本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2025-018 乐凯胶片股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600135 | 乐凯胶片 | 2025/4/17 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2025 年 3 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 45.68%股份的股东中国乐凯集团有限公司，在 2025 年 4 月 10 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关 规定，现予以公告。 2. 股东大会召开日期：2025 年 4 月 23 日 3. 股权登记日 1. 提案人：中国乐凯集团有限公司 2. 提案程序说明 3. 临时提案的具体内容 事项不变。 同时，为更好地服务 ...

乐凯胶片股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10543 号 目录 | ● | 涉及营业收入扣除情况表的鉴证报告 | 第 1-2 页 | | --- | --- | --- | | ● | 营业收入扣除情况表 | 第1页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 "进行查得手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://4c.mdf.gov.cn）"进行查 关于乐凯胶片股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG10543号 乐凯胶片股份有限公司全体股东: 我们审计了乐凯胶片股份有限公司(以下简称"乐凯胶片"公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10538 号的无保 留意见审计报告。 在 ...

乐凯胶片股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字|2025|第 ZG10538 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查验 "" " 乐凯胶片股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-123 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10538 号 乐凯胶片 ...

乐凯胶片股份有限公司 独立董事2024年年度述职报告 2024年度，我作为乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格依照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及公司《章程》的要求，勤勉尽责，以客观、公正、独立的原则，积极 发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，切实履行 了独立董事职责和义务。现将履行职责的情况报告如下。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 曹宇，男，1983年6月出生，汉族，本科学历。近五年一直担任北京智新传 媒科技有限公司总编辑、公司独立董事。 （二）独立性及自查情况 本人不在乐凯胶片担任除董事外的其他职务，与乐凯胶片及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系；独立履行职 责，不受乐凯胶片及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中 对于出任乐凯胶片独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形，认为本人作为独 ...

乐凯胶片股份有限公司 独立董事2024年年度述职报告 2024年度，我作为乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格依照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及公司《章程》的要求，勤勉尽责，以客观、公正、独立的原则，积极 发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，切实履行 了独立董事职责和义务。现将履行职责的情况报告如下。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 公司设立有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，提名委员会，独 1 文新祥，男，1980年12月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历。近五年 任公司独立董事、北京市君泽君律师事务所合伙人律师。 （二）独立性及自查情况 本人不在乐凯胶片担任除董事外的其他职务，与乐凯胶片及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系；独立履行职 责，不受乐凯胶片及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中 对于出任乐凯胶片独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立 ...

乐凯胶片股份有限公司 独立董事2024年年度述职报告 2024年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中 对于出任乐凯胶片独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 2024年度，我作为乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格依照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及公司《章程》的要求，勤勉尽责，以客观、公正、独立的原则，积极 发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，切实履行 了独立董事职责和义务。现将履行职责的情况报告如下。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张双才，男，1961年8月出生，汉族，管理学博士，民主建国会会员。原任 河北大学管理学院教授，应用经济学专业博士生导师，会计学专业硕士生导师 （2022年6月退休）。现为中国成本研究会理事，公司及河北衡水老白干股份有 限公司独立董事。 （二）独立性及自查情况 本人不在乐凯胶片担任除董事外的其他职务，与 ...

中信证券股份有限公司 关于乐凯胶片股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为乐凯胶片股份有限公司（以下 简称"乐凯胶片"、"公司"）的 2014 年非公开发行股票事项的保荐机构以及 2018 年发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一） 2014年非公开发行募集资金 1.实际募集资金金额、资金到位情况 2015 年 4 月，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕698 号）批准，非公开发行人民币普通股 30,991,735 股，每股发行价 19.36 元，募集资金总额为 ...

乐凯胶片股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，乐凯胶片股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张双才、曹宇、文新祥 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张双才、曹宇、文新祥的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 乐凯胶片股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 1 ...

乐凯胶片股份有限公司 2024 年度 环境、社会及治理（ESG)暨社会责任报告 一、关于本报告 报告目的 本报告是乐凯胶片股份有限公司（简称"乐凯胶片" 或"本公司"）发布的《环境、社会及治理报告》（简称 "本报告"或"报告"）。本报告旨在汇报乐凯胶片于 2024 年度内履行环境、社会及治理（Environmental，Social & Governance，以下简称"ESG"）三大责任所秉持的理念， 遵循的管理制度及相关实践，并对主要利益相关方关注的 重要议题做出响应。本报告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，公司对内容真实性、准确性和完整性负 责。 报告期限 本报告覆盖的周期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（简称"本年度"或"报告期"），部分内容追溯以往 年份及涵盖 2025 年第一季度。 报告范围 本报告以乐凯胶片股份有限公司为主题，涵盖旗下分、 子公司，除特别注明外，本报告范围与公司年度报告范围 保持一致。 称谓说明 为了便于表述和方便阅读，本报告中提及的"乐凯胶 片" "公司" "本公司" "我们"等称谓均指"乐凯胶 片股份有限公司"。 | 中文全称 | ...

乐凯胶片股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号—交 易与关联交易》的要求，乐凯胶片股份有限公司（以下简称"本公司"） 通过查验航天科技财务有限责任公司（以下简称"航天财务公司"）的 《营业执照》与《金融许可证》等资料，审阅了包括资产负债表、利 润表、现金流量表等在内的航天财务公司的定期财务报告，审阅了航 天财务公司 2024 年度内控、风险、合规情况报告，对航天财务公司 的经营资质、内部控制设计和全面风险管理进行了评估，具体情况报 告如下： 一、航天财务公司基本情况 航天科技财务有限责任公司于 2001 年成立，是经中国银行业监 督管理委员会批准，为适应社会主义市场经济的要求，支持我国航天 事业持续稳定发展，由中国航天科技集团有限公司（以下简称集团公 司）以及中国航天科技集团其他十六家成员单位共十七方共同出资设 立的一家非银行金融机构，注册资本金人民币 65 亿元。 航天财务公司作为集团公司目前唯一一家现代金融企业，在构建 航天科技工业新体系进程中，立足于自身在金融和资本市场的专业优 势，紧紧围绕"建设一流财务公司"的愿景，以充分发 ...