维科技术股份有限公司 关联交易管理制度 维科技术股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及《维科技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"等相关规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 本制度适用于公司、控股子公司及控制的其他主体。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不 得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露 义务。 第三条 公司董事会下设的审计委员会负责履行公司关联交易控制和日常管 理的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第2号<年度报告的内容与格式>》的规定。 定期报告中财 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-024 维科技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：已经维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第六次会议和公司第十一届监事会第四次会议审议通过，尚需提 交公司股东大会审议 （四）投资方式 品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，发行主体包括银行、 证券（含全资子公司）、基金、资管、信托等。 风险提示：受金融市场宏观经济影响，购买的理财产品可能存在政策风 险、市场风险、流动性风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益 率可能会产生波动，理财收益具有不确定性 一、投资概述 （一）投资目的 提高闲置募集资金的运作效率和收益，降低募集资金闲置成本。 （二）投资金额 最高额度不超过10,000万元（含本数），即在上述投资期限内可滚动购买， 但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币10,000万元（含本数）。该 额度根据公司募资资金投资计划 ...

世纪证券有限责任公司关于维科技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为维科技 术股份有限公司（以下简称"维科技术"、"上市公司"、"公司"）2021年非公开 发行股票的持续督导机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律法规和规定的要求，对维科技术授权使用部分闲置募集资金 购买理财产品事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准维科技术股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕602号)核准，公司向特定对象非公开发行 114,192,495股股票，募集资金总额为人民币699,999,994.35元，扣除相关发行费 用10,249,238.20元（不含税）后，实际募集资金净额为689,750,756.15元。 上述资金于2021年7月12日全部到位，已经立信中联会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并于2021年7月12日出具立信中联验字[2021]D—0035号《验 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-021 维科技术股份有限公司 关于使用自有资金开展理财投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 授权范围：商业银行、证券公司等金融机构 委托理财金额：最高额度不超过 20,000 万元（含本数） 履行的审议程序：已经维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会第六次会议和公司第十一届监事会第四次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议 风险提示：在投资过程中存在市场风险、信用风险、流动性风险及操作 风险，敬请投资者注意投资安全 一、投资概述 （一）投资目的 在保证公司正常经营所需资金需求的前提下，公司拟使用自有资金进行适 度投资，旨在拓宽公司财务投资渠道，提高自有资金使用效率，为公司和股东 创造更大的收益。 （二）资金来源及授权额度 公司或下属全资机构的闲置自有资金，在投资期限内任一时点投资管理余 额合计不超过人民币20,000万元，在上述授权额度范围内，资金可滚动使用。 （三）授权范围 资金的投资授权范围为低风险的股 ...

维科技术股份有限公司 维科技术股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事第一 次专门会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。公司全体独立董 事参加了本次会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》及公司《独立 董事专门会议工作制度》的相关规定。经表决形成以下决议： 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议通过《关于与下属控股子公司进行银行融资互保的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 我们认为：公司向下属控股子公司提供财务资助并进行银行融资互保，是为 了支持子公司的发展需要，有利于公司内部资源优化配置，降低公司综合资金成 本，有利于公司持续稳定地开展日常经营业务。公司对外担保、财务资助事项审 议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别 是中小股东利益的情形。我们一致同意该项议案并将此议案提交公司董事会审议， 关联董事应回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决该议案。 二、审议通过《关于向控股股东及其关联方借款额度的 ...

维科技术股份有限公司 章程 二〇二四年四月 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股 ...

维科技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 维科技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2024 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，保证信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性及完整性，保护公司、股 东及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法 规、规章、规范性文件，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司本部、公司直接或间接控股 50%以上的公 司及纳入公司合并会计报表的公司，部分条款适用于控股或参股本公司的股东。 第三条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息或证券监督管理部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"或者"公告"是指公司或者相关信息披露义务人按照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所（以下简称"上交所"） 其他规定在上交所网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定 ...

维科技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 维科技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等相关规范性文件的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会为董事会下设专门委员会，对董事会负责，向董事会报 告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予积极配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立 ...

关于对维科技术股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2024]D—0151 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mc.gxcol）"进行在 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mol.gov.cn）"进行在 目 一、专项审计说明 LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 二、附件、 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 - 2011—2 - within 我们接受委托,审计了维科技术股份有限公司(以下简称维科技术公司) 财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表,以及相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 12 日出具了立信中联审字 [2024]D-0644 号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-016 维科技术股份有限公司 第十一届董事会第六会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、"公司"）本次董事 会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 （三）会议于 2024 年 4 月 12 日在月湖金汇大厦 23 楼会议室召开。 （四）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，无缺席会议的董事。 （五）会议由董事长陈良琴先生主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年度董事会报告》 （9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避） 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 （9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票 ...