永泰能源集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （经公司 2025 年 10 月 11 日第十二届董事会第二十三次会议审议修订） 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《永泰能源集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本细则。 第五条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董 事可以提议召开临时会议。 第六条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应 当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 1 ...

永泰能源集团股份有限公司 担保管理办法 （经公司 2025 年 10 月 11 日第十二届董事会第二十三次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强公司对外担保管理，规范对外担保行为，有效地控制对外 担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国民法典》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称担保，是指公司为其他合法的独立法人单位提供担保， 包括但不限于公司对全资子公司、控股（控制）子公司、参股公司的担保。公 司不得为任何自然人提供担保。 第三条 公司全资子公司和控股（控制）子公司的对外担保，视同公司行为， 其对外担保执行本办法相关规定。 第四条 公司对外担保应遵循以下原则： （一）公司对外担保，应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则； 任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令为他人提供担保的 行为有权拒绝； （二）对外担保由公司统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司及 所属子公司、驻外机构不得对外提供担保，也不得相互担保； （三）公司为控股股东、实际控制人及其关联方，以及为参股公司和非关 联方提供担保的，被担保方应当提 ...

永泰能源集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 （经 2025 年 10 月 11 日公司第十二届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司及信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律法规和《永泰能源集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司和信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 第 ...

永泰能源集团股份有限公司 投资管理制度 （经公司 2025 年 10 月 11 日第十二届董事会第二十三次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强投资管理，规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益， 确保投资项目的资产安全和保值增值，切实保护公司和投资者的利益，根据国家 有关法律法规和《永泰能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资，指公司以现金、实物资产、知识产权、专有技术、 土地使用权、债权或其他公司拥有所有权的任何资产所从事的下述行为： （1）独资或与其他方合资、合作兴办企业或其他实体； （2）在法律、法规允许的范围内购买股票、债券或其他有价证券； （3）向控股或参股企业追加投资； （4）企业收购和兼并； （5）公司依法可以从事的其他投资。 第三条 公司的投资行为应符合国家法律、法规的规定，以及公司发展规划 和发展战略的要求。 第四条 本制度适用于公司及其分支机构。分支机构严禁擅自对外投资。 第二章 投资项目的确立、考察与论证 第五条 经营管理部和各二级公司负责投资项目信息的收集、整理和筛选， 报总经理班子同意后进行考察、论证。 第六条 总经 ...

永泰能源集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （经公司 2025 年 10 月 11 日第十二届董事会第二十三次会议审议修订） 第一条 为了进一步完善永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，建立健全公司内部控制制度，强化公司信息披露工作，充分发挥董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在年报编制和信息披露工作中的作用， 根据中国证券监督管理委员会要求，结合《永泰能源集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及公司规章制度的有关规定，制订本工作规程。 第三条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会、总会计师与 负责公司年度审计的会计师事务所协商确定。 年度财务会计报告审计工作完成后，审计委员会应对其进行审议和表决，形 成决议后提交董事会审核。 第二条 审计委员会应在公司年报编制和披露过程中切实履行相应的责任和 义务，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公 司和全体股东的利益。 第四条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第五条 审计委员会应在为公司提供年 ...

永泰能源集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （经公司 2025 年 10 月 11 日第十二届董事会第二十三次会议审议修订） 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间对公司外 部信息使用人的管理，规范公司对外报送信息及外部信息使用人的相关行为，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会和上海证券 交易所相关规范性文件及《永泰能源集团股份有限公司章程》《信息披露事务管 理制度》《内幕信息知情人管理制度》等相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生重大影响的 信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、正在筹划的重 大事项等。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对公 司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第八条 外部信息使用人不得泄漏公司报送的未公开重大信息，不得利用所 获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。 第九条 如因外部信息使用人保密不当致使公司重大信息泄露的, 相关当 1 事人应立即通知公司，公司在获得信息后第一时间向上海证券交易所和山 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－050 永泰能源集团股份有限公司 关于取消监事会、修改《公司章程》 和修订及制定相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"永泰能源"或"公司"）于 2025 年 10 月 11 日召开公司第十二届董事会第二十三次会议、第十二届监事会第十三次会 议审议通过了《关于取消监事会、修改<公司章程>和修订及制定相关制度的议 案》《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》。为进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司信息披露管理办 法》和《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引》等法律法规及规范性文件相关规定，公司将不再设置监 事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，并结合公司实际情况，拟对《公 司章程》中的相关条款进行修订，相应对公司相关制度进行修订和制定（具体修 订及制定内容见附件）。本次取消监事会 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－051 永泰能源集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 28 日至2025 年 10 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

（一）关于取消监事会并修改《公司章程》的议案 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票 上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律、法规及规范性文件相关规定，公司将不 再设置监事会，监事会职权将由董事会审计委员会行使。为此，同意取消公司监 事会，并按照规定程序对《公司章程》进行修订和完善。《监事会议事规则》等 监事会相关的内部制度将于本次《公司章程》修订生效之日起废止；在此之前， 原监事仍按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行 监事职责。 本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。具体修订内容详见公 司于 2025 年 10 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于取消监事会、修改<公司章程>和修订及制定相关制度的公告》（公告编号：临 2025－050）。 特此公告。 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－049 永泰能源集团股份有限公司 第十二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－048 一、董事会会议召开情况 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十三次 会议通知于 2025 年 10 月 8 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2025 年 10 月 11 日以通讯方式召开，应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，会议的 召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于取消监事会、修改《公司章程》和修订及制定相关制度的议案 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司信息披露管 理办法》和《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引》等法律法规及规范性文件相关规定，公司将不再设 置监事会，董事会同意监事会的职权将由董事会审计委员会行使。同时，结合公 司实际情况，董事会同意对《公司章程》中有关取消监事会等相关条款作出相应 修订，并修订和制定公司相关制度。具体表决结果 ...