湖北兴发化工集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实 现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义 务的基础上开展，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投 资者意见、建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、 坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 投资者关系管理的目的： （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所 有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 - 1 - 第一章 总则 第一条 为规范湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者及潜在投资者（以下统称"投资 者"）之间的有 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——信息披露事务管理》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关 法律法规文件以及《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《信息披露管理制度》等规定，特制定本制度。 第二条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披 露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券交易所规定或 者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用 暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵 市场等违法行为。 第四条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序 后实施。 第二章 适用情形 - 1 - 第五条 公司有确实充 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律、经济等专业理论知 识，具有五年以上从事财务、管理、法律、经济等领域工作经验； - 1 - 第一条 为提高湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件和《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定，制订本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员， 协助董事长工作，对董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"） 之间的指定联络人。 公司设立董事会秘书办公室，由董事会秘书负责管理。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应具备履行职责所必需的专业知识和经验，具有 良好的职业道德和个人品质，并同时具备下列任职资格： （一）具备良好的职业道德和 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范和加强湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人 及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和 《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法 规以及规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指将可能对公司股票、债券及其衍生 品种交易价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管机构 要求披露的信息，在规定的时间内、规定的媒体上、以规定的方式向社会公众 公布，并按规定送达证券监管机构和上海证券交易所（以下简称"上交所"）。 第三条 本制度适用于下列人员和机构： （三）公开披露的信息应按照《上市规则》的要求报送上交所。 （一）公司董事和董事会； 以上单位和人员统称"信息披露义务人" ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 总经理工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称" 公司"）的治理结构，规范公司内部运作，保障总经理依法履行职权，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本细则。 第二条 公司总经理是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司董事 会负责，执行董事会决定，负责公司的日常经营和管理。 第三条 总经理应当对公司履行忠实义务和勤勉义务。 第二章 任职条件及任免 第四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘；设常务副总经理 一名、副总经理若干名、财务负责人一名，根据总经理的提名，由董事会 聘任或解聘。总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人任期三年， 可以连聘连任。 第五条 有下列情形之一的不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经 济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行 期满 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会 审计委员会关于公司 2025年第三季度报告的 宙核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》 规定,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第十 一届董事会审计委员会认真审议了公司2025年第三季度报告,我们 认为,公司2025年第三季度报告的编制程序符合法律法规、《公司 章程》等各项规章制度的规定;报告内容真实、准确、完整,不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公 司2025年前三季度的财务及经营状况。我们同意将该议案提交公司 第十一届董事会第十一次会议审议。 RF 曹先军 for 2 2 3 杨光亮 - 2 - (此页无正文,为湖北兴发化工集团股份有限公司审计委员会关于 公司2025年第三季度报告的审核意见之签字页) 72 崔大桥 th 2 1 俞少俊 IV 蒋春黔 2025 年 10月 25 日 - 1 - ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2025-054 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 2025 年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3 号——行业信息披露： 第十三号——化工》有关规定和要求，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）现将2025 年前三季度主要经营数据披露如下： 注：1.特种化学品主要包括电子化学品、食品添加剂以及用于油田、水处理、医药等领域的其它精细 化学品和助剂，下同；2.农药产品包括草甘膦原药与制剂、百草枯原药与制剂、2,4-滴、烟嘧磺隆、咪草 烟原药等，下同；3.肥料包括磷酸一铵、磷酸二铵及复合肥产品，下同；4.有机硅系列产品包括DMC 及下 游深加工产品，下同。 二、主要产品的价格变动情况（不含税） 主要产品 2025 年1 至9 月平均售价 （元/吨） 2024年1至9月平均售价 （元/吨） 变动比率（%） 特种化学品 9,641.92 10 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 国联民生证券承销保荐有限公司 关于湖北兴发化工集团股份有限公司取 消监事会、修订公司《章程》及修订、 制定和废止公司部分管理制度的临时受 托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二五年十月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《湖北兴发化工集团股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《湖 北兴发化工集团股份有限公司与华英证券有限责任公司关于湖北兴发化工集团 股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管 理协议》，华英证券有限责任公司已更名为国联民生证券承销保荐有限公司"） 等相关规定，以及湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"兴发集团""公 司"或"发行人"）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次债券受 托管理人国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"）编 制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国联民生承销保荐所 作的承诺或声明。请投资 ...

| 证券代码:600141 | | --- | | 转债代码: 110089 | 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 1,760,746.39 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 82.04 | | 特别风险提示（如有请勾选） | ☑对外担保总额（含本次）超过上市公司最 近一期经审计净资产 50% | | | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净资产 100% | | | □对合并报表外单位担保总额（含本次）达 | | | 到或超过最近一期经审计净资产 30% | | | □本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保 | | 其他风险提示（如有） | 无 | 注：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为 1,009,806.82 万元， 占公司最近一期经审计净资产的 47.05%。 一、担保情况概述 证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2025-052 湖北兴 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2025-051 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修 订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消 监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，同时《湖北 兴发化工集团股份有限公司监事会议事规则》同步废止。 该事项尚需提交公司股东会审议通过，在公司股东会审议通过该事项之前， 公司第十一届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履 行职责，维护公司和全体股东利益。 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述事宜，根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）《上 海证券交易所股票上市规则》（2025 年4 月修订）等相关法律法规、规范性文 件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，将公司 "监事会"和"监事"的表述删除，或调整为"审计委员会"相关表述，并相 应删除"第八章 监事会"。标点符号的调整、因新增或删除导致条款序号调 整等不涉及实 ...