总经理办公会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司现代企业制度，规范公司治理结构，进一步明确总经理 办公会议事程序，保证公司总经理办公会决议的科学化、规范化、制度化，提高 决议与运营效率，促进公司经济及各项事业持续、稳步、快速发展，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《廊坊发 展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际， 制定本规则。 第二条 总经理办公会是公司的经营活动执行机构，负责落实董事会决议有 关事项，总经理办公会实行总经理负责制，在《公司章程》规定和董事会的授权 范围内行使职权，对董事会负责。 第二章 高级管理人员工作职责及分工 第三条 公司设总经理一名，结合公司实际，根据工作需要设置其他高级管 理人员若干名，分别负责公司经营管理、财务、资本运营等方面的工作。 第四条 总经理是公司的最高经营负责人，根据《公司章程》的规定，总经 理对董事会负责，行使下列职权： 廊坊发展股份有限公司 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实 ...

廊坊发展股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书履 行工作职责，完善公司治理结构，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会 秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》、等有关法律、法规、规范性文件以及《廊坊发展股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与证券监管机构的指 定联络人，为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 董事会秘书应遵守法律法规和《公司章程》的有关规定，承担高级管理人员 的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，享有相应的工作职权。 第二章 聘任、解聘及任职资格 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书每届 任期三年，可以连续聘任。 第四条 公司董事或其他高级管理人员可 ...

舆情管理制度 （2025 年 8 月制定） 廊坊发展股份有限公司 第一章 总则 第一条 为切实加强廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）舆情管理 能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公司正常生产 经营活动、商业信誉、投资价值等造成的影响，切实保护公司及利益相关方合法 权益，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体(以下合称"媒体")对公司进行的 负面报道、不实报道； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于本公司及各控股子公司。 第二章 舆情管理的组织架构与职责 第五条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 有效监测、评估、应对和引导内部舆论和社会 ...

廊坊发展股份有限公司 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、董事会审计委员会、管 理层和全体员工共同实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动： 第五条 审计机构具有独立性，在工作中依法独立行使审计监督权，不受其 他部门或个人的干涉。公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公 司应当配合内部审计部门依法履行职责，提供必要的工作条件，不得妨碍内部审 计部门的工作。 第二章 内部审计机构和审计人员 第六条 公司设立审计总监岗位。审计总监属于公司高级管理人员，分管公 司内部审计工作，经总经理提名，由公司董事会聘任或解聘。 第七条 公司设立审计部。审计部在审计总监的直接领导下对董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）负责，向审计委员会报告工作，在审计委员会 的指导下独立开展审计工作，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度 和全面风险管理的建立和实施等情况进行检查监督。 内部审计制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范廊坊发展股份有限公司(以下简称"公司") 内部审 计工作，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度，明确内部审计工作职责及 规范审计工作程序 ...

廊坊发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、本公司《公司章程》、《董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 （三）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所相关规定和公司章程 规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致 ...

第六条 内幕信息包括但不限于： 廊坊发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理 制度，做好内幕信息保密工作，保护投资者的合法权益，公司依据《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露 事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《廊坊发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司下属全资子公司、控股子公司及参股 20%以上且 公司对其有重要影响的参股子公司（以下统称为子公司）。 第三条 公司证券部门是公司内幕信息的管理机构。公司各部门、分公司及 子公司发生涉及内幕信息的报告、登记、披露等情形时，应按照证券部门的安排 进行相应处理。 第四条 公司各部门、分公司及子公司未经过证券部门而擅自处理内幕信 息，因此给公司造成损害的，相应的负责人要向公司承 ...

廊坊发展股份有限公司 投资者关系管理工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公 司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于进一步提高上市公司质量的意 见》、《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于全 面推进证券期货纠纷多元化解机制建设的意见》、《上市公司投资者关系管理工作 指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《廊坊发展股份有限公司章程》及其他 相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： 倡导投资者坚持理性投资、价值投资和长期投资的理念，形成理性成熟的投 资文化。 第 ...

廊坊发展股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范廊坊发展股份有限公司(以下简称"公司")信息披露暂缓 与豁免业务行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》、《公司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本 制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎判断存在中国证监会和《股票 上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，经信息披露义务人审慎判断， 并按照本制度及上海证券交易所相关规定，经公司内部审核后，履行暂缓、豁免 程序，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 （一）暂缓、豁免披露原因已消除； 第二章 ...

（2025 年 8 月修订） 第一条 为了进一步完善廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情 况，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 廊坊发展股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，原则上应当于会议 召开前 3 日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如情况紧急，需要尽快召 开独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 第四条 会议通知包括以下内容： 第五条 独立董事专门 ...

廊坊发展股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 8 月修订） 第五条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第六条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资 者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得 误导投资者。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生较大影响，以及中国证监会、上海证券交易所要求或公司主动要求披露的信 息；本制度所称"披露"是指公司在规定的时间内、通过规定的媒体、以规定的 方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门的行为。 第三条 本制度所指"信息披露义务人"是指上市公司及其董事、高级管理 人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中 国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信 ...