湖北兴发化工集团股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北兴发化工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会 有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《湖北兴发化工集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 机构及其职责 第二条 公司设监事会。监事会由五名监事组成,监事会设主席 一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会成员应当包括股东代表和不低于全体监事人数三分之一 的公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大 会、职工大会或者其他形式民主选举产生。股东代表监事经股东会 选举产生。 第三条 监事会不设下属机构，配备专职工作人员协助监事会 主席处理监事会日常事务，保管监事会印章。监事可以要求公司相 - 1 - 关部门和单位协助其开展监事会相关工作。 第四条 监事会的主要职责： (一) ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2024-078 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于投资新建 10 万吨/年工业硅项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资项目名称：10万吨/年工业硅项目 ●投资金额：14.95亿元 ●相关风险提示：本项目已取得备案证、土地证、能评批复，安评、环评 批复正在办理过程中，能否成功办理具有不确定性风险。同时本项目建设周期 较长，存在因行业经营环境、市场供需变化导致项目建成投产后经济效益不达 预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日 召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于内蒙古兴发科技有限公司 投资新建10万吨/年工业硅项目的议案》，同意公司全资孙公司内蒙古兴发科 技有限公司（以下简称"内蒙兴发"）投资14.95亿元，建设10万吨/年工业硅 项目。 本次投资在董事会审议权限范围内，无需提 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年 12 月 30 日在宜昌市兴发大厦召开了第十一届监事会第六次会议。会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子通讯方式发出。会议由监事会主席舒龙主持，应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会 监事认真审议，形成如下决议公告： 湖北兴发化工集团股份有限公司 十一届六次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-074 一、审议通过了关于预计公司 2025 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其 子公司日常关联交易的议案 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会、独立董事 2024 年第四次专 门会议审议通过。详细内容见关于预计公司 2025 年与宜昌兴发集团有限责任 公司及其子公司日常关联交易的公告，公告编号：临2024-075。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事舒 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖北兴发化工集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《湖北兴发化工集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本规则。 第二章 机构及其职责 第二条 公司设董事会,对股东会负责，执行股东会的决议。 第三条 董事会由十三名董事组成,设董事长一人,根据董事会 决议设副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过 半数选举产生。 第四条 董事会的主要职责： (一)召集股东会会议,并向股东会报告工作； (二)执行股东会的决议； - 1 - (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； (十一)制订本章程的修改 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2024-076 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 ●本次关于公司与浙江金帆达及其关联方 2025 年度日常关联交易预计事 项需要提交公司股东会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 2024 年 12 月 28 日，公司独立董事召开 2024 年第四次专门会议，审议通 过了《关于预计公司2025 年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关 联交易的议案》。独立董事认为：公司2025 年与浙江金帆达及其关联方预计发 生的日常关联交易是依据公司经营发展需要而开展的，具有必要性与合理性， 不影响公司的独立性，同时审议程序合法合规，不会对公司当期及未来财务状 况和经营成果构成不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益 的情形。 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于预计 2025 年与浙江金帆达生化股份有限公司及其 关联方日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 12 月修订） 第一条 为维护湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 和《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 年召开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东 会不定期召开,出现《公司法》规定的应当召开临时股东会的情形时, 临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中 国证监会派出机构和上海证券交易所（ ...

| 证券代码：600141 | 证券简称：兴发集团 | 公告编号：临2024-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110089 | 转债简称：兴发转债 | | 湖北兴发化工集团股份有限公司 十一届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年 12 月 30 日在宜昌市兴发大厦召开了第十一届董事会第六次会议。会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子通讯方式发出。公司董事长李国璋、董事袁兵因公未能出席 会议，会议由副董事长胡坤裔主持，应参会董事 13 名，实际参会董事 11 名， 董事长李国璋、董事袁兵分别委托董事胡坤裔、董事程亚利代为行使表决。公 司监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与 会董事认真审议，形成如下决议公告： 一、审议通过了关于公司 2025 年生产经营计划的议案 2025 年，公司将深化创新驱动发展战略，强化安全环保管理，抓牢生产经 营提质增效，同时推动重 ...

Group 1 - A new company, Hubei Xingyuan Gas Co., Ltd., has been established with a registered capital of 100 million yuan, focusing on the manufacturing of basic chemical raw materials and the operation of hazardous chemicals [1] - The legal representative of the company is Wang Chen [1] - The company is jointly held by Xingfa Group and Heyuan Gas [2]

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-072 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项 暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司2020 年非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"本次募投项 目"）已实施完毕，达到预定可使用状态。为提高募集资金使用效率，公司拟将 本次募投项目进行结项，并将节余募集资金1,443,222.92 元（含银行存放利息， 实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金，同时注销相 关募集资金专户。 ●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相 关规定，本次节余募集资金金额低于募集资金净额的5%，该事项无需提交公司 董事会和股东会审议，亦无须保荐机构、监事会发表明确意见。 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年非公开发行 股票募集资金（以下简称"2020 ...

北京中伦（武汉）律师事务所 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 二〇二四年十一月 法律意见书 北京中伦（武汉）律师事务所 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书 致 湖北兴发化工集团股份有限公司 北京中伦（武汉）律师事务所接受湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称"本次股 东会"），并依法进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件以及《湖北兴发化工集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司本次股东会 的有关事宜出具法律意见书。 本所律师对公司本次股东会的召集、召开程序的合法性、本次股东会召集人资格 的合法有效性、出席本次会议人员资格的合法有效性及会议表决程序、表决结果的合 法有效性，发表法律意见。 本所律师依据对法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实的了解及对现行相 关法律、法规的理解发表法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的 ...