廊坊发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、本公司《公司章程》、《董事会 议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事二名，委员中至少有一名独立董事 为会计专业人士。 本条所称会计专业人士应当具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工 ...

廊坊发展股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的工作程序和行为方式，保证公司董事会依法行使权力、履行职责、承担义务， 确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《廊坊发展 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并向股东会报告工作。 第三条 公司董事会会议的召开及相关事项遵照本规则的有关规定执行。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内 ...

廊坊发展股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中 小投资者及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 ...

廊坊发展股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事离 职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，切实保护公司及利益相关方合法 权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事实际离职等情形。 第六条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但 ...

廊坊发展股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订） 第三条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属子公司及分公司不 得对外提供担保，不得相互提供担保。 第四条 公司董事会及全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的 债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司作出的对外担保行为，应当取得董事会全体成员 2/3 以上签署 同意并作出决议，或者经股东会批准。 第六条 公司发生的对外担保行为，达到《上海证券交易所股票上市规则》 规定的应当提交股东会审议的事项报股东会审议批准；未达到应当提交股东会审 议的担保事项，由董事会审议批准。 第七条 公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具 有实际承担能力。 第八条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、 执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。 第二章 担保应履行的程序 第一章 总则 第一条 为进一步维护廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）及全体 股东合法权益，规范公司的对外担保行为，规避和降低经营风险，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 ...

廊坊发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、及本公司的《公司章程》、《董事会议事规则》 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细 则第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理 ...

廊坊发展股份有限公司 股东会议事规则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《廊坊发 展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东会。 第八条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股 东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会 ...

廊坊发展股份有限公司 章程 （2025 年 8 月修订） 廊坊发展股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 6 | | 第三节 | 股东会的一般规定 7 | | 第四节 | 股东会的召集 9 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 10 | | 第六节 | 股东会的召开 11 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 12 | | 第五章 | 董事和董事会 15 | | 第一节 | 董事的一般规定 15 | | 第二节 | 董事会 17 | | 第三节 | 独立董事 19 | | 第四节 | 董事会专门委员会 21 | | 第六章 | 高级管理人员 23 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 24 | | 第一节 | 财务会计制度 24 | | 第二节 | 内部审计 27 | | ...

第一条 为了进一步完善廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理机制，建立健全公司内部控制制度，明确独立董事的职责，提高年度报告(以 下简称"年报")信息披露质量，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作 用，保护全体股东特别是中小股东的利益，根据中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所的法律、法规、规范性文件、规则以及《廊坊发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《廊坊发展股份有限公司独立董事工作制度》等有 关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告（以下简称"年报"）编制和披露过程 中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编 制与披露工作，确保公司年度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误 导性陈述。 廊坊发展股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 8 月修订） 第三条 每个会计年度结束后 60 日内，公司总经理应及时向独立董事全面 汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。独立董事应及时听取公司管 理层对公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的情况汇报，如要 求公司安 ...

证券代码：600149 证券简称： 廊坊发展 公告编号：临 2025-023 廊坊发展股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案等相 关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。 1 1 关于修订《廊坊发展股份有限公司章程》的详细说明： 序 号 修订前 拟修订内容 修订后 1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其 他有关法律法规规定, 制订本章程。 增加内容： "职工" 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关法律法规规定，制定本章程。 2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 增加内容： 担任法定代表人的董事辞任的，视为 同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代 表人辞任之日起三十日内确定新的法定 代表人。 第八条 董事长为公司的法定代 ...