北京德恒律师事务所 关于廊坊发展股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于廊坊发展股份有限公司 北京德恒律师事务所 2024年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于廊坊发展股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 德恒 01G20250163-1 号 致：廊坊发展股份有限公司 北京德恒律师事务所接受廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派王建康律师、肖秀君律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年年度股 东大会，对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《廊坊 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2025-017 廊坊发展股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市广阳区永丰道 3 号廊坊发展大厦 B 座 22 层公司会议室。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 151 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 61,504,120 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 16.1785 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹玫女士主持会议，会议采用现场 投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集 ...

廊坊发展股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 2025 年 5 月 16 日 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ..... 1 议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 .....7 议案三：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 ...11 议案四：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 ...12 议案五：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ......13 议案六：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 ......16 议案七：关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案 .... 17 议案八：关于公司 2025 年度融资及担保计划的议案 ..... 22 议案九：关于在廊坊银行办理存款、结算业务额度暨关联交易 的议案 ........................................... 28 议案十：关于使用闲置自有资金进行银行理财的议案 ... 33 2024 年年度股东大会会议资料 议案一 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 尊敬的各位股东： 2 ...

A股电力板块持续走低，华银电力、广西能源跌超7%，乐山电力、西昌电力、华电辽能、廊坊发展跟 跌。 ...

廊坊发展股份有限公司 非经常性损益的专项审核报告 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 1 目 录 一、专项审核报告 二、专项审核报告附送 廊坊发展股份有限公司2024年度非经常性损益明细表 三、专项审核报告附件 1. 众华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 专项审核报告 众会字（2025）第 06057 号 廊坊发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了廊坊发展股份有限公司（以下简称 "廊坊发展公司"）2024 年度 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了众会字(2025)第 02643 号审计报告。同时，我们审核了后附的廊坊 发展公司 2024 年度非经常性损益明细表。 一、管理层的责任 廊坊发展公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管 理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非 ...

廊坊发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （孙海侠） 作为廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》的有关规定，在报告期内，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙海侠，男，汉族，1980 年出生，中共党员，民商法学 硕士，律师。现任北京初亭律师事务所合伙人。曾任河北省 廊坊经济技术开发区人民法院审判员；北京市京师律师事务 所律师助理；北京银座律师事务所执业律师。2022 年 8 月至 今任公司第十届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均 不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，均 不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、 实际控制人之间不存在关联关系，能够确 ...

廊坊发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （冯国馨） 作为廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 的有关规定，在报告期内，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，独立履行职责。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 冯国馨，男，汉族，1974 年出生，中共党员，工学博士。 曾任北京神州数码网络有限公司研发中心副总经理、质量管理 部总经理，北京联合永道软件股份有限公司总裁，现任北京信 创科达资本管理有限公司董事长。2023 年 12 月至今任公司第 十届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，均不持 有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控 制人之间不存在关联关系，能够确保客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度 ...

廊坊发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （赵玉梅） 作为廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 的有关规定，在报告期内，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，独立履行职责。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵玉梅，女，汉族，1977 年出生，中共党员，管理学博 士，会计学教授。曾任北华航天工业学院经济管理学院助教、 讲师、副教授。现任北华航天工业学院经济管理学院教授。2022 年 8 月至今任公司第十届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，均不持 有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控 制人之间不存在关联关系，能够确保客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2025-012 廊坊发展股份有限公司 关于公司 2025 年度融资及担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）下 属控股公司廊坊市华逸发展智慧能源有限公司（以下简称"华逸发 展"）、廊坊市广炎供热有限责任公司（以下简称"广炎供热"）。 ●本次担保金额预计不超过 2 亿元，截至本公告日，已实际为其 提供的担保余额为 3000 万元。 ●本次担保的反担保：华逸发展、广炎供热将提供反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司及控股下属公 司无逾期担保。 一、融资及担保情况概述 （一）融资额度及方式 1、公司及下属控股公司 2025 年度计划融资总额度不超过人民币 2 亿元，融资主体包括公司及合并报表范围内的下属控股公司。 2、融资方式包括但不限于银行流动资金贷款、项目贷款、并购 贷款，融资租赁、票据融资、保函、保理、其他债权融资等。 1 （二）担保情况 1、担保额度及方式 ...

廊坊发展股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开了独立董事专门 会议 2025 年第二次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际 出席 3 人，全体独立董事共同推举由独立董事赵玉梅女士 召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会独立董 事认真讨论，一致通过如下决议： （一）关于在廊坊银行办理存款、结算业务额度暨关 联交易的议案 （二）关于重新审议下属控股公司供冷运营合同暨日 常关联交易的议案 独立董事认为：本次关联交易属于下属控股公司正常 的业务范围，有利于下属控股公司的业务开展，不存在损 害公司及中小股东利益的情况，不会导致公司对关联人形 成重大依赖，对公司独立性没有影响。关联交易定价公 允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益 的情形。因此，同意本次关联交易事项，并同意将该议案 提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 独立董事：赵玉梅、孙 ...