湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年度独立董事胡国荣述职报告 作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届、第十一届董事会独立董事，2024 年度本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，持续关 注公司经营发展，积极参加公司召开的相关会议，认真履行独立 董事职责，切实维护了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度 履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司第十届董事会成员共 13 人，其中独立董事 7 人。2024 年 3 月 29 日及 4 月 25 日，公司分别召开第十届董事会第三十一 次会议及 2023 年度股东会，审议通过《关于提名第十一届董事 会董事候选人的议案》，完成第十一届董事会换届选举工作，公 司第十一届董事会成员共计 13 人，其中独立董事 7 人。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过 《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》，选举产生第十一 届董事会审计委员会、发展战略委员会、提名薪酬及考核委员会 成员。本人为发展战略委员会及提名薪酬及考 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"兴发集团"或 "公司"）2025年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"、"员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《自律监 管指引》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《湖北兴发化工集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湖北兴发化工集团股份有限公 司2025年员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划草案"）之规定，特 制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 ...

1.2020 年 9 月经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1959 号）核准， 公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股 A 股不超过 88,000,000 股， 实际发行 88,000,000 股，每股发行价格9.01 元，募集资金总额 792,880,000 元，扣除证券承销费和保荐费 15,064,720 元后，余额 777,815,280 元，已由 保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"）于2020 年 11 月 2 日汇入公司募集资金专项账户，扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行 费用 2,920,000 元后，募集资金净额 774,895,280 元。中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙)对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出 具了《验资报告》（勤信验字【2020】0060 号）。 证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2025-013 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号—— ...

证券简称：兴发集团 证券代码：600141 转债简称：兴发转债 转债代码：110089 湖北兴发化工集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 二〇二五年三月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 （一）湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"兴发集团"或"公司"） 2025年员工持股计划经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公 司股东会批准，存在不确定性。 （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目 标存在不确定性。 （三）有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资比例、预计规模和具体 实施方案等属初步结果，能否完成实施存在不确定性； （四）若员工出资额较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 出资额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， 投资者对此应有充分准备； （六）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 特别提示 本部 ...

| 证券代码：600141 | 证券简称：兴发集团 | 公告编号：临2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110089 | 转债简称：兴发转债 | | 湖北兴发化工集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年3 月26 日在宜昌市兴发大厦3307 会议室召开了2025 年第一次职工代表大会，就公司 拟实施的 2025 年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召 开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经与会职工代表民主讨论，审议 通过了关于《湖北兴发化工集团股份有限公司2025 年员工持股计划（草案）》 及其摘要的议案。 本次员工持股计划需经公司董事会和股东会审议通过方可实施。 特此公告。 湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会 2025 年4 月1 日 职工代表大会代表一致认为：《湖北兴发化工集团股份有限公司 2025 年 员工持股计划（草案）》及其 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 二〇二五年三月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 证券简称：兴发集团 证券代码：600141 转债简称：兴发转债 转债代码：110089 风险提示 （一）湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"兴发集团"或"公司"） 2025年员工持股计划经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公 司股东会批准，存在不确定性。 （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目 标存在不确定性。 （三）有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资比例、预计规模和具体 实施方案等属初步结果，能否完成实施存在不确定性； （四）若员工出资额较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 出资额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， 投资者对此应有充分准备； （六）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 特别提示 ...

证券简称：兴发集团 证券代码：600141 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 湖北兴发化工集团股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 3 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 | 6 | | （一）本员工持股计划的基本原则 | 6 | | （二）员工持股计划的参加对象、确定标准 | 6 | | （三）本员工持股计划的资金来源、股票来源、购买价格及股票规模 | 8 | | （四）本员工持股计划的存续期及锁定期限 | 9 | | （五）本员工持股计划的管理模式 | 10 | | （六）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | 16 | | （七）员工持股计划其他内容 | 18 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 | 19 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 19 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 | 21 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 | ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年履职情况的评估报告 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审 众环 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中 审众环在资质等方面合规有效，在履职过程中保持了良好独立性， 勤勉尽责，公允客观表达意见，具体情况如下： 一、变更会计师事务所的情况 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万 信"）为公司原年审会计师事务所。2023 年度，中勤万信为公司出 具了标准无保留意见的审计报告。2024 年 10 月 24 日、10 月 25 日 及 11 月 11 日，公司分别召开第十一届董事会审计委员会 2024 年第 三次会议、第十一届董事会第五次会议及2024年第三次临时股东会， 审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任中审 众环为公司 2024 年审会计师事务所。 （一）中勤万信基本情况 中勤万信系 20 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2025-011 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告 ●拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 2025 年3 月29 日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构 及其报酬的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货 相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证 监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限 公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年11 月，中审众环按照国家财政 部等有关要求转制为特殊普通合伙制，其注册地址为湖北省武汉市武昌区水果 湖街道中北路166 号长江产业大厦17-18 层。 （二）人员信息 首席合伙人：石文先 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 4 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 | 证券代码：600141 | 证券简称：兴发集团 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 转债代码：110089 | 转债简称：兴发转债 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 股东会召开日期：2025年4月24日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 24 日 至 2025 年 4 ...