Group 1 - The board meeting of Langfang Development Co., Ltd. was held on August 8, 2025, with all 7 directors present, and the meeting was chaired by the chairman, Cao Mei [1] - The board approved the proposal to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association, which will be submitted for review at the first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1][2] - The board also approved the election of the 11th board of directors, with candidates nominated by the controlling shareholder, Langfang Investment Holding Group Co., Ltd., and the proposal will be submitted for review at the same shareholder meeting [2] Group 2 - The board approved multiple amendments to internal regulations, including the rules for shareholder meetings, board meetings, external guarantee management, related party transaction management, and independent director work systems, all requiring submission to the upcoming extraordinary general meeting [3][6][7] - The board also approved the establishment of new management systems, including public opinion management and director resignation management, with all proposals receiving unanimous support [22][26] - The board resolved to convene the first extraordinary general meeting of shareholders in 2025, with all proposals receiving unanimous approval [22]

Core Points - The company, Langfang Development, announced the election of two employee directors, Cao Mei and Zhang Chunling, to its 11th Board of Directors during the first temporary employee meeting held on August 8, 2025 [2] Summary by Category - **Company Announcement** - Langfang Development held its first temporary employee meeting on August 8, 2025, where employees voted to elect Cao Mei and Zhang Chunling as employee directors [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月8日晚间，廊坊发展发布公告称，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于取消监事会、修订的议案》等多项议案。 ...

Group 1 - The company Langfang Development (600149) announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders on August 26, 2025 [1] - The agenda for the meeting includes the proposal to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association [1]

Group 1 - The company Langfang Development (SH 600149) held its 22nd meeting of the 10th board of directors on August 8, 2025, using a combination of in-person and remote voting methods [2] - The meeting reviewed the proposal regarding the election of the board of directors [2] - For the fiscal year 2024, the company's revenue composition is as follows: heating business accounts for 51.75%, other businesses for 47.18%, rental income for 0.62%, and mobile phone sales for 0.46% [2]

廊坊发展股份有限公司 第一条 为加强廊坊发展股份有限公司（下称"公司"）的信息披露管理工 作，规范信息外部的报送和使用管理，健全公司信息使用人管理制度，确保公平 信息披露，避免内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其各部门、全资及控股子公司以及公 司的董事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或 个人。 第三条 本制度所指"信息"是指对公司股票及衍生品种的交易价格可能产 生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据以 及正在策划、编制、审批期间的重大事项。尚未公开是指公司董事会尚未在符合 中国证券监督管理委员会规定的上市公司信息披露刊物或网站正式公开发布。 第四条 董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负责对外报送 信息的日常管理工作，公司各部门或相关人员应按本制度规定履行对外报送信息 的审核管理程序。 第二章 对外信息报送的管理和流程 第五条 公司董事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关 法律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期 ...

廊坊发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、本公司《公司章程》、《董事会议 事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 薪酬与考核委员会依据《公司章程》和本工作细则的规定独立履行职权，不 受公司任何其他部门和个人的干预。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 1 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 会提出建议： 第三条 本细则 ...

第一条 为规范廊坊发展股份有限公司（以下简称公司）总经理及经理层成 员（指公司副总经理、财务总监等）的工作程序和议事行为，保证公司经理层依 法行使权力、履行职责、承担义务，确保工作效率和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》和本公司章程的规定，制定本工作细则。 第二条 公司总经理会议的召开及相关事项，遵照本规则的有关规定执行。 第二章 总经理及经理层的职权和权限 廊坊发展股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 （二）金额不超过公司最近经审计的净资产值 5%的合同（借贷、委托经营、 受托经营、委托理财、承包、租赁、债权、债务重组、转让或受让研究与开发项 目等）之订立、变更、解除和终止。 经过总经理批准的资产运用项目，由董事长授权总经理代表公司签署有关合 同和协议等法律文件，并在总经理向董事长做定期工作汇报时报告，董事长在下 次董事会召开会议时向董事会进行报告。公司应在有关合同和协议等法律文件签 1 （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （ ...

廊坊发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息的内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件及《廊坊发展股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的要求，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司证 券的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有 关人员、部门和机构，应及时将有关信息通过董事会秘书向公司董事会报告。 第三条 公司董事、高级管理人员，公司各部门、分支机构及子公司的负责 人为信息报告义务人；公司控股股东、实际控制人、持股 5％以上的股东及其一 致行动人为信息报告义务人；公司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员 为信息报告义务人，负有通过董事会秘书向董事会报告本制度规定的重大信息并 提交相关文件 ...

廊坊发展股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员持有公司股份及买卖公司股票行为，根据《公司法》、《证券法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—股东及董事、高级管理人员减持股 份》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、 法规、规范性文件以及《廊坊发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于利益冲突、内幕交易、操 纵市场等禁止行为的规定，严格履行通知、申报等义务，以保证真实、准确、及 时、完整地披露其在公司中的股份权益及变动情况，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有 公司股份及其衍生工具，及其委托其他机构或个人代为直接或间接持有而其本人 享有实际所有权的公司股份及其衍生工具。在从事融资融券交易的情况 ...