Workflow
Xingfa Chem(600141)
icon
Search documents
兴发集团(600141) - 湖北兴发化工集团股份有限公司十一届七次监事会决议公告
2025-03-31 10:45
转债代码:110089 转债简称:兴发转债 证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临2025-010 湖北兴发化工集团股份有限公司 十一届七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 28 日在宜昌市兴发大厦召开了第十一届监事会第七次会议。会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子通讯方式发出。会议由监事会主席舒龙主持,应参会监事 5 名, 实际参会监事5 名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事 认真审议,形成如下决议公告: 一、审议通过了关于2024 年度监事会工作报告的议案 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过了关于2024 年度报告及其摘要的议案 监事会对 2024 年度报告进行了认真严格的审核,认为: 1.公司 2024 年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的 规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本年度 ...
兴发集团(600141) - 湖北兴发化工集团股份有限公司监事会关于公司2025年员工持股计划相关事项的核查意见
2025-03-31 10:45
湖北兴发化工集团股份有限公司监事会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》(以下简称"《指导意见》")《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 -- 规范运作》(以下简称"《自律监管指引》")等法律、法规、 规范性文件和《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》的有关规定,湖北兴发 化工集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会对《2025年员工持股计划 (草案)》及其摘要及相关事项进行了核查,并发表核查意见如下: 动 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 监事会 2025 年 3 月 28 日 (此页无正文, 为湖北兴发化工集团股份有限公司监事会关于 2025 年员工持 股计划相关事项的核查意见之签字页) 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规及规范性文 件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 二、公司制定《2025年员工持股计划(草案)》(以下简称" 员工持股计 划")及其摘要的程序合法、有效。公司2025年员工持股计划内容符合《指导 意见》《自律监管指引》等法律、法规及规范性文件的规定。 三、公司审议2025 ...
兴发集团(600141) - 湖北兴发化工集团股份有限公司十一届七次董事会决议公告
2025-03-31 10:45
证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临2025-009 转债代码:110089 转债简称:兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 十一届七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 29 日在宜昌市外滩美爵酒店召开了第十一届董事会第七次会议。会议通知于2025 年 3 月 19 日以电子通讯方式发出。会议由董事长李国璋主持,应参会董事 13 名,实际参会董事13 名。公司监事和高管列席了会议,符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议公告: 一、审议通过了关于2024 年度董事会工作报告的议案 表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过了关于2024 年度总经理工作报告的议案 表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。 三、审议通过了关于2024 年度报告及其摘要的议案 年报全文和摘要见上海证券交易所网站 www.sse ...
兴发集团(600141) - 湖北兴发化工集团股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告
2025-03-31 10:45
证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临 2025-012 转债代码:110089 转债简称:兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●每股分配比例:每10 股派发现金红利 10 元(含税) ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分 配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024 年 12 月 31 日,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")母公司可供股东分 配的利润为6,297,733,764.63 元。经公司董事会决议,公司2024 年度利润分 配预案拟以实施权益分派登记日的公司总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案如下: 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元(含 ...
兴发集团(600141) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-03-31 10:35
湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码:600141 公司简称:兴发集团 湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 238 湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议 三、 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李国璋、主管会计工作负责人王琛及会计机构负责人(会计主管人员)王金科声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利10元(含税)。以截至2025年3月29日公司总 股本1,103,255,126股计算,预计分配现金红利1,103,255,126元(含税),占当年归属于上市公司 股东的净利润比率为68.89%,在实施权益分派股权登记日前公司总股本若发生变动,拟维持每股 分配比例不 ...
兴发集团(600141) - 湖北兴发化工集团股份有限公司2024年审计报告
2025-03-31 10:33
== 江声ル士 ( 17-18 月 审计 报告 众环审字(2025)0101207 号 湖北兴发化工集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"兴发集团")财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 兴发集团 2024年 12月 31日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于兴发集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意 ...
兴发集团(600141) - 湖北兴发化工集团股份有限公司2024年度独立董事杨光亮述职报告
2025-03-31 10:33
湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年度独立董事杨光亮述职报告 作为湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司") 第十一届董事会独立董事,2024 年度本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及 《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求,持续关注公 司经营发展,积极参加公司召开的相关会议,认真履行独立董事 职责,切实维护了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度履职 情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 公司第十届董事会成员共 13 人,其中独立董事 7 人。2024 年 3 月 29 日及 4 月 25 日,公司分别召开第十届董事会第三十一 次会议及 2023 年度股东会,审议通过《关于提名第十一届董事 会董事候选人的议案》,完成第十一届董事会换届选举工作,公 司第十一届董事会成员共计 13 人,其中独立董事 7 人。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第一次会议,审议通过 《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》,选举产生第十一 届董事会审计委员会、发展战略委员会、提名薪酬及考核委员会 成员。本人为发展战略委员会及审计委员会委员。 ( ...
兴发集团(600141) - 湖北兴发化工集团股份有限公司董事会关于2024年度独立董事独立性情况的专项意见
2025-03-31 10:33
经核查独立董事张小燕、崔大桥、蒋春黔、李钟华、曹先军、 胡国荣、薛冬峰、俞少俊、杨光亮的任职经历以及本人签署的相关 自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,未在 公司主要股东及其附属企业任职,与公司以及主要股东之间不存在重 大业务往来关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 湖北兴发化工集团股份有限公司董事会 湖北兴发化工集团股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 2025年4月1日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等文件相关规定,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称 "公司")董事会就公司 2024 年度全体独立董事张小燕、崔大桥、 蒋春黔、李钟华、曹先军、胡国荣、薛冬峰、俞少俊、杨光亮(其 中张小燕、李钟华2024年度的任职期间为2024年1月1日至2024年 4 月 24 日;俞少俊、杨 ...
兴发集团(600141) - 湖北兴发化工集团股份有限公司2024年度独立董事曹先军述职报告
2025-03-31 10:33
湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年度独立董事曹先军述职报告 作为湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司") 第十届、第十一届董事会独立董事,2024 年度本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求,持续关 注公司经营发展,积极参加公司召开的相关会议,认真履行独立 董事职责,切实维护了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度 履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 公司第十届董事会成员共 13 人,其中独立董事 7 人。2024 年 3 月 29 日及 4 月 25 日,公司分别召开第十届董事会第三十一 次会议及 2023 年度股东会,审议通过《关于提名第十一届董事 会董事候选人的议案》,完成第十一届董事会换届选举工作,公 司第十一届董事会成员共计 13 人,其中独立董事 7 人。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第一次会议,审议通过《关 于选举董事会各专门委员会成员的议案》,选举产生第十一届董 事会审计委员会、发展战略委员会、提名薪酬及考核委员会成员。 本人为发展战略委员会及审计委员会委 ...
兴发集团(600141) - 湖北兴发化工集团股份有限公司2024年度独立董事俞少俊述职报告
2025-03-31 10:33
湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年度独立董事俞少俊述职报告 作为湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司") 第十一届董事会独立董事,2024 年度本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求,持续关注公司经 营发展,积极参加公司召开的相关会议,认真履行独立董事职责, 切实维护了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度履职情况汇 报如下: 一、独立董事基本情况 公司第十届董事会成员共 13 人,其中独立董事 7 人。2024 年 3 月 29 日及 4 月 25 日,公司分别召开第十届董事会第三十一 次会议及 2023 年度股东会,审议通过《关于提名第十一届董事 会董事候选人的议案》,完成第十一届董事会换届选举工作,公 司第十一届董事会成员共计 13 人,其中独立董事 7 人。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第一次会议,审议通过《关 于选举董事会各专门委员会成员的议案》,选举产生第十一届董 事会审计委员会、发展战略委员会、提名薪酬及考核委员会成员。 本人为提名薪酬及考核委员会主任委员、发展战 ...