湖北兴发化工集团股份有限公司 总经理工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称" 公司"）的治理结构，规范公司内部运作，保障总经理依法履行职权，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本细则。 第二条 公司总经理是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司董事 会负责，执行董事会决定，负责公司的日常经营和管理。 第三条 总经理应当对公司履行忠实义务和勤勉义务。 第二章 任职条件及任免 第四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘；设常务副总经理 一名、副总经理若干名、财务负责人一名，根据总经理的提名，由董事会 聘任或解聘。总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人任期三年， 可以连聘连任。 第五条 有下列情形之一的不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经 济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行 期满 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会 审计委员会关于公司 2025年第三季度报告的 宙核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》 规定,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第十 一届董事会审计委员会认真审议了公司2025年第三季度报告,我们 认为,公司2025年第三季度报告的编制程序符合法律法规、《公司 章程》等各项规章制度的规定;报告内容真实、准确、完整,不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公 司2025年前三季度的财务及经营状况。我们同意将该议案提交公司 第十一届董事会第十一次会议审议。 RF 曹先军 for 2 2 3 杨光亮 - 2 - (此页无正文,为湖北兴发化工集团股份有限公司审计委员会关于 公司2025年第三季度报告的审核意见之签字页) 72 崔大桥 th 2 1 俞少俊 IV 蒋春黔 2025 年 10月 25 日 - 1 - ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2025-054 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 2025 年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3 号——行业信息披露： 第十三号——化工》有关规定和要求，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）现将2025 年前三季度主要经营数据披露如下： 注：1.特种化学品主要包括电子化学品、食品添加剂以及用于油田、水处理、医药等领域的其它精细 化学品和助剂，下同；2.农药产品包括草甘膦原药与制剂、百草枯原药与制剂、2,4-滴、烟嘧磺隆、咪草 烟原药等，下同；3.肥料包括磷酸一铵、磷酸二铵及复合肥产品，下同；4.有机硅系列产品包括DMC 及下 游深加工产品，下同。 二、主要产品的价格变动情况（不含税） 主要产品 2025 年1 至9 月平均售价 （元/吨） 2024年1至9月平均售价 （元/吨） 变动比率（%） 特种化学品 9,641.92 10 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 国联民生证券承销保荐有限公司 关于湖北兴发化工集团股份有限公司取 消监事会、修订公司《章程》及修订、 制定和废止公司部分管理制度的临时受 托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二五年十月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《湖北兴发化工集团股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《湖 北兴发化工集团股份有限公司与华英证券有限责任公司关于湖北兴发化工集团 股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管 理协议》，华英证券有限责任公司已更名为国联民生证券承销保荐有限公司"） 等相关规定，以及湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"兴发集团""公 司"或"发行人"）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次债券受 托管理人国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"）编 制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国联民生承销保荐所 作的承诺或声明。请投资 ...

| 证券代码:600141 | | --- | | 转债代码: 110089 | 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 1,760,746.39 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 82.04 | | 特别风险提示（如有请勾选） | ☑对外担保总额（含本次）超过上市公司最 近一期经审计净资产 50% | | | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净资产 100% | | | □对合并报表外单位担保总额（含本次）达 | | | 到或超过最近一期经审计净资产 30% | | | □本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保 | | 其他风险提示（如有） | 无 | 注：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为 1,009,806.82 万元， 占公司最近一期经审计净资产的 47.05%。 一、担保情况概述 证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2025-052 湖北兴 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2025-051 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修 订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消 监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，同时《湖北 兴发化工集团股份有限公司监事会议事规则》同步废止。 该事项尚需提交公司股东会审议通过，在公司股东会审议通过该事项之前， 公司第十一届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履 行职责，维护公司和全体股东利益。 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述事宜，根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）《上 海证券交易所股票上市规则》（2025 年4 月修订）等相关法律法规、规范性文 件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，将公司 "监事会"和"监事"的表述删除，或调整为"审计委员会"相关表述，并相 应删除"第八章 监事会"。标点符号的调整、因新增或删除导致条款序号调 整等不涉及实 ...

| 证券代码：600141 | 证券简称：兴发集团 | 公告编号：临 2025-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110089 | 转债简称：兴发转债 | | 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年11月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 12 日 至2025 年 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2025-050 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 十一届十次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 27 日以电子通讯方式召开了第十一届监事会第十次会议。会议通知于2025 年10 月22 日以电子通讯方式发出。会议应收到表决票5 张，实际收到表决票5 张， 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下 决议公告： 一、审议通过了关于2025 年第三季度报告的议案 监事会对公司2025 年第三季度报告进行了认真审核，认为： 1.公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司 章程》的各项规定。 2.公司监事会成员没有发现参与 2025 年第三季度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 3.公司监事会成员保证公司 2025 年第三季度报告所披露的信息真实、准 确、完整地反映了公 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2025-049 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 十一届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 27 日以电子通讯方式召开了第十一届董事会第十一次会议。会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电子通讯方式发出。会议应收到表决票 13 张，实际收到表决票 13 张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形 成如下决议公告： 一、审议通过了关于2025 年第三季度报告的议案 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过，第三季度报告全文 见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 详细内容见关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治 理制度的公告，公告编号：临2025-05 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 湖北兴发化工集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 1 / 11 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 9,160,931,836.46 5.96 23,780,686,989.18 7.85 利润总额 874,108,289.28 26.52 1,963,9 ...