永泰能源集团股份有限公司 第十二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2025－049 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第十三次会议通知于2025年10月8日以 书面形式和电子邮件发出，会议于2025年10月11日以通讯方式召开，应参与表决监事3人，实参与表决 监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）关于取消监事会并修改《公司章程》的议案 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修 订）》等法律、法规及规范性文件相关规定，公司将不再设置监事会，监事会职权将由董事会审计委员 会行使。为此，同意取消公司监事会，并按照规定程序对《公司章程 ...

永泰能源集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （经 2025 年 10 月 11 日公司第十二届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《永泰能源集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权 ...

永泰能源集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第五条 公司应履行信息披露的基本义务： （一）信息披露是公司的持续责任，公司应忠实诚信地履行持续信息披露的义务； （二）信息披露应坚持公开、公平、公正的原则，保证所有股东特别是中小股东 享有平等地获得信息的机会； （三）及时披露所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息； （经公司 2025 年 10 月 11 日第十二届董事会第二十三次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范公司信息披露工作，提高公司信息披露管理水平和质量，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律法规、 规章、规范性文件以及《永泰能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本制度。 第二条 公司按照《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》的规 定建立健全信息披露事务管理制度，保证信息披露事 ...

永泰能源集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （经 2025 年 10 月 11 日公司第十二届董事会第二十三次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，完善公司法人治理结构，充分发挥董 事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，提高董事会决策的科学性和专业性， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件 以及《永泰能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本工作细则。 第二条 根据公司股东会决议要求，公司董事会下设战略委员会、审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。 第三条 各专门委员会行使《公司章程》和本细则赋予的各项职权，对董事 会负责。 第二章 董事会战略委员会 第四条 设立董事会战略委员会的目的是为了适应公司战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，完 善公司治理结构。 第五条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议，其主要职责是： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 1 （一）战略委员会由三名董事组成，由董事长担 ...

永泰能源集团股份有限公司 关联交易管理制度 （经公司 2025 年 10 月 11 日第十二届董事会第二十三次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保证公司与关 联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公司各项业务通过必要的关联交 易顺利地开展，切实维护公司和全体股东的合法权益，依据《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）独立交易原则； （三）诚实信用原则； （四）平等、自愿、公平、公开、公允原则； （五）关联方股东或董事在关联交易表决中应当回避或放弃表决权； （六）公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司、股东，特别 是中小股东的合法权益。必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报 告。 第三条 本制度适用于公司及公司子公司，公司子公司包括：全资子公司、 直接或间接控股的公司、拥有实际控制权的公司。 第二 ...

永泰能源集团股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司 2025 年 10 月 11 日第十二届董事会第二十三次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，强化约束和监督机制，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公 司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《永泰能源集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在公司董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， ...

永泰能源集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （经公司 2025 年 10 月 11 日第十二届董事会第二十三次会议审议修订） 第一章 总 则 1．合规性原则。应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、 法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业 普遍遵守的道德规范和行为准则。 2．平等性原则。应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创 造机会、提供便利。 3．主动性原则。应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议， 及时回应投资者诉求。 1 4．诚实守信原则。应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造 健康良好的市场生态。 第一条 为了加强永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，建立与投资者之间的良性 互动关系，倡导理性投资，保护投资者的合法权益，在投资公众中树立公司的诚 信形象，提升公司的投资价值，提高公司核心竞争力，实现公司价值最大化和股 东利益最大化。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上 市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 ...

永泰能源集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （经公司 2025 年 10 月 11 日第十二届董事会第二十三次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，建立、健全 内幕信息知情人档案资料，维护信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《永泰能源集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《公司信息披露事务管理制度》等有关规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事长为主要责任人，董事 会秘书组织实施并负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜和报送事宜。董 事长与董事会秘书应当对报送的内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。 公司证券事务部负责公司内幕信息的日常管理工作，具体承担内幕信息知情 人的建档、登记、汇总、申报等工作。公司下属各部门、分公司、控股子公司及 公司能够对其实施重大影响的参股公司需按照本制度规定 ...

永泰能源集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （经公司 2025 年 10 月 11 日第十二届董事会第二十三次会议审议修订） 第一条 为进一步完善永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，建立健全公司内部控制制度，强化公司信息披露工作，充分发挥独立 董事在年报信息披露工作中的作用，根据中国证监会要求，结合《永泰能源集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司规章制度的有关规定，制订 本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 在年报编制过程中，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度 的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事对重大事项进行实 地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 公司总会计师应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其 他相关资料。 第十条 独立董事在年报编制和审议期间负有保密义务。在年报披露前，不 得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露年报内容。 第十一条 公司董事会秘 ...

永泰能源集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （经公司 2025 年 10 月 11 日第十二届董事会第二十三次会议审议修订） 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《永泰能源集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本细则。 第五条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董 事可以提议召开临时会议。 第六条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应 当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 1 ...