湖北兴发化工集团股份有限公司章程 （2025 年10 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他有关 规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股 份有限公司。公司经湖北省经济体制改革委员会鄂改生〔1994〕95 号文《关于 设立湖北兴发化工集团股份有限公司的批复》批准，以定向募集方式设立；在 宜昌市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,社会统一信用证代码 91420500271750612X。 第三条 公司于1999 年5 月13 日经中国证券监督管理委员会批准,首次向 社会公众发行人民币普通股4,000 万股,于1999 年6 月16 日在上海证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称: 中文名称：湖北兴发化工集团股份有限公司。 英文名称：HuBei XingFaChemical GroupCo.,Ltd。 第十二条 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为规范湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性和股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理，包括： 公司董事、总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的相关要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； 第五条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞职。 ...

第四条 公司实行责任追究遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必 究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第一章 总 则 第一条 为进一步提高湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，确保年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、业务规 则及《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股 股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第三条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存 在重大差异等情形。 湖北兴发化工集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 10 月修订） 第二章 财务报告重大会计差错的认定及处理程序 第五条 重大会计差错是指足以影响财务报表使用者对企业财务状况、经 营 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用,切实 保护全体股东特别是中小股东权益，促进提高公司发展质量，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《湖北兴 发化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司在董事会中设置提名薪酬及考核委员会、发展战略委员会。提名薪酬 及考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格与任免 细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2025 年10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）重 大事项的内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公 平，保护公司股东利益，确保公司规范运作。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息 披露管理办法》《企业内部控制基本规范》等法律法规以及《湖北兴发化工集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大事项，是指出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件。本制度是对重大事项 报告全过程的控制。 第三条 公司董事会秘书负责重大事项信息的管理及披露工作，公司董事 会秘书办公室（以下简称"董秘办"）为公司信息披露工作的归口管理部门， 负责具体执行公司重大事项的收集整理，内部报告及对外信息披露工作。 第四条 公司重大事项内部报告义务人包括： （一）公司董事、总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人、其他 高级管理人员及各部门、 ...

第四条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 湖北兴发化工集团股份有限公司 关联交易管理制度 (2025 年10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 各关联方发生的关联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规和《湖北兴发化工集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制订 本管理制度。 第二条 公司的关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规 范，不得损害公司和全体股东的利益，不得隐瞒关联关系或者通过将关联交易 非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能 导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关 联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第三条 公司董事及高级管理人员有义务关注公司的关联交易行为，公司 独立董事、审计委员会成员至少每季度查阅一次公司与关联方交易的情况，了 解公司是否存在被关联方占用、转移公司资金、资产及资源 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《湖北兴发化工集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 机构及其职责 第二条 公司设董事会,对股东会负责，执行股东会的决议。 第三条 董事会由十三名董事组成,设董事长一人,根据董事会决议设副 董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会的主要职责： - 1 - (一)召集股东会,并向股东会报告工作； (二)执行股东会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券的方案； (六)拟订公司重大并购、回购本公司股票或者合并、 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称" 公司"）内幕信息管理，防范内幕交易等证券违法违规行为，维护公司信 息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件及《湖北兴 发化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息是指《证券法》所规定的涉及公司的生 产、经营、采购、销售、财务及所有对公司证券的市场价格可能产生重大 影响的尚未公开的信息；尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）指定的上市公司信息披露媒体或网站上公 开披露。 第二章 职责分工 第三条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会应当保证内幕信 息知情人档案真 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 子公司管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为加强湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 子公司的管理，规范公司内部运作机制，促进子公司健康发展，提高公司整体 资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本制度所称子公司，是指公司直接或间接拥有 50%以上的股 权，或者虽不足 50%股权但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者 通过协议或其他具有法律效力的证明文件能够实际控制的公司。 第三条 公司通过建立有效的管理制度，对子公司的组织、资源、资 产、投资和生产经营、资金流动、资本运作、人事变动等重大事项实施控 制，提高公司整体的运作效率和抗风险能力。 第二章 治理结构与职责 第四条 子公司应依法建立、健全法人治理结构。全资子公司不设股 东会，也可不设董事会只设董事 ...

第二条 本制度所称内部控制评价是指公司董事会对内部控制的有 效性进行全面评价、形成评价结论，出具和披露评价报告的过程。 第三条 公司内部控制评价工作遵循全面性、重要性、制衡性、适应 性、成本效益原则。 第二章 职责分工 第四条 公司董事会是公司内部控制评价工作的最高决策机构，负责 审批内部控制评价报告，批准涉及内部控制重大缺陷、重要缺陷的整改意 见，决定内部控制评价工作的合理性和充分性等。 湖北兴发化工集团股份有限公司 内部控制评价管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制评价工作，确保内部控制有效运行，根据《企业内部控制评价指 引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相 关法律法规，结合公司实际，制定本制度。 第五条 公司董事会授权审计委员会负责内部控制评价的组织、领导、 监督工作，主要职责： （一）审批内部控制评价工作方案； （二）审核内部控制评价报告； （三）审核内控重大缺陷、重要缺陷整改意见； （四）领导公司内控部推进内部控制评价工作； - 1 - （五）协调公司经理层安排足够资源推进和保障内部控制评 ...