证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-016 维科技术股份有限公司 第十一届董事会第六会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、"公司"）本次董事 会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 （三）会议于 2024 年 4 月 12 日在月湖金汇大厦 23 楼会议室召开。 （四）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，无缺席会议的董事。 （五）会议由董事长陈良琴先生主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年度董事会报告》 （9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避） 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 （9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票 ...

维科技术股份有限公司 董事会议事规则 维科技术股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范维科技术股份有限公司（下称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》以及《维 科技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的补充规 定，公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定。 第二章 董事会的组成机构 第三条 公司董事会依据《公司法》以及《公司章程》设立，董事会是公司 经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大 会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 公司董事会根据股东大会的决议设立战略、薪酬与考核、提名、审 计四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权 履行职责，提案应当提 ...

维科技术股份有限公司 维科技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （阮殿波） 本人作为维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立 董事，2023年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于上市公司 建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关 规定及证券监管部门的相关要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，出席公司 2023年度召开的董事会相关会议，并对相关事项独立、客观地发表意见，充分 发挥了独立董事作用。现将2023年度主要工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历情况 本人系公司第十届独立董事，公司于2023年11月完成董事会换届，本人因 已连续担任公司独立董事满6年，故不再继续担任。基本情况如下： 本人于1969年出生，博士，教授级高工。曾任清华大学精仪系担任教师， 北京集星联合电子科技公司首席技术官，集盛星泰(北京)科技公司首席技术官， 宁波中车新能源科技有限公司首席技术专家、总工程师，公司第十届独立董事。 现任宁波大学机械工程和力学学院院长。 （二）独立性说明 （一）参加董事会、股东大会情况 2023年公司董事会会议的召集召开符合法定程序， ...

被担保人名称： 证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-019 维科技术股份有限公司 关于向下属控股子公司提供财务资助 并进行银行融资互保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波维科电池有限公司（以下简称"宁波维科"） 东莞维科电池有限公司（以下简称"东莞维科"） 宁波维科新能源科技有限公司（以下简称"维科新能源"） 江西维科技术有限公司（以下简称"江西维科"） 南昌维科电池有限公司（以下简称"南昌维科"） 以上被担保人除了维科新能源为维科技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的控股子公司外，其余被担保人均为公司全资子公司 本次担保金额：预计 2024 年度为全资子公司宁波维科、东莞维科、江西 维科、南昌维科以及控股子公司维科新能源提供最高限额为 70,000 万元人民币 的担保 实际已经提供的担保余额：截至 2023 年 12 月 31 日，公司已为宁波维科 提供的担保余额为人民币 29,000 万元；已为东莞维科提供的担保余额为人民币 0 万元；已为维科新能源提供 ...

| 第一百一 | | 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董 | | --- | --- | --- | | 十五条 | 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事 | 事、过半数独立董事或者监事会，可以提 | | | 或者监事会，可以提议召开董事会临时会 | | | | 议。董事长应当自接到提议后 | 议召开董事会临时会议。董事长应当自接 | | | 10 日内，召 集和主持董事会会议。 | 到提议后 10 日内，召集和主持董事会会 | | | | 议。 | | 第一百五 | 公司实施连续、稳定的利润分配政策，公 | 公司实施连续、稳定的利润分配政策，公 | | 十五条 | 司利润分配应重视对投资者的合理投资回 | 司利润分配应重视对投资者的合理投资回 | | | 报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公 | 报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公 | | | 司正常生产经营的资金需求情况下，公司 | 司正常生产经营的资金需求情况下，公司 | | | 将积极采取现金方式分配利润。 | 将积极采取现金方式分配利润。 | | | （一）公司可以采用现金、股票、现金与 | （一）公司可以采用现金、股票 ...

维科技术股份有限公司 维科技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司董事会审计委员会运作指引》以及维科技术股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现对董事会 审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由 3 名董事组成，成员为楼百均、吴巧新、 李小辉，其中楼百均和吴巧新为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独 立董事楼百均担任。 | 委员姓名 | 应出席会议次数 | 实际出席会议次数 | | --- | --- | --- | | 楼百均 | 7 | 7 | | 吴巧新 | 7 | 7 | | 李小辉 | 7 | 7 | | 冷军 | 1 | 1 | 2023 年 11 月 1 日，完成了第十一届董事会换届工作，第十一届董事会审 计委员会成员共三人，组成情况如下： 主任委员：独立董事冷军先生 成员：独立董事吴巧新女士、董事李小辉先生 均为不在公 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-022 维科技术股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联 交易情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东维科控股集团 股份有限公司及其一致行动人将在股东大会上回避表决。 | 关联交 易类别 | 关联人 | 2023 年 预计金额 | 2023 | 年 实际发生金额 | 预计金额与实际发 生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 原因 | | | 维科控股集团股 份有限公司及其 | 800.00 | | 523.81 | 特阔分公司家纺产 品加工服务减少 | | 向关联 | 关联方 | | | | | | 人销售 | | | | | 因维乐二季度至年 | | 产品、提 | 江西维乐电池有 | 1,000.00 | | 86.84 | ...

一、基本情况 （一）个人履历情况 2023年11月公司完成董事会换届，本人担任公司第十一届董事会独立董事， 基本情况如下： 本人于1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾任中 国科学技术大学应化系副研究员，现任甬江实验室新型二次电池负极材料研究 组负责人。 维科技术股份有限公司 维科技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （林宁） 本人作为维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会的独 立董事，2023年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有 关规定及证券监管部门的相关要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，出席公司2023 年度召开的董事会相关会议，并对相关事项独立、客观地发表意见，充分发挥了 独立董事作用。现将2023年度主要工作情况报告如下： （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立 性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实 际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独 立客观判断的其 ...

维科技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 维科技术股份有限公司 （冷军） 本人作为维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会的独 立董事，2023年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于上市公司 建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规 定及证券监管部门的相关要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，出席公司2023年 度召开的董事会相关会议，并对相关事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独 立董事作用。现将2023年度主要工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历情况 2023年11月公司完成董事会换届，本人担任公司第十一届董事会独立董事， 基本情况如下： 本人于1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。山东科技大学会计学 专业学士学位,中国矿业大学会计学专业硕士学位,辽宁大学会计学专业博士学 位,中国注册会计师非执业会员。现任宁波大学商学院副教授,江苏博迁新材料 股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立 性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-028 维科技术股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 6 日 9 点 30 分 召开地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日 至 2024 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...