廊坊发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情 况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 充分发挥董事会审计委员会的专业职能和监督作用。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 众华会计师事务所的前身是 1985 年成立的上海社科院 会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特 殊普通合伙企业。众华会计师事务所注册地址为上海市嘉定 工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所自1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 众华会计师事务所首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末 合伙人人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师超过 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2025-014 廊坊发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行银行理财的公告 ●已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第十届董事会第 二十一次会议审议通过，尚须提交公司 2024 年年度股东大会进行审议 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益。 在不影响生产经营发展且风险可控的前提下，公司拟使用闲置自有资 金购买金融机构发行的保本型理财产品。 （二）投资金额 公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买金融机 构发行的保本型理财产品。在额度有效期内任一时点的理财余额不超 过 10,000 万元，额度有效期内可滚动操作。 （三）资金来源 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：金融机构发行的保本型理财产品 ●投资金额：在额度有效期内任一时点的理财余额不超过 10,000 万元，额度有效期内可滚动操作 二、审议程序 本事项已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过， ...

廊坊发展股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 ZHONGHUA (4 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼17-18楼(200082) 电话:(021)6352 5500 传真：(021)6352 5566 网址：www.zhonghuacpa.com Zhonghua Certified Public Accountants LLP 17F-18F, East Tower, 1089 Dong Da Ming Road, Raffles City The Bund, Hongkou District, Shanghai, 200082, China T: (021)6352 5500 F: (021)6352 5566 Web: www.zhonghuacpa.com 1 日 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并所有者权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司所有者权益变动表 ...

廊坊发展股份有限公司 关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2025-010 3.业务规模 重要内容提示： 众华会计师事务所 2023 年经审计的业务收入总额为人民币 1 ●拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称：众华会计师事务 所）的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经 财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所注 册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师 事务所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 2.人员信息 众华会计师事务所首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合伙人人 数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师超过 180 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2025-015 廊坊发展股份有限公司 关于重新审议下属控股公司供冷运营合同暨日常关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易， 不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司 不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 24 日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于重新审议下属控股公司 供冷运营合同暨日常关联交易的议案》，关联董事李君彦女士回避了本 项议案的表决。公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议全票通过该 议案，认为本次日常关联交易事项是公司业务发展经营所需，属于正 常的业务范围，有利于下属控股公司廊坊市华逸发展智慧能源有限公 司（以下简称"华逸发展"）的业务开展，有利于增强公司核心竞 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2025-011 廊坊发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负 债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等 科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）会计政策变更的日期 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变 更，是按照财政部 2024 年 12 月 31 日颁布《关于印发<企业会计准则 解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称准则解释第 18 号）的规定和要求进行的相应变更，不会对公司财务状况和经营 成果产生重大影响。 一、会计政策变更概述 根据财政部于 2024 年 12 月 31 日颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证 类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本" 和"其他 ...

公司代码：600149 公司简称：廊坊发展 廊坊发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 廊坊发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间 ...

经核查，独立董事孙海侠、赵玉梅、冯国馨的任职经历 以及签署的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报 告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性 的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。 廊坊发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专 项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，廊坊发展股份有限公司(以 下简称"公司")董事会就公司在任独立董事孙海侠、赵玉 梅、冯国馨的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 廊坊发展股份有限公司 ...

廊坊发展股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事 务所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对众华会 计师事务所 2024 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院等判决众华会 计师事务所需与圣莱达承担连带赔偿责任，宁波市中级人民 法院在最新 1 案中判决众华会计师事务所对圣莱达的偿付义 务在 40%范围内承担连带赔偿责任。截至 2024 年 12 月 31 日， 涉及众华会计师事务所的赔偿已履行完毕。 3、诚信记录 众华会计师事务所最近三年受到行政处罚 2 次、行政监 管措施 4 次、自律监管措施 2 次，未受到刑事处罚和纪律处 分。25 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 次、行 政监管措施 12 次，自律监管措施 2 次，未有从业人员受到 众华会计师事务所的前身是 1985 年成立的上海社科院 会 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易 所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》和《董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，廊坊发展股份有限 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审 计监督职责。 现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 7 次会议，会议召开情 况如下： | 召开时间 | 会议内容 | | 会议届次 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024年1月10 | | | 审计委员会 | 2024 | 年 | 与年审会计师就 2023 | | 年度审计策略计划进行事 | | 日 | | | 第一次会议 | | | 前沟通。 1.与年审会计师就 | 2023 | 年度审计报告进行总结 | | | | | | | ...