市公司股东的净利润-62,261, ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1125 | -0.0843 | -33.45 | 0.1091 | | 每股净资产（元） | 4.46 | 4.51 | -1.11 | 4.83 | | 每股公积金(元) | 2.18 | 2.11 | 3.32 | 2.28 | | 每股未分配利润(元) | 0.68 | 0.79 | -13.92 | 0.87 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 14.85 | 21.18 | -29.89 | 21.81 | | 净利润(亿元) | -0.62 | -0.47 | -31.91 | 0.6 | | 净资产收益率(%) | -2.53 | -1.64 | -54.27 | 1.47 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 不分配不转增 前十大流通股东累计持有： ...

部分提前归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开第九届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资 金的议案》，同意公司子公司乐凯光电材料有限公司（以下简称"乐凯光电"）使 用闲置募集资金中的 15,000 万元临时补充流动资金，使用期限自该董事会决议 通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在《上海证 券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐凯胶片股份有限公 司关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号： 2024-035）。 证券代码 600135 证券简称 乐凯胶片 公告编号：2025-010 乐凯胶片股份有限公司 关于子公司使用募集资金临时补充流动资金 乐凯胶片股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 1 乐凯光电于 2024 年 10 月 30 日、2024 年 12 月 26 日、2025 年 1 月 20 日累 计提 ...

中信证券股份有限公司关于乐凯胶片股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为乐凯胶 片股份有限公司（以下简称"乐凯胶片"、"公司"）的 2014 年非公开发行股票事 项的保荐机构以及 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独 立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对乐凯胶片使用闲置募集资金进行现金 管理的事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金有关情况 公司本次进行现金管理拟使用的闲置募集资金来源由两部分构成，一部分是公 司 2014 年非公发募集资金的暂时闲置部分，另一部分为公司 2018 年发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易事项所募集配套资金的暂时闲置部分。具体情况如 下： （一）公司 2014 年非公开发行股票募集资金 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2015 ...