证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-070 乐凯胶片股份有限公司 关于将部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入用于 其他项目的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： | | | | 产生节余资金的募投项目及利息来源 | 金额（万元） | | --- | --- | | 高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目节余 | 1,005.64 | | 锂电隔膜涂布生产线一期项目节余 | 2.13 | | 锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目节余 | 0.06 | | 医用影像材料生产线建设项目节余 | 78.63 | | 2014 年非公开发行股票募集资金利息 | 5,081.46 | | 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金利息 | 905.38 | | 合计 | 7,073.3 | 一、募集资金及投资项目概述 （一）2014 年非公开发行股票募集资金投资项目的基本情况 2015 年 4 月，乐凯胶片股份有限公司（以下简称"乐凯胶片"或"公司"）经中国 证券监督管理委员会《关于核准乐凯 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-065 乐凯胶片股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"或"乐凯胶片"）于 2024 年 3 月 13 日 召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了"关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案"（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的 公告》,公告编号：2024-007），同意公司自董事会审议通过之日起一年内，使用不 超过人民币 3.2 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有 保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资 金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。 一、闲置募集资金现金管理到期赎回的情况 公司于 2024 年 6 月 19 日使用闲置募集资金 5,000 万元办理了中国银行股份有 限公司结构性存款（具体内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金 进行现金管理到期赎回并继续进行 ...

中信证券股份有限公司关于乐凯胶片股份有限公司 将部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入用于其他项目 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为乐凯胶片股 份有限公司（以下简称"乐凯胶片"、"公司"）的 2014 年非公开发行股票事项的保 荐机构以及 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务 顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对乐凯胶片将部分募投项目节余资金及部分募集资 金利息收入用于其他项目的事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金及投资项目概述 （一）2014 年非公开发行股票募集资金投资项目的基本情况 2015 年 4 月，乐凯胶片股份有限公司（以下简称"乐凯胶片"或"公司"）经中国 证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可〔2015〕698 号）批准，非公开发行人民币普通股 30,991,735 股，每股发行 价 19.36 元，募集资金 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-068 乐凯胶片股份有限公司 关于全资子公司使用自有资金进行现金管理的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 1、现金管理目的 为提高闲置自有资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投 资风险的前提下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，获得一 定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资 回报。 1 现金管理受托方：信誉较好的金融机构。 现金管理额度：乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司 子公司乐凯医疗科技有限公司（以下简称"乐凯医疗"）计划使用不超过 人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循 环滚动使用。 现金管理的产品品种：保本，流动性好，单笔投资期限不超过 12 个月的低 风险的产品。 现金管理投资期限：自公司第九届董事会第二十三次会议审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。 履行的审议程序：2024 年 12 月 17 日 ...

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号：2024-066 乐凯胶片股份有限公司 九届二十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次会议通 知于 2024 年 12 月 11 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 12 月 17 日在 办公楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长 王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案： 一、关于全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案 为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在确保日常运营和资金安全的前 提下，同意公司全资子公司乐凯医疗科技有限公司（以下简称"乐凯医疗"）自 本次董事会审议之日起至 2025 年 12 月 31 日，使用不超过人民币 3 亿元闲置资 金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投 资产品的期限不超过授权期间，在上述额度范围内，资 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-071 股东大会召开日期：2025年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 乐凯胶片股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 3 日 至 2025 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-000 乐凯胶片股份有限公司 九届十二次监事会决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次会议通 知于 2024 年 12 月 11 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 12 月 17 日在 公司办公楼会议室现场召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由公司监事会 主席徐志会先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 会议审议并一致通过了关于将部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入 用于其他项目的议案。 经核查，全体监事认为，公司本次将募投项目节余资金及募集资金利息收 入用于其他项目，有利于更好的盘活募集资金，提高资金使用效率，符合上市公 司募集资金使用的相关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的 情形。同意公司此次对节余募集资金的使用安排并同意将该议案提交股东大会审 议。 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。 特此公告。 乐凯胶片股份有限公司监事 ...

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号：2024-069 乐凯胶片股份有限公司 关于部分资产无偿划转至全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、交易概况 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）9-10#线于 2009 年至 2011 年间 陆续建设完成，先后生产离型膜及太阳能背板等产品，目前没有合适的产品生产， 设备利用率较低。同时，近年来公司全资子公司乐凯医疗科技有限公司（以下简 称"乐凯医疗"）不断提升产品创新能力，部分研发产品迫切需要进行中试验证， 需要对 9-10#线进行改造使用，因此，拟将 9-10#线部分固定资产无偿划转至乐 凯医疗。 公司于 2024 年 12 月 17 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于部分资产无偿划转至全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等相关规定，本次部分资产无偿划转至全资子公司事项 在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、交易对方基本情况 公司名称：乐凯医疗科技有限公司 成立时间：2001 年 04 月 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-064 乐凯胶片股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定，大会由董事长王洪泽先生主持。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 356 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 264,029,876 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 47.7185 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...

法律意见书 地址：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业B座29层 电话：（8610）52287799 传真：（8610）58220039 邮编：100028 网址：www.lantai.cn 法律意见书 北京市兰台律师事务所 关于乐凯胶片股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 兰台意字（ ）第 号 北京市兰台律师事务所 关于乐凯胶片股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 4.本法律意见书仅供公司评价本次股东大会之目的而使用，未经本所事先书 面同意，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次 股东大会公告材料，随其他需公告的信息一同向公众披露。 基于上述前提，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 本所律师对公司本次股东大会的相关事项发表如下法律意见： 1 法律意见书 一、本次股东大会召集、召开程序 致：乐凯胶片股份有限公司 北京市兰台律师事务所（以下简称"本所"）接受乐凯胶片股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派王成宪律师、曹文文律师见证公司 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。现依据《中华人民 共和国公司法 ...