一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 515 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 424,040,909 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.4354 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 1 月 15 日 (二) 股东会召开的地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦 3307 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召 集，公司董事长李国璋先生因公未能出席会议，会议由副董事长胡坤裔先生主持。 本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 | 证券代码：600141 | 证券简称：兴发集团 | 公 ...

北京中伦（武汉）律师事务所 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,\mathbb{H}\,\mathbb{H}{\cal-H}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提 供的出具法律意见书所必须的、全部的、真实的有关公司本次股东会的文件资料进行 核查和验证，现出具如下法律意见： 湖北省武汉市江汉 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●累计转股情况：兴发转债于 2023 年 3 月 28 日起开始转股，截止 2024 年 12 月 31 日，累计 214,000 元兴发转债已转换成公司股票，累计转股数为 5,761 股，占该可转债转股前公司已发行股份总额的0.00052%。 ●未转股可转债情况：截止2024 年12 月31 日，尚未转股的兴发转债金额为 2,799,786,000 元，占可转债发行总量的99.9924%。 ●本季度转股情况：自2024 年10月1日至2024 年12月31 日累计转股金额 为13,000 元，转股股数为442股。 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1904 号），湖北兴发化工集 团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022 年9 月22 日公开发行了2,800 万 张可转换公司债券（转债简称"兴发转债"，转债代码"110089"），每张面值 转债代码 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年 12 月 30 日在宜昌市兴发大厦召开了第十一届监事会第六次会议。会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子通讯方式发出。会议由监事会主席舒龙主持，应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会 监事认真审议，形成如下决议公告： 湖北兴发化工集团股份有限公司 十一届六次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-074 一、审议通过了关于预计公司 2025 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其 子公司日常关联交易的议案 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会、独立董事 2024 年第四次专 门会议审议通过。详细内容见关于预计公司 2025 年与宜昌兴发集团有限责任 公司及其子公司日常关联交易的公告，公告编号：临2024-075。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事舒 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖北兴发化工集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《湖北兴发化工集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本规则。 第二章 机构及其职责 第二条 公司设董事会,对股东会负责，执行股东会的决议。 第三条 董事会由十三名董事组成,设董事长一人,根据董事会 决议设副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过 半数选举产生。 第四条 董事会的主要职责： (一)召集股东会会议,并向股东会报告工作； (二)执行股东会的决议； - 1 - (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； (十一)制订本章程的修改 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-077 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于全资子公司向参股公司提供借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●为保障经营发展资金需要，加快推进下属桥沟磷矿探转采工作，公司全 资子公司保康楚烽化工有限责任公司（以下简称"保康楚烽"）参股公司保康 县尧治河桥沟矿业有限公司（以下简称"桥沟矿业"）拟向股东申请不超过4,000 万元人民币借款（可根据其实际需要逐笔提供），其中保康楚烽拟按照持股比 例提供不超过2,000 万元人民币借款，期限为3 年，借款利率按照5 年期以上 LPR 计算。桥沟矿业另一股东湖北尧治河化工股份有限公司（以下简称"尧化 股份"）将按其持股比例提供同等条件借款。 ●本次交易不构成关联交易，已经公司十一届六次董事会审议通过。桥沟 矿业最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%，本次借款事宜需提交公 司股东会审议。 （六）注册资本：10,000 万元人民币 ●特 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-080 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于修订《内部审计制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 行情况进行审计； | （ 八 ） 负 责 公 司 工 程 审 计 中 介 机 构 的 管 理 ； | | --- | --- | | （ 六 ）对 公 司 经 济 管 理 和 效 益 情 况 进 | （九）负责完成公司交办的其他审计事项。 | | 行审计； | | | （ 七 ）对 公 司 内 部 控 制 执 行 情 况 进 行 | | | 审计； | | | （ 八 ）对 关 键 岗 位 管 理 人 员 履 行 经 济 | | | 责任情况进行审计； | | | （ 九 ）督 促 落 实 审 计 发 现 问 题 的 整 改 | | | 工作； | | | （ 十 ） 完 成 公 司 交 办 的 其 他 审 计 事 | | | 项 。 | | | | 第十三条 被 审 计 单 位 包 括 公 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 内部审计制度 第一条 为加强湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作管理，提高内部审计工作质量，根据《中 华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《企业内 部控制基本规范》以及《湖北省内部审计条例》等法律法规以及 《公司章程》的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度是对公司内部审计机构与人员、职责与权限、 审计程序、审计结果运用、考核奖惩等事项的全方位、全过程控制。 第三条 公司内部审计遵循"独立、客观、公正、保密"原则。 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第四条 公司董事会下设审计委员会，负责指导和监督公司内 部审计工作。审计委员会的工作职责、程序、要求等按照公司《董 事会审计委员会实施细则》执行。 第五条 公司设审计部，在单位主要负责人的直接领导和审计 委员会的指导下，依照本制度行使审计监督职权。 第六条 公司审计部履行职责必须的经费应当列入公司财务预 算，并予以保证。 第七条 公司根据企业内部审计实际，为审计部配置一定数量 第二章 机构与人员 - 1 - 的内部审计人员。内部审计人员应当具备相应的专业知识和工作经 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2024-076 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 ●本次关于公司与浙江金帆达及其关联方 2025 年度日常关联交易预计事 项需要提交公司股东会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 2024 年 12 月 28 日，公司独立董事召开 2024 年第四次专门会议，审议通 过了《关于预计公司2025 年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关 联交易的议案》。独立董事认为：公司2025 年与浙江金帆达及其关联方预计发 生的日常关联交易是依据公司经营发展需要而开展的，具有必要性与合理性， 不影响公司的独立性，同时审议程序合法合规，不会对公司当期及未来财务状 况和经营成果构成不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益 的情形。 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于预计 2025 年与浙江金帆达生化股份有限公司及其 关联方日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要 ...

| 证券代码：600141 | 证券简称：兴发集团 | 公告编号：临2024-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110089 | 转债简称：兴发转债 | | 湖北兴发化工集团股份有限公司 十一届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年 12 月 30 日在宜昌市兴发大厦召开了第十一届董事会第六次会议。会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子通讯方式发出。公司董事长李国璋、董事袁兵因公未能出席 会议，会议由副董事长胡坤裔主持，应参会董事 13 名，实际参会董事 11 名， 董事长李国璋、董事袁兵分别委托董事胡坤裔、董事程亚利代为行使表决。公 司监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与 会董事认真审议，形成如下决议公告： 一、审议通过了关于公司 2025 年生产经营计划的议案 2025 年，公司将深化创新驱动发展战略，强化安全环保管理，抓牢生产经 营提质增效，同时推动重 ...