证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-038 廊坊发展股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理陈莉女士的辞职报告。陈莉女士因个人原因，辞去公司副总经理职务。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，陈莉女士的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 公司对陈莉女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 廊坊发展股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 1 ...

廊坊发展股份有限公司 关于参加2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨2024年半年报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-035 三、参加人员 公司相关负责人员将出席本次活动，通过网络在线形式与投资者进行互 动交流。 四、投资者参加方式 一、说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，廊坊发展股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2024 年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年报业绩说明会活动"，通过网络与投资者在线就公司 2024 年半年 度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题， 进行沟通与交流。 二、活动召开的时间、方式 活动时间：2024 年 10 月 15 日（周二）15:30-17:00 1 活动时间：2024 年 10 月 15 日（周二）15:30-17:00 活动地点： ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-034 廊坊发展股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 10 日(星期四)至 10 月 16 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 lf600149@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 17 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 年度的经营成果及财务指标的 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-033 廊坊发展股份有限公司 关于为下属控股公司银行融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 9 月 5 日，公司及下属控股公司华逸发展与中国光大银行 股份有限公司廊坊分行（以下简称"光大廊坊分行"）签订了相关协议。 主要情况如下： （二）担保事项的内部决策程序 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度融资 及担保计划的议案》，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人审核 并签署公司（包括华逸发展、广炎供热）向银行等金融机构申请融资 额度不超过 2 亿元，并为融资提供额度不超过 2 亿元的担保事项所有 文件。授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开时止（详见公司临 2024-015、临 2024-023 号公告）。 本次融资及担保金额在 2024 年度融资及担保额度范围内，无须提交公 司董事会及股东 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600149 公司简称：廊坊发展 廊坊发展股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 144 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人曹玫、主管会计工作负责人许艳宁及会计机构负责人（会计主管人员）许艳宁声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 敬请查阅第三节管理层讨论与分析中"可能面对的风险"部分。 ...

廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年7月12 日、2024年7月29日召开第十届董事会第十七次会议和2024年第一次 临时股东大会，审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》， 同意公司向廊坊市投资控股集团有限公司（以下简称"廊坊控股"） 转让全资子公司廊坊市至尚无忧科技发展有限公司（以下简称"至尚 无忧"）100%股权，转让价款为140.20万元。详见公司《关于转让子 公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-029）、《2024年第 一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2024-031）。 截至公告披露日，公司已收到廊坊控股支付的全部转让款，至尚 无忧已完成工商变更登记手续，本次转让至尚无忧股权的关联交易完 成。 特此公告。 证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2024-032 廊坊发展股份有限公司 关于转让子公司股权暨关联交易完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 廊坊发展股份有限公司董事会 2024 年 8 月 1 日 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-031 廊坊发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 144 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,279,025 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 19.0128 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹玫女士主持会议，会议采用现场 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市广阳区永丰道 3 号廊坊发展大厦 B 座 22 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 投票和网络投票相结合的方式表决。 ...

北京德恒律师事务所 关于廊坊发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于廊坊发展股份有限公司 北京德恒律师事务所 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于廊坊发展股份有限公司 德恒 01G20240148-1 号 致：廊坊发展股份有限公司 北京德恒律师事务所接受廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派王建康律师、谷亚韬律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次 临时股东大会，对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《廊坊 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、 ...

议 资 料 2024 年 7 月 29 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 廊坊发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议案一：关于转让子公司股权暨关联交易的议案 ........... 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 议案一 关于转让子公司股权暨关联交易的议案 尊敬的各位股东： 廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向关联方 廊坊市投资控股集团有限公司（以下简称"廊坊控股"）转让 全资子公司廊坊市至尚无忧科技发展有限公司（以下简称"至 尚无忧"）100%股权，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司为聚焦做强主业，优化资产结构，提升整体资产质量， 提高资产运营效率，增强公司核心竞争力和持续盈利能力，逐 步壮大资本运作能力，打造健康、持续、稳定的经营局面，顺 利推进公司战略转型升级，2024 年 7 月 12 日，公司与廊坊控 股签署《股权转让协议》，公司向廊坊控股转让至尚无忧 100% 股权，本次股权转让价款为 140.20 万元，以现金方式支付。 公司持有至尚无忧 100%股权，至尚无忧为公司全资子公 司，廊坊控股持有公司 15.30%股权，为公司控股股东，根据 ...

廊坊市至尚无忧科技发展有限公司 2023年度及2024年1-6月财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 资产负债表 2. 利润表 3. 现金流量表 4. 所有者权益变动表 5. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 ...