武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 1 月 26 日收到《上海证券交易所关于对*ST 明诚年审会计师辞任有关事项的问询函》 【上证公函（2024）0072 号】（以下简称"《问询函》"）。2024 年 1 月 26 日， 公司在指定媒体进行了相关披露（详见公司公告，公告编号：临 2024-011 号）。 公司收到《问询函》后，积极组织相关中介机构共同对《问询函》中涉及的 问题进行逐项回复。由于《问询函》涉及的部分事项仍在补充、核对中，故回复 工作无法在 2024 年 2 月 2 日前完成。公司将延期 5 个交易日回复上海证券交易所 《问询函》。 证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-022 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所《关于对*ST 明诚年审会 计师辞任有关事项的问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司目前正积极与相关中介机构全力推进相关回复工作，将尽快向上海证券 交易所提交回复文件并进 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-021 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 31 日，公司董事夏思思女士、谢忱先生因工作原因请求辞去公 司董事及其相关职务，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后夏思 思女士、谢忱先生将不在公司担任任何职务。 夏思思女士、谢忱先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对夏 思思女士、谢忱先生任职期间为公司经营管理和业务发展所作出的贡献表示衷心 感谢。 特此公告。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 31 日 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-020 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于股东表决权委托、表决权放弃协议解除暨权益变动的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 本次变更的基本情况：2024 年 1 月 31 日，武汉当代明诚文化体育集团 股份有限公司（以下简称"公司"）股东武汉国创资本投资集团有限公司（以下 简称"国创资本"）与武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称"当代集 团"）、武汉新星汉宜化工有限公司（以下简称"新星汉宜"）、天风睿源（武汉） 股权投资中心（有限合伙）（以下简称"天风睿源"）签署了《终止表决权委托等 事项的协议》（以下简称"《终止合作协议》"），根据该协议，国创资本与当代集 团、新星汉宜的表决权委托关系将予以解除，天风睿源所持公司股份的表决权将 予以恢复。 本次权益变动不触及要约收购。 一、相关协议的签署概述 2021 年 6 月 2 日，新星汉宜及其一致行动人当代集团、天风睿源与国创资 本签署了《合作协议》、《表决 ...

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：*ST 明诚 股票代码：600136 信息披露义务人 1：武汉当代科技产业集团股份有限公司 住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 号 通讯地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 号 信息披露义务人 2：武汉新星汉宜化工有限公司 住所：武汉市洪山区雄楚大道 229 号春林庭苑 A 幢 1 单元 18 层 4 室、26 层 1 室（明新众创空间-102 号） 通讯地址：洪山区关山村下马庄永利国际大厦 1 幢 6 层 615-616 号 信息披露义务人 3：天风睿源（武汉）股权投资中心（有限合伙） 住所：武汉东湖新技术开发区高新二路 22 号中国光谷云计算海外高新企业 孵化中心 1、2 号研发办公楼栋 2 号楼 2302-7(自贸区武汉片区) 通讯地址：武汉东湖新技术开发区高新二路 22 号中国光谷云计算海外高新 企业孵化中心 1、2 号研发办公楼栋 2 号楼 2302-7(自贸区武汉片区) 权益变动类型：表决权委托、表决权放弃约定解除，权益增加 三、信 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 武 汉 二〇二四年二月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 序号 | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于董事会成员变更的议案 | 1 | | 1.00 | 关于选举鞠玲女士为公司第十届董事会董事的议案 | 1 | | 1.01 | 关于选举胡铭先生为公司第十届董事会董事的议案 | 1 | | 1.02 | 关于选举宛三林先生为公司第十届董事会董事的议案 | 1 | | 1.03 | 关于选举王睿先生为公司第十届董事会董事的议案 | 1 | | 2 | 关于董事会成员之独立董事变更的议案 | 1 | | 2.01 | 关于选举石义彬先生为公司第十届董事会独立董事的议案 | 1 | | 2.02 | 关于选举王敏女士为公司第十届董事会独立董事的议案 | 1 | | 2.03 | 关于选举沈超先生为公司第十届董事会独立董事的议案 | 1 | | 3 | 关于监事会成员变更的议案 | 3 | | 3.01 | 关于选举杨洋先生为公司第十届监 ...

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险的第一次提示性 公告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-019 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 30 日 2024 年 1 月 30 日，武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公 司"）在指定媒体披露了《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于公司股 票可能被终止上市的风险的第一次提示性公告》（以下简称"终止上市的风险提 示公告"），后发现相关内容有误，现进行如下更正： 第 1 页 共 1 页 现更正为"2024 年 1 月 30 日" 特此公告。 一、终止上市的风险提示公告原"其他"中"公司 2023 年年度报告的预约 披露时间为 2024 年 4 月 30 日，具体财务数据及相关信息以公司正式披露的经审 计后的 2022 年年度报告和相关公告为准。" 现更正为："公司 2023 年年度报告的预约披露时间为 202 ...

2024 年 1 月 30 日晚间，公司发布年度业绩预告。鉴于公司 2023 年财务数 据对公司及投资者具有较大影响，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条等有 关规定，现请你公司进一步核实并补充披露以下事项。 一、根据业绩预告及前期公告，公司 2023 年度实现营业收入 3 亿元-4.5 亿 元，主要来源于影视业务。根据 2023 年三季报，前三季度实现营业收入 3.76 亿元。请公司：（1）结合行业发展环境、公司当前所处状况及有关业务的商业 模式等，说明本期公司影视业务开展的具体情况；（2）结合影视剧拍摄、制作、 发行具体情况，说明相关业务的收入、成本、毛利率及占比情况，前十大客户及 供应商情况，包括交易金额、回款情况、业务开展年限、是否存在关联关系等； （3）说明报告期内公司营业收入的下限相较三季报低的原因及合理性，说明前 期定期报告信息披露是否真实、准确。（4）对照《企业会计准则》关于收入确 认的相关规定，结合相关业务的商业模式、合同条款、公司承担的责任和义务等， 说明公司相关业务的收入确认方式，以及是否符合《企业会计准则》等规定；（5） 结合《上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件第 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-017 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险的 第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 由于公司 2022 年年度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为 -462,353.82 万元，且被出具了无法表示意见的 2022 年度审计报告，因此根据 《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）（以下简称"《上市规 则》"）第 9.3.2 条的相关规定，公司股票于 2023 年 4 月 28 日起被实施退市风 险警示。同时，由于公司还存在持续经营、违规担保以及内部控制被出具否定意 见的审计报告等问题，因此根据《上市规则》第 9.8.1 条的相关规定，公司股票 将被继续实施其他风险警示。若公司 2023 年年度报告出现《上市规则》9.3.11 条的相关情形，公司股票将面临财务类强制退市的风险，敬请广大投资者注意投 资风险，理性投资。 二、重点提示的风险事项 公司《关于聘请会计 ...

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第九次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、武汉当代 明诚文化体育集团股份有限公司《公司章程》及公司《独立董事工作细则》的有 关规定，作为公司独立董事，本着独立、客观、对公司和全体股东以及对投资者 负责的态度，我们对公司第十届董事会第九次会议审议的《关于聘请会计师事务 所的议案》进行了认真审核，并对相关事项发表独立意见如下： （一）关于聘请会计师事务所的议案 公司控股股东湖北联投城市运营有限公司提议将《关于聘请会计师事务所的 议案》增加至 2024 年第一次临时股东大会的审议事项的形为，符合《公司法》 《公司章程》等相关规定，能节约公司的时间、人力以及财力等资源，进一步提 升工作效率。 （以下无正文） （本页无正文，为《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司独立董事关于公 司第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 杨汉明 戴正清 曹龙 2024 年 1 月 29 日 鉴于原任会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已辞任，为 保证公司 2023 年年度审计工作的正常 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-012 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 该议案已获公司董事会审计委员会同意。 该议案已获公司独立董事事前认可，并同意董事会对此所作出的决议。 本议案表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。本议案 尚需提交股东大会审议。 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 (二) 2024 年 1 月 26 日，公司原聘请的 2023 年度会计师事务所天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）向公司提出辞任申请，为保证公司 2023 年年度审计工作的 正常开展，根据《公司章程》第一百三十五条、第一百三十六条之规定，公司于 2024 年 1 月 29 日以口头和电子邮件等方式通知各位董事。 (三)本次董事会会议于 2024 年 1 月 29 日以现场投票与通讯相结合的方式召开。 (四)本次 ...