LFD(600149)

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廊坊发展(600149) - 廊坊发展股份有限公司对外担保管理制度(2025年8月修订)
2025-08-08 12:17
廊坊发展股份有限公司 对外担保管理制度 (2025 年 8 月修订) 第三条 对外担保由公司统一管理,未经公司批准,下属子公司及分公司不 得对外提供担保,不得相互提供担保。 第四条 公司董事会及全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的 债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司作出的对外担保行为,应当取得董事会全体成员 2/3 以上签署 同意并作出决议,或者经股东会批准。 第六条 公司发生的对外担保行为,达到《上海证券交易所股票上市规则》 规定的应当提交股东会审议的事项报股东会审议批准;未达到应当提交股东会审 议的担保事项,由董事会审议批准。 第七条 公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具 有实际承担能力。 第八条 公司独立董事应在年度报告中,对公司累计和当期对外担保情况、 执行上述规定情况进行专项说明,并发表独立意见。 第二章 担保应履行的程序 第一章 总则 第一条 为进一步维护廊坊发展股份有限公司(以下简称"公司")及全体 股东合法权益,规范公司的对外担保行为,规避和降低经营风险,根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 ...
廊坊发展(600149) - 廊坊发展股份有限公司董事会战略委员会工作细则(2025年8月修订)
2025-08-08 12:17
廊坊发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (2025 年 8 月修订) 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质 量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、及本公司的《公司章程》、《董事会议事规则》 及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成,其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名,由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据本细 则第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组,由公司总经理 ...
廊坊发展(600149) - 廊坊发展股份有限公司股东会议事规则(2025年8月修订)
2025-08-08 12:17
廊坊发展股份有限公司 股东会议事规则 (2025年8月修订) 第一章 总则 第一条 为规范廊坊发展股份有限公司(以下简称"公司")行为,保证股东 会依法行使职权,确保股东会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《廊坊发 展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件的规定,制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东会。 第八条 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会提议召开临时股 东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议,董事会 ...
廊坊发展(600149) - 廊坊发展股份有限公司章程(2025年8月修订)
2025-08-08 12:17
廊坊发展股份有限公司 章程 (2025 年 8 月修订) 廊坊发展股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 6 | | 第三节 | 股东会的一般规定 7 | | 第四节 | 股东会的召集 9 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 10 | | 第六节 | 股东会的召开 11 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 12 | | 第五章 | 董事和董事会 15 | | 第一节 | 董事的一般规定 15 | | 第二节 | 董事会 17 | | 第三节 | 独立董事 19 | | 第四节 | 董事会专门委员会 21 | | 第六章 | 高级管理人员 23 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 24 | | 第一节 | 财务会计制度 24 | | 第二节 | 内部审计 27 | | ...
廊坊发展(600149) - 廊坊发展股份有限公司独立董事年报工作制度(2025年8月修订)
2025-08-08 12:17
第一条 为了进一步完善廊坊发展股份有限公司(以下简称"公司")的治 理机制,建立健全公司内部控制制度,明确独立董事的职责,提高年度报告(以 下简称"年报")信息披露质量,充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作 用,保护全体股东特别是中小股东的利益,根据中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所的法律、法规、规范性文件、规则以及《廊坊发展股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")、《廊坊发展股份有限公司独立董事工作制度》等有 关规定,结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况,制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告(以下简称"年报")编制和披露过程 中切实履行独立董事的责任和义务,勤勉尽责,积极配合公司完成年度报告的编 制与披露工作,确保公司年度报告真实、准确、完整,不存在任何虚假记载或误 导性陈述。 廊坊发展股份有限公司 独立董事年报工作制度 (2025 年 8 月修订) 第三条 每个会计年度结束后 60 日内,公司总经理应及时向独立董事全面 汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。独立董事应及时听取公司管 理层对公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的情况汇报,如要 求公司安 ...
廊坊发展(600149) - 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告
2025-08-08 12:15
证券代码:600149 证券简称: 廊坊发展 公告编号:临 2025-023 廊坊发展股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案等相 关事宜,最终以工商登记机关核准的内容为准。 1 1 关于修订《廊坊发展股份有限公司章程》的详细说明: 序 号 修订前 拟修订内容 修订后 1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其 他有关法律法规规定, 制订本章程。 增加内容: "职工" 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)和其他有关法律法规规定,制定本章程。 2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 增加内容: 担任法定代表人的董事辞任的,视为 同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代 表人辞任之日起三十日内确定新的法定 代表人。 第八条 董事长为公司的法定代 ...
廊坊发展(600149) - 独立董事提名人声明与承诺(王倩)
2025-08-08 12:15
独立董事提名人声明与承诺 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 提名人廊坊市投资控股集团有限公司,现提名王倩为廊坊发 展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任廊坊发展股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与廊 坊发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、 ...
廊坊发展(600149) - 独立董事候选人声明与承诺(赵玉梅)
2025-08-08 12:15
独立董事候选人声明与承诺 本人赵玉梅,已充分了解并同意由提名人廊坊市投资控股集 团有限公司提名为廊坊发展股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任廊坊发展股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休 ...
廊坊发展(600149) - 独立董事提名人声明与承诺(赵玉梅)
2025-08-08 12:15
(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 独立董事提名人声明与承诺 提名人廊坊市投资控股集团有限公司,现提名赵玉梅为廊坊 发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任廊坊发展股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 廊坊发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相关 培训 ...
廊坊发展(600149) - 关于选举第十一届董事会职工董事的公告
2025-08-08 12:15
证券代码:600149 证券简称:廊坊发展 公告编号:临 2025-024 廊坊发展股份有限公司 特此公告。 廊坊发展股份有限公司董事会 2025 年 8 月 8 日 附件:职工董事简历 曹玫,女,汉族,1972年出生,工商管理硕士,高级项目管理师。 现任廊坊发展股份有限公司职工董事、董事长、总经理;河北新空港 发展投资有限公司监事;廊坊银行股份有限公司董事,廊坊市华逸发 展智慧能源有限公司董事;廊坊市广炎供热有限责任公司董事,廊坊 临空自贸区骥展商业管理有限公司董事长。曾任新奥集团股份有限公 司职业发展中心副总经理,领导力发展中心、测评中心主任;廊坊市 国土土地开发建设投资有限公司副总经理;廊坊发展股份有限公司董 事会秘书、副总经理、常务副总经理、副董事长;第六届廊坊市政协 常委。 张春岭,男,汉族,1974年出生,本科学历,经济师。现任廊坊 发展股份有限公司职工董事、副总经理、董事会秘书、证券部部长、 董事会办公室主任。曾任保定天鹅股份有限公司企管处科员、证券科 副科长、证券科科长、证券事务代表;廊坊发展股份有限公司资本运 营部部长、采购管理部部长、证券事务代表。 关于选举第十一届董事会职工董事的公告 本 ...