湖北兴发化工集团股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北兴发化工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会 有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《湖北兴发化工集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 机构及其职责 第二条 公司设监事会。监事会由五名监事组成,监事会设主席 一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会成员应当包括股东代表和不低于全体监事人数三分之一 的公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大 会、职工大会或者其他形式民主选举产生。股东代表监事经股东会 选举产生。 第三条 监事会不设下属机构，配备专职工作人员协助监事会 主席处理监事会日常事务，保管监事会印章。监事可以要求公司相 - 1 - 关部门和单位协助其开展监事会相关工作。 第四条 监事会的主要职责： (一) ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2024-078 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于投资新建 10 万吨/年工业硅项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资项目名称：10万吨/年工业硅项目 ●投资金额：14.95亿元 ●相关风险提示：本项目已取得备案证、土地证、能评批复，安评、环评 批复正在办理过程中，能否成功办理具有不确定性风险。同时本项目建设周期 较长，存在因行业经营环境、市场供需变化导致项目建成投产后经济效益不达 预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日 召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于内蒙古兴发科技有限公司 投资新建10万吨/年工业硅项目的议案》，同意公司全资孙公司内蒙古兴发科 技有限公司（以下简称"内蒙兴发"）投资14.95亿元，建设10万吨/年工业硅 项目。 本次投资在董事会审议权限范围内，无需提 ...

署关于内部审计工作的规定》《湖北省内部审计条例》(2024年修订)及相关法 律法规的规定作出的,并结合了公司内部审计工作的实际需要,有利于进一步 加强公司内部审计工作管理,提升内部审计工作质效,我们同意将上述议案提 交公司十一届六次董事会审议。 湖心设化工集团股份有限公司董事会审计委员会 -- 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号--规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》《董事会审计委员会实施细则》规定,我们作为湖北兴发化工集团股份有 限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会委员,对公司第十一届董事会 第六次会议审议的以下议案进行了审阅,并发表如下审核意见: 一、关于预计公司 2025 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常 关联交易的议案 经审核,我们认为:公司与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司的关联 交易均遵循了有偿、公平、自愿的商业原则,交易内容和审议程序合法合规, 交易定价公允。本次议案涉及的关联交易有利于巩固和提升公司经营发展,不 会对公司当期及未来财务 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-075 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于预计2025年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）与宜昌兴发集团 有限责任公司（以下简称"宜昌兴发"）及其子公司发生的日常关联交易系公 司生产经营及项目建设需要，交易遵循了市场化定价原则，不存在损害公司及 其他股东特别是中小股东利益的情形，相关业务的开展不影响公司的独立性， 公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。 ●本次关于公司与宜昌兴发及其子公司2025年度日常关联交易预计事项需 要提交公司股东会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 2024年12月28日，公司独立董事召开2024年第四次专门会议，审议通过了 《关于预计公司2025年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子 ...

Group 1 - A new company, Hubei Xingyuan Gas Co., Ltd., has been established with a registered capital of 100 million yuan, focusing on the manufacturing of basic chemical raw materials and the operation of hazardous chemicals [1] - The legal representative of the company is Wang Chen [1] - The company is jointly held by Xingfa Group and Heyuan Gas [2]

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-072 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项 暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司2020 年非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"本次募投项 目"）已实施完毕，达到预定可使用状态。为提高募集资金使用效率，公司拟将 本次募投项目进行结项，并将节余募集资金1,443,222.92 元（含银行存放利息， 实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金，同时注销相 关募集资金专户。 ●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相 关规定，本次节余募集资金金额低于募集资金净额的5%，该事项无需提交公司 董事会和股东会审议，亦无须保荐机构、监事会发表明确意见。 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年非公开发行 股票募集资金（以下简称"2020 ...

北京中伦（武汉）律师事务所 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 二〇二四年十一月 法律意见书 北京中伦（武汉）律师事务所 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书 致 湖北兴发化工集团股份有限公司 北京中伦（武汉）律师事务所接受湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称"本次股 东会"），并依法进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件以及《湖北兴发化工集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司本次股东会 的有关事宜出具法律意见书。 本所律师对公司本次股东会的召集、召开程序的合法性、本次股东会召集人资格 的合法有效性、出席本次会议人员资格的合法有效性及会议表决程序、表决结果的合 法有效性，发表法律意见。 本所律师依据对法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实的了解及对现行相 关法律、法规的理解发表法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2024-071 湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 (二)股东会召开的地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦 3307 室 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 431,816,244 | 99.8992 | 195,100 | 0.0451 | 240,500 | 0.0557 | (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 ...

会 议 材 料 湖北兴发化工集团股份有限公司董事会 二O二四年十一月十一日 会议议程 湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）14:30 会议地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦 3307 室 会议议程： 一、主持人宣布本次股东会开始，宣布出席会议股东、董事、 监事、高管以及见证律师情况 - 1 - 二、推选计票人和监票人 三、介绍人宣读议案 四、股东讨论并审议议案 五、股东进行书面投票表决 六、统计现场投票表决情况 七、宣布现场投票表决结果 八、由见证律师宣读为本次股东会出具的法律意见书 九、签署会议文件 十、主持人宣布本次股东会结束 会议须知 为维护股东的合法权益，确保兴发集团2024年第三次临时股东 会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东会 议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次会议 的全体人员遵守。 一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益， 确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东 及股东代 ...

Key Points Company Overview - **Company Name**: Xinfa Chemical Group Co., Ltd. - **Established**: 1994 - **Location**: Xian County, Yichang City, Hubei Province - **Industry**: Chemicals, Fine Chemicals - **Listing**: Shanghai Stock Exchange (Main Board), Stock Code: 600141 - **Total Share Capital**: Approximately 1.103 billion shares - **Revenue**: 220.50 billion yuan in the first three quarters of 2024, up 0.04% year-on-year - Q3 2024 revenue: 86.46 billion yuan, up 3.54% year-on-year - **Net Profit**: 13.14 billion yuan in the first three quarters of 2024, up 37.85% year-on-year - Q3 2024 net profit: 5.09 billion yuan, up 52.73% year-on-year - **Business Focus**: Development, production, and sales of zero chemical series products and fine chemical products - **Innovation and Transformation**: Focus on green, high-end, and international transformation of the industrial chain, developing food-grade, pharmaceutical-grade, electronic-grade, and other products across 9 categories, 26 series, and 674 varieties - **Standard Participation**: Involvement in the formulation and revision of 103 international, national, and industry standards - **Development Model**: Resource-based economy, chemical industry as the mainstay, and supporting related industries [1] Product and Technology - **Phosphorus-Sulfur Chemicals**: World's leading production and sales of dimethylphosphite, with high-quality high-end phosphates - **Microelectronics New Materials**: Key focus on electronic-grade and phosphoric acid-sulfuric acid-hydrofluoric acid-peroxide, etc., with 10 major product categories, including electronic-grade acid sulfuric acid mixed series products breaking foreign technology blockade, ranking first in the industry with international first-class quality, and becoming a stable supplier for many semiconductor enterprises - **Silicone Monomer**: Production capacity of 600,000 tons per year, with supporting products such as 110 adhesive 120,000 tons per year, 107 adhesive 120,000 tons per year, and 5.6 adhesive 56,000 tons per year, as well as 2,500 tons per year of acid adhesive, with multiple key process indicators reaching international advanced levels and leading in the formulation and establishment of international standards for meteoric silicon dioxide - **Organic Herbicides**: Production capacity of 230,000 tons per year, ranking first in China and second in the world, with green and efficient synthetic technology overcoming major environmental protection difficulties in the industry, leading in cost control and clean production at the national level, and being one of the first four enterprises in China to pass the herbicide environmental inspection [2] Industry Development - **Phosphate Fertilizer Industry Chain**: Awarded the title of "National Demonstration Base for Comprehensive Utilization of Medium and Low-Grade Phosphate Ore" - **New Energy**: Entry into the new energy field with the advantage of raw materials such as phosphate [3]