证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2025-002 廊坊发展股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 1 月 21 日通过电话、电子邮件等方式发出 本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送 达。 （三）公司于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决的方式召开本次会议。 关联董事李君彦女士回避表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 特此公告。 廊坊发展股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 （五）本次会议由公司董事长曹玫主持。公司监事和高管人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司日常关联交易的议案 本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日披露的《关于公司日常关联交易的公告》（公 告编号： ...

廊坊发展股份有限公司 2025 年 1 月 24 日 （一）关于公司日常关联交易的议案 独立董事认为：本次日常关联交易事项是公司业务发展经营 所需，属于正常的业务范围，有利于下属控股公司广炎供热的业 务开展，有利于增强公司核心竞争力和持续盈利能力，符合公司 及全体股东的利益。交易价格遵循公允、合理的原则，不存在损 害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，未影响公司独 立性，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响。本次关联 交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规 则》及其他规范的要求。因此，同意本次关联交易事项，并同意 将该议案提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 独立董事：赵玉梅、孙海侠、冯国馨 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开了独立董事专门会议 2025 年 第一次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，全体独 立董事共同推举由独立董事赵玉梅女士召集并主持本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2025-001 廊坊发展股份有限公司 2024 年年度业绩预盈公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 业绩预告的适用情形：净利润实现扭亏为盈。 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 1 （一）利润总额：-2512.00 万元。归属于母公司所有者的 净利润：-1490.86 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性 损益的净利润：-1590.50 万元。 业绩预告相关的主要财务数据情况：公司预计 2024 年年 度实现归属于母公司所有者的净利润为 8400 万元左右，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净 利润为 950 万元左右。 一、本期业绩预告情况 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司 所有者的净利润为 8400 万元左右。与上年同期相比，将实现扭 亏为盈。 预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-040 廊坊发展股份有限公司 关于恒大地产集团有限公司所持公司股份被轮候冻结 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●截至本公告日，恒大地产集团有限公司（以下简称"恒大地产"） 持有廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）股份总数为 76032050 股，占公司总股本的 20%。此次股份被轮候冻结后，恒大地产所持公 司股份累计被轮候冻结的数量为 76032050 股，占其所持公司股份总 数的比例为 100%，占公司总股本的比例为 20%。 公司近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权 司法冻结及司法划转通知》（2024 司冻 1220-1 号）、《江苏省溧阳市 人民法院协助执行通知书》[（2023）苏 0481 执 2545 号]，因申请执 行人中国农业银行股份有限公司溧阳市支行与被执行人溧阳恒扬房 地产开发有限责任公司、恒大地产集团有限公司金融借款合同纠纷一 案，江苏省溧阳市人民法院作出的（2023）苏 0481 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-039 廊坊发展股份有限公司 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 10 月 30 日、10 月 31 日、11 月 1 日连 续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 30 日、10 月 31 日、11 月 1 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计达 20%，属于股票交易异常波动的情形。 ●经公司自查并发函询证控股股东及实际控制人，确认不存在应 披露而未披露的重大信息。 （一）生产经营情况 公司目前生产经营活动正常，市场环境或行业政策未发生重大调 整、内部生产经营秩序正常、近期未签订或正在磋商重大合同。 （二）重大事项情况 经公司自查，并发函询证控股股 ...

公司作为廊坊发展股份有限公司(以下简称"廊坊发 展")的控股股东,经自查确认,截止目前本公司及实际控 制人未筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项;不存在买卖廊坊发展股票的情况。除已披露的事项外, 不存在其他对廊坊发展股价产生较大影响的重大事件:不存 在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应 披露而未披露的重大信息。 特此回复。 廊坊市投 202 廊坊市投资控股集团有限公司 关于《廊坊发展股份有限公司询证函》的回复 廊坊发展股份有限公司: 公司于 2024年11月1日收到贵公司发来《询证函》, 现就有关事项回复如下: ...

廊坊发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 廊坊发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------- ...

廊坊发展股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第五次会议决议 廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开了独立董事专门会议 2024 年第五次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，全体 独立董事共同推举由独立董事赵玉梅女士召集并主持本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关 规定。经与会独立董事认真讨论，一致通过如下决议： （一）关于公司日常关联交易的议案 独立董事认为：本次日常关联交易事项是公司业务发展经营 所需，属于正常的业务范围，有利于下属控股公司华逸发展的业 务开展，有利于增强公司核心竞争力和持续盈利能力，符合公司 及全体股东的利益。交易价格遵循公允、合理的原则，不存在损 害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，未影响公司独 立性，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响。本次关联 交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规 则》及其他规范的要求。因此，同意本次关联交易事项，并同意 将该议案提交董事会审议。 表决结果：3 ...

廊坊发展股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-037 本次日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易， 不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司 不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 10 月 30 日，廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十届董事会第十九次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审 议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事李君彦女士回避 了本项议案的表决。公司独立董事专门会议 2024 年第五次会议全票通 过该议案，认为本次日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及 中小股东利益的情况，不会导致公司对关联人形成重大依赖，对公司 独立性没有影响，同意将该议案提交董事会审议。在董事会表决过程 中，关联董事依法回避表决，非 ...

廊坊发展股份有限公司 证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-036 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 10 月 25 日通过电话、电子邮件等方式发 出本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式 送达。 （三）公司于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开本次会 议。 （四）本次会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事 人数 7 人。 （五）本次会议由公司董事长曹玫主持。公司监事和高管人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司 2024 年第三季度报告的议案 1 年第三季度报告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 （二）关于公司日常关联交易的议案 本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过。 具体内容详见与本公告 ...