乐凯胶片股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和乐凯胶片股份有限公司 （以下简称"公司"或"乐凯胶片"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工 作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。 一、2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估 审计委员会根据法律法规及公司规章制度关于审计委员会的职责要求，对公 司外部审计机构工作的监督及评估、内部审计工作指导、公司内部控制制度的建 设等多种事项予以重点关注和审核，积极开展工作，依规召开会议，尽职尽责， 认真履行审计监督职责。 （一）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 11 月 12 日、2024 年 11 月 28 日分别召开第九届董事会第二 十二次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于聘任立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信 ...

公司代码：600135 公司简称：乐凯胶片 乐凯胶片股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 乐凯胶片股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2025-011 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"本公司"）根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第十三号附件的相关规定，将 2024 年第四季度主要经营数据公告如下： 一、2024 年第四季度主要产品经营情况 | 产品名称 | 单位 | 产量 | 销量 | 销售收入 （人民币万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 银盐产品 | | | | | | 彩色相纸 | 万平米 | 1,184.99 | 1,273.39 | 14,249.50 | | 光伏产品 | | | | | | 太阳能背板 | 万平米 | 207.78 | 309.91 | 1,418.56 | | 医疗产品 | | | | | | 医用干式胶片 | 万平米 | 519.65 | 545.41 | 8,571.89 | | 光电产品 | | | | | | 膜 TAC | 万平米 | 420.56 | 408.39 | 5,405.38 | 乐凯胶片股份有限公司 2024 年第四季度主要经营数据 本公司及董事会全体成员 ...

乐凯胶片股份有限公司 涉及募集资金存放与使用情况的专项报告的 鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10540 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查验 " " 目录 | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 第 1-2页 | | --- | --- | | 募集资金存放与使用情况专项报告 | 第 1-12 页 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDO% BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于乐凯胶片股份有限公司2024年度募集资金存放与使用 情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG10540号 乐凯胶片股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的乐凯胶片股份有限公司(以下简称"乐 凯胶片公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董 ...

按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司 章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行职责。现对审计委员会的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 乐凯胶片股份有限公司 董事会审计委员会2024年 年度履职情况报告 报告期内公司董事会审计委员会由三名董事组成，分别为张双才先生、曹宇 先生和张永光先生，其中独立董事2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董 事担任。董事会审计委员会成员个人情况如下： 张双才，男，1961年8月出生，汉族，管理学博士，民主建国会会员。原任 河北大学管理学院教授，应用经济学专业博士生导师，会计学专业硕士生导师 （2022年6月退休）。现为中国成本研究会理事，公司及河北衡水老白干股份有 限公司独立董事。任审计委员会主任委员。 曹宇，男，1983年6月出生，汉族，本科学历。近五年历任秦皇岛艺腾集团 办公室副主任、北京中彰国际有限公司分析师，现任公司独立董事、北京智新传 媒科技有限公司总编辑。任审计委员会委员。 张永光，男，1973年3月出生，汉族，中共党员，高级经济师，本科学历。 近五年担任公司董事、董事会秘书 ...

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号：2025-015 乐凯胶片股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，现将乐凯胶片股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 使用闲置募集资金进行现金管理 10,000.00 万元，募集资金银行专户余额为 20,097.99 万元）。 （2）本报告期使用金额及当前余额 报告期内，公司以募集资金直接投入募投项目为 12,112.4 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金直接投入募投项目 51,629.99 万元，累计利息扣除手续 费后金额 10,980.46 万元,余额合计为 18,417.82 万元（其中，使用闲置募集资金 进行现金管理 18,012.95 万元 ...

乐凯胶片股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10542 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aca.bev.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aca.of.gov.cn）"进行查测 。 目录 | | | ● 涉及财务公司关联交易汇总表 第 1 页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于乐凯胶片股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG10542 号 乐凯胶片股份有限公司全体股东: 我们审计了乐凯胶片股份有限公司(以下简称"贵公司公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 26 目出具了报告号为信会师报字[20 ...

关于乐凯胶片股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于乐凯胶片股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10541 号 乐凯胶片股份有限公司全体股东: 委托单位：乐凯胶片股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-56730018 我们审计了乐凯胶片股份有限公司(以下简称"乐凯胶片"公司") 2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及母公司资产 负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 3 月 26 目出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10538 号的无保留 意见审计报告。 乐凯胶片公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 ...

乐凯胶片股份有限公司 董事会 2024 年年度工作报告 2024 年，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的职责，公 司董事会积极推进公司产品结构调整，提高公司运行质量和盈利能力，完善 公司治理结构,加强内部控制建设，积极推进公司质量提升，为公司未来发展 奠定了良好基础。现将 2024 年董事会工作报告如下： 第一部分：2024 年工作情况 一、经营业绩实现情况 2024 年公司实现营业收入 14.85 亿元，同比降低 29.87%，其中主营收入 14.64 亿元，同比降低 21.43%；利润总额亏损 5,456.36 万元。 二、董事会运作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年董事会及各专业委员会依法规范运作，认真履行职责，在完善公 司治理结构、加强内部控制建设及公司战略转型等方面开展了积极的工作， 保证了公司的健康运行和有序发展。公司全年共召开董事会会议 12 次, 审议 通过了定期报告、关联交易等议案 49 项。董事会具体召开情况如下： | 会议名称 | 议 案 | 议案 | | --- | --- | --- | | | 序 | | | | 号 | | | 九届十二次董事会 | 1 | ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10541 号 | ● 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | 第 1-2 页 | | --- | --- | | 的专项报告 | | | . | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | 表 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 乐凯胶片股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 目录 关于乐凯胶片股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10541 号 乐凯胶片股份有限公司全体股东: 我们审计了乐凯胶片股份有限公司(以下简称"乐凯胶片"公司") 2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、202 ...