廊坊发展股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事 务所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对众华会 计师事务所 2024 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院等判决众华会 计师事务所需与圣莱达承担连带赔偿责任，宁波市中级人民 法院在最新 1 案中判决众华会计师事务所对圣莱达的偿付义 务在 40%范围内承担连带赔偿责任。截至 2024 年 12 月 31 日， 涉及众华会计师事务所的赔偿已履行完毕。 3、诚信记录 众华会计师事务所最近三年受到行政处罚 2 次、行政监 管措施 4 次、自律监管措施 2 次，未受到刑事处罚和纪律处 分。25 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 次、行 政监管措施 12 次，自律监管措施 2 次，未有从业人员受到 众华会计师事务所的前身是 1985 年成立的上海社科院 会 ...

廊坊发展股份有限公司 关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2025-010 3.业务规模 重要内容提示： 众华会计师事务所 2023 年经审计的业务收入总额为人民币 1 ●拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称：众华会计师事务 所）的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经 财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所注 册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师 事务所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 2.人员信息 众华会计师事务所首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合伙人人 数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师超过 180 ...

廊坊发展股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开了独立董事专门 会议 2025 年第二次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际 出席 3 人，全体独立董事共同推举由独立董事赵玉梅女士 召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会独立董 事认真讨论，一致通过如下决议： （一）关于在廊坊银行办理存款、结算业务额度暨关 联交易的议案 （二）关于重新审议下属控股公司供冷运营合同暨日 常关联交易的议案 独立董事认为：本次关联交易属于下属控股公司正常 的业务范围，有利于下属控股公司的业务开展，不存在损 害公司及中小股东利益的情况，不会导致公司对关联人形 成重大依赖，对公司独立性没有影响。关联交易定价公 允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益 的情形。因此，同意本次关联交易事项，并同意将该议案 提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 独立董事：赵玉梅、孙 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易 所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》和《董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，廊坊发展股份有限 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审 计监督职责。 现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 7 次会议，会议召开情 况如下： | 召开时间 | 会议内容 | | 会议届次 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024年1月10 | | | 审计委员会 | 2024 | 年 | 与年审会计师就 2023 | | 年度审计策略计划进行事 | | 日 | | | 第一次会议 | | | 前沟通。 1.与年审会计师就 | 2023 | 年度审计报告进行总结 | | | | | | | ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2025-014 廊坊发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行银行理财的公告 ●已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第十届董事会第 二十一次会议审议通过，尚须提交公司 2024 年年度股东大会进行审议 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益。 在不影响生产经营发展且风险可控的前提下，公司拟使用闲置自有资 金购买金融机构发行的保本型理财产品。 （二）投资金额 公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买金融机 构发行的保本型理财产品。在额度有效期内任一时点的理财余额不超 过 10,000 万元，额度有效期内可滚动操作。 （三）资金来源 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：金融机构发行的保本型理财产品 ●投资金额：在额度有效期内任一时点的理财余额不超过 10,000 万元，额度有效期内可滚动操作 二、审议程序 本事项已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过， ...

经核查，独立董事孙海侠、赵玉梅、冯国馨的任职经历 以及签署的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报 告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性 的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。 廊坊发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专 项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，廊坊发展股份有限公司(以 下简称"公司")董事会就公司在任独立董事孙海侠、赵玉 梅、冯国馨的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 廊坊发展股份有限公司 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2025-016 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 廊坊发展股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 40 分 召开地点：河北省廊坊市广阳区永丰道 3 号廊坊发展大厦 B 座 22 层公司会 议室。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2025-009 廊坊发展股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 4 月 14 日通过电话、电子邮件等方式发出 本次会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。 （三）公司于 2025 年 4 月 24 日以现场表决方式在河北省廊坊市 广阳区永丰道 3 号廊坊发展大厦 B 座 22 层公司会议室召开本次会议。 （四）本次会议应出席的监事人数为 3 人，实际出席会议的监事 人数 3 人。 （五）本次会议由公司监事会主席魏树焕主持。 二、监事会会议审议情况 （一）关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 本议案须提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 监事 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2025-008 廊坊发展股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 4 月 14 日通过电话、电子邮件等方式发出 本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送 达。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 本议案须提交 2024 年年度股东大会审议。 1 （三）公司于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开本 次会议。 （四）本次会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事 人数 7 人。其中现场到会 5 人，通讯表决 2 人。 （五）本次会议由公司董事长曹玫主持。公司监事和高管人员列 席了会议。 本议案须提交 2024 年年度股东大会审议。 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 16093.52万股，累计占流通股比： 42.33%，较上期变化： 130.87万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 恒大地产集团有限公司 | 7603.21 | 20.00 | 不变 | | 廊坊市投资控股集团有限公司 | 5817.37 | 15.30 | 不变 | | 黎东 | 686.62 | 1.81 | -20.87 | | 潘智楠 | 467.75 | 1.23 | 214.28 | | 黄裕平 | 389.60 | 1.02 | -5.40 | | 陈复兴 | 282.48 | 0.74 | 不变 | | 香港上海汇丰银行有限公司 | 227.83 | 0.60 | 新进 | | 陆宏娣 | 214.51 | 0.56 | 不变 | | 魏正红 | 208.00 | 0.55 | 新进 | | 高盛公司有限责任公司 | 196.15 | 0.52 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 唐建柏 | 30 ...