Meeting Overview - The shareholders' meeting of LeKai Film Co., Ltd. was held on August 13, 2025, at the company's conference room [1] - The meeting was presided over by Chairman Wang Hongze, and the voting method combined on-site and online voting, complying with the Company Law and the company's articles of association [1] Voting Results - All non-cumulative voting proposals were approved with significant majority support from A-shareholders, with votes in favor reaching 99.1818% for the first proposal [1] - The voting results for subsequent proposals also showed strong approval, with percentages of 98.9744% and 98.9778% for the second and third proposals respectively [1] Major Resolutions - Key resolutions included amendments to the rules of the shareholders' meeting, amendments to the rules of the board of directors, and the proposal to abolish the supervisory board and its rules [2] - All major resolutions were passed without any dissenting votes from shareholders holding less than 5% of the shares [2] Legal Compliance - The meeting's convening and proceedings were confirmed to comply with the Company Law and other relevant regulations, ensuring the legality and validity of the voting process and results [2]

北京市兰台律师事务所 关于乐凯胶片股份有限公司 法律意见书 地址：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业B座29层 电话：（8610）52287799 传真：（8610）58220039 邮编：100028 网址：www.lantai.cn 法律意见书 北京市兰台律师事务所 关于乐凯胶片股份有限公司 法律意见书 兰台意字（2025）第 25813 号 致：乐凯胶片股份有限公司 北京市兰台律师事务所（以下简称"本所"）接受乐凯胶片股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派曹文文律师、王硕律师见证公司 2025 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。现依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简 称"《股东会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《乐凯胶片股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师就本次股东大会的 相关事项进行验证并出具本法律意见书。 对于出具本法律意见书，本所特做如下声明： 件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。 法律意见书 一、本次股东大会召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 ...

Core Points - Zhang Yongguang has resigned from his position as a director and committee member due to personnel adjustments and work needs, but will continue as the company's board secretary, general counsel, and chief compliance officer [1][2] - Liu Haina has been elected as the employee director of the company's ninth board following the employee representative assembly's decision [2] Group 1: Director Resignation - Zhang Yongguang's resignation will not lead to a decrease in the minimum number of directors required by law, nor will it affect the board's operation or the company's normal business development [2] - Zhang Yongguang did not hold any shares in the company and had no unfulfilled commitments at the time of his resignation [2] Group 2: Election of Employee Director - The company held a temporary shareholders' meeting on August 13, 2025, where it approved amendments to the company’s articles of association and the cancellation of the supervisory board [2] - Liu Haina, born in January 1976, is a senior engineer with a master's degree and has previously served as the deputy director of the party and mass department [2]

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2025-041 乐凯胶片股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第三十次会议通 知于 2025 年 8 月 7 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 8 月 13 日在办 公楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。会议审议并 一致通过了以下议案： 一、关于调整董事会部分专门委员会组成成员的议案 因董事会成员变动，调整相关专门委员会组成如下： （1）战略委员会 主任委员：王洪泽 委员：路建波、刘海娜、李保民、曹宇 九届三十次董事会决议公告 乐凯胶片股份有限公司董事会 （2）审计委员会 主任委员：张双才 委员：曹宇、刘海娜 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 特此公告。 ...

Group 1 - The company announced the convening of its second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on August 13, 2025 [2] - The meeting approved multiple proposals, including the amendment of the company's articles of association [2]

证券日报网讯8月13日晚间，乐凯胶片（600135）发布公告称，公司董事会于今日收到张永光先生提交 的书面辞职报告。因人事调整及工作需要，张永光先生辞去公司董事职务，同时辞去公司战略委员会委 员、审计委员会委员职务，张永光先生辞职后继续担任公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官职 务。 ...

乐凯胶片股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到张永光先生提 交的书面辞职报告。因人事调整及工作需要，张永光先生辞去公司董事职务，同 时辞去公司战略委员会委员、审计委员会委员职务，张永光先生辞职后继续担任 公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官职务。公司董事会于 2025 年 8 月 13 日接到公司工会函告，经公司职工代表大会选举通过，由刘海娜女士担任公司第 九届董事会职工董事。 证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2025-040 根据《公司法》及公司章程等相关规定，张永光先生辞职后不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正 常的经营发展，张永光先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，张永光先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。公司及董事会对张永光先生在任职期间对公司做出的积极贡献表示 衷心感 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2025-039 乐凯胶片股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 269 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 259,432,405 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 46.8875 | | 数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》 及公司章程的规定，大会由董事长王洪泽先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 本次会议是否有否决议案：无 ...

北京市兰台律师事务所 关于乐凯胶片股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业B座29层 电话：（8610）52287799 传真：（8610）58220039 邮编：100028 网址：www.lantai.cn 法律意见书 北京市兰台律师事务所 关于乐凯胶片股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 兰台意字（2025）第 25813 号 致：乐凯胶片股份有限公司 北京市兰台律师事务所（以下简称"本所"）接受乐凯胶片股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派曹文文律师、王硕律师见证公司 2025 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。现依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简 称"《股东会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《乐凯胶片股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师就本次股东大会的 相关事项进行验证并出具本法律意见书。 对于出具本法律意见书，本所特做如下声明： 1.为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2025-041 乐凯胶片股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 主任委员：张双才 委员：曹宇、刘海娜 九届三十次董事会决议公告 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第三十次会议通 知于 2025 年 8 月 7 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 8 月 13 日在办 公楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。会议审议并 一致通过了以下议案： 一、关于调整董事会部分专门委员会组成成员的议案 因董事会成员变动，调整相关专门委员会组成如下： （1）战略委员会 主任委员：王洪泽 委员：路建波、刘海娜、李保民、曹宇 （2）审计委员会 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 特此公告。 乐凯胶片股份有限公司董事会 2025 年 8 月 13 日 ...