表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 廊坊发展股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议 廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开了独立董事专门会议 2024 年第四次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，全体独立董事共同推举由独立董事赵玉梅女士召集并主 持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的有关规定。经与会独立董事认真讨论，一 致通过如下决议： （一）关于转让子公司股权暨关联交易的议案 独立董事认为：本次关联交易事项是基于公司未来发展 战略的需要，有利于增强公司核心竞争力和持续盈利能力， 符合公司及全体股东的利益。转让价款遵循公允、合理的原 则，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情 形，未影响公司独立性，不会对公司财务状况、经营成果造 成不利影响。本次关联交易决策和表决程序合法，符合《上 海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。因此，同 意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。 独立董事 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 廊坊市投资控股集团有限公司 拟股权收购涉及的廊坊市至尚无忧科技发展有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 苏富评报字(2024)第 033 号 (共一册,第一册) 江苏富华资 报告日期: 地址:南京市建邺区嘉陵江东街 50 号康缘智汇港 13 层 邮编：210009 电话: 025-83209681 传真: 025-83206200 ( Ft) 廊坊市投资控股集团有限公司拟股权收购涉及的 廊坊市至尚无忧科技发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 廊坊市投资控股集团有限公司 拟股权收购涉及的廊坊市至尚无忧科技发展有限公司 股东全部权益价值项目 (一)本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估 协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 (二)委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和 资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告;委托人或者其他资产评估报告 使用人违反前述规定使用资产评估报告的,资产评估机构及其资产评估专业人员 不承担责任。 (三)资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估 报告使用人和法律、行政 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-030 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 廊坊发展股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 29 日 14 点 40 分 召开地点：河北省廊坊市广阳区永丰道 3 号 B 座 22 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日 至 2024 年 7 月 29 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-028 廊坊发展股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 （三）公司于 2024 年 7 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开本 次会议。 （四）本次会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事 人数 7 人。其中现场到会 5 人，通讯表决 2 人。 （五）本次会议由公司董事长曹玫主持。公司监事和高管人员列 席了会议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）关于转让子公司股权暨关联交易的议案 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 7 月 9 日通过电话、电子邮件等方式发出 本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送 达。 本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议、董事会 审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。 1 二、董事会会议审议情况 （二）关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2024-029 廊坊发展股份有限公司 关于转让子公司股权暨关联交易的公告 ●本次关联交易内容：廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"） 拟向廊坊市投资控股集团有限公司（以下简称"廊坊控股"）转让全 资子公司廊坊市至尚无忧科技发展有限公司（以下简称"至尚无忧"） 100%股权，转让价款为 140.20 万元。 ●本次交易构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组。 ●本次关联交易目的和意义：本次交易有利于公司聚焦做强主 业，优化资产结构，提升整体资产质量，提高资产运营效率，增强公 司核心竞争力和持续盈利能力；有利于公司逐步壮大资本运作能力， 打造健康、持续、稳定的经营局面，顺利推进公司战略转型升级，创 造更大的经济效益和社会效益。符合公司未来发展战略，也符合公司 及全体股东的利益。 ●过去 12 个月内，至尚无忧于 2024 年 6 月 25 日向廊坊控股借 款 2 亿元（借款期限一年，借款年利率为一年期贷款市场报价利率 3.45%，且公司无需提供担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》 的相关规定，免于按照关联交易的方式审议和披露）。至本次关联交 1 易 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-027 廊坊发展股份有限公司 2024 年半年度业绩预盈公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。 业绩预告相关的主要财务数据情况：公司预计 2024 年半 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 95 万元左右，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的 净利润为 40 万元左右。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公 司所有者的净利润 95 万元左右，与上年同期（法定披露数据） 相比，将实现扭亏为盈。 预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常 性损益后的净利润 40 万元左右。 1 （三）本期业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）利润总额：-608.14 万元。归属于母 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-026 廊坊发展股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024 年6 月21 日(星期五)至6月27 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 lf600149@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日和 4 月 27 日分别发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度 报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年 第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 28 日上午 10:00-11:00 举行 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-025 廊坊发展股份有限公司 关于恒大地产集团有限公司所持公司股份被继续冻结 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●截至本公告日，恒大地产集团有限公司（以下简称"恒大地产"） 持有廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）股份总数为 76032050 股，占公司总股本的 20%。此次股份被继续冻结后，恒大地产所持公 司股份累计被冻结的数量为 76032050 股，占其所持公司股份总数的 比例为 100%，占公司总股本的比例为 20%。 2024 年 6 月 13 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2024 司冻 0613-1 号）、 《广东省广州市中级人民法院协助执行通知书》[（2023）粤 01 执 7873 号]，因申请执行人孝感市高创投资有限公司与被执行人恒大地 产集团武汉有限公司、恒大地产集团有限公司合同纠纷一案的执行裁 定书已经发生法律效力，恒大地产持有的公司 760 ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ A d d ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ t e l ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于上海证券交易所 对廊坊发展股份有限公司 2023年年度报告信息披露监管工作函的回复 中兴华报字（2024）第020077号 上海证券交易所上市公司管理二部： 1 / 17 请公司：（1）结合近年来煤炭等主要原材料价格变动情况，补充披露供 热、制冷产品毛利率波动较大的具体原因，并结合煤炭价格走势，说明公司把 握价格较低时机采购的主要方式，较低价位的采购价格是否具有可持续性，是 否会对公司生产经营产生重大影响；（2）补充披露近年来煤炭采购的具体情 况，包括但不限于主要供 ...

廊坊发展股份有限公司 证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-024 关于2023年年度报告的信息披露监管工作函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易所上市 公司管理二部下发的《关于廊坊发展股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监 管工作函》（上证公函[2024]0513 号），公司及审计机构对相关问题进行了认真核 查，现将问题回复公告如下： 1 被实施退市风险警示，请公司结合前述问题的回复，说明是否存在不当规避退市 风险警示的情况，并充分提示相关风险。请年审会计师发表意见。 公司回复： 问题 1.关于供热业务 年报显示，2020 年以来，供热产品毛利率分别为 31.11%、2.44%、-5.68%、 2.65%，主要受煤炭采购成本影响。近两年，公司扣非前后净利润均亏损且营业收 入均不足 3 亿元。2024 年一季报显示，公司实现营业收入 8873.69 万元，同比增 加 4.51%；归母净利润 380.42 ...