中信证券股份有限公司关于乐凯胶片股份有限公司 子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 2020 年 1 月，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有 限公司向中国乐凯集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可〔2019〕1672 号）批准，非公开发行人民币普通股 54,773,082 股，每股 发行价 6.39 元，募集资金总额为 349,999,993.98 元，扣除发行费用后实际募集资 金净额 336,586,528.51 元。上述资金于 2020 年 1 月 17 日全部到位，并经中勤万 信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了勤信验字【2020】第 0004 号《乐 凯胶片股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。 公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部为上述募集资金的暂 时闲置部分。截至本核查意见出具日，公司不存在其他使用募集资金补充流动资 金的情况。 二、募集资金投资项目的基本情况 公司于 2023 年 7 月 17 日召开了九届四次董事会和九届三次监事会，于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大 ...

乐凯胶片股份有限公司 章程 2025年7月修订 1 | | | | 第一章 | 总 则 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股 份 | | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | | 7 | | 第一节 | 股 | 东 | | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | | 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | | 11 | | 第三节 | | 股东会的召集 | | 12 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 | | 股东会的召开 | | 15 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | | 17 | | 第五章 | 公司党组织 | | | 21 | | 第六章 | | 职工民主管理与劳动人事制度 | | 23 | | 第七章 | | 董事和董事会 | | 24 | | 第一节 | ...

乐凯胶片股份有限公司 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会议事规则 （2025年7月修订） 1 第一条 宗旨 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年上半年审议公司年度报告和下半年审议半年度报告的董事会为定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初 步形成会议提案后交董事长拟定。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室 印章。 第三条 定期会议 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长 提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2025-036 乐凯胶片股份有限公司 关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 公司全资子公司乐凯光电材料有限公司（以下简称"乐凯光电"）拟使用闲置募 集资金 9,000 万元临时补充流动资金，使用期限为公司九届二十九次董事会审议通 过之日起不超过十二个月。 一、募集资金基本情况 （一）2014 年非公开发行股票募集资金基本情况 2015 年 4 月，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕698 号）批准，非公开发行人民币 普通股 30,991,735 股，每股发行价 19.36 元，募集资金总额为 599,999,989.60 元，扣 除各项发行费用后的实际募集资金净额为 590,673,513.36 元。上述资金于 2015 年 5 月 19 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了《乐凯胶 片股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2 ...

1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 5 | | 第四章 | 股东会的召开 | 6 | | 第五章 | 股东会决议的执行和信息披露规定 10 | | | 第六章 | 股东会对董事会的授权原则及授权内容 10 | | | 第九章 | 附则 11 | | 第一章 总则 乐凯胶片股份有限公司 股东会规则 （2025年7月修订） 第一条 为规范乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）股东会运作，提高股东 会议事效率及决策水平，保障股东合法权益，保证股东会依法、依公司章程行使职权,保 证股东会会议程序和决议内容合法、有效，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则 （2025年修订）》（以下简称《股东会规则》）及本公司章程的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。本规则所涉及术 语的含义及未载明事项均适用公司章程之规定，不以公司的其他规章作为解释和援引的依 据。 第三条 公司应当 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2025-035 乐凯胶片股份有限公司 监事会取消后，公司监事会议事规则等监事会相关制度相应废止，公司各项 制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事会主席徐志会先生、监事汪玉婷 女士、职工监事郎志东先生在第九届监事会中担任的职务自然免除。 截至本公告披露日，公司各位监事均未持有公司股份，也不存在应当履行而 未履行的承诺事项。公司对第九届监事会各位监事为公司发展做出的贡献表示衷 心的感谢！ 本事项尚需提交股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍 按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职权，确保公司正常运作。 二、 公司章程修订情况 关于取消监事会并修订公司章程 以及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开第九届 董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于修订股东 大会议事规则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》，召开第九届监事会 第十六次会议，审议 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2025-034 乐凯胶片股份有限公司 关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告 3、使用额度 公司计划在原闲置自有资金现金管理 1 亿元额度上基础上增加 1 亿元额度，追 加后公司使用闲置自有资金进行现金管理的总额度为 2 亿元。在增加的额度内，资 金可以循环滚动使用。 4、产品种类 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 1、现金管理目的 为提高闲置自有资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投 资风险的前提下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，获得一 定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资 回报。 1 现金管理受托方：信誉较好的金融机构。 现金管理额度：乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）计划在原闲 置自有资金现金管理 1 亿元额度上增加 1 亿元额度，追加后公司使用闲置 自有资金进行现金管理的总额度为 2 亿元。在增加的额度内，资金可以循 环滚动使用。 现金管理的产品品种：保本，流动性 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2025-037 乐凯胶片股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 股东大会召开日期：2025年8月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 13 日 至2025 年 8 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30 ...

乐凯胶片股份有限公司 九届二十九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第二十九次会议 通知于 2025 年 7 月 21 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 7 月 28 日在 办公楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事和高 级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。会 议审议并一致通过了以下议案： 一、关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案 为提高现有资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，计划在原 闲置自有资金现金管理 1 亿元额度基础上增加 1 亿元额度，追加后公司使用闲置 自有资金进行现金管理的总额度为 2 亿元。增加的额度拟用于购买安全性高、流 动性好、保本低风险的产品，且单个投资产品的期限不超过 12 个月,使用期限为 董事会审议通过之日起一年内。在追加后的额度范围内，资金可以滚动使用，并 授权乐凯胶片总经理办理相关事项。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二 ...

一、 关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案 公司将闲置募集资金临时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率， 降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金 使用投向，不存在损害股东利益的情形。符合《上市公司募集资金监管规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，我们同 意公司全资子公司乐凯光电材料有限公司在保证募集资金投资项目建设需求的 前提下，使用 2014 年闲置募集资金 2,462.95 万元、2018 年闲置募集资金 6,537.05 万元，共计 9,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不 超过十二个月。 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 二、 关于取消监事会并废止监事会议事规则的议案 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定， 结合公司的实际情况，公司决定取消监事会的设置，监事会议事规则相应废止。 徐志会先生、汪玉婷女士、郎志东先生第九届监事职务自然免除。 证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2025-033 乐凯胶片股份有限公司 九届十六次监 ...