永泰能源集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 $$\Xi=\odot=\bar{\gamma}\oplus\bar{\Xi}\oplus\bar{\Xi}$$ 永泰能源集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 永泰能源集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程 现场会议召开时间：2026 年 4 月 2 日（星期四）14:30 网络投票的时间：2026 年 4 月 2 日，本次股东会采用上海证券交易所股东 会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时 间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室。 会议方式：本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络 投票平台为上海证券交易所股东会网络投票系统。 主 持 人：常务副董事长窦红平先生 一、会议议案 1．关于修改公司经营范围及《公司章程》的议案 二、讨论、审议以上议案。 三、表决以上议案。 四、宣读 202 ...

Investment Rating - The investment rating for the coal industry is "Positive" (maintained) [1] Core Views - The coal industry is entering a new upward cycle, with coking coal sector showing resilience at low levels [3] - The price of thermal coal has slightly decreased, with the Qinhuangdao Q5500 thermal coal closing price at 735 CNY/ton as of March 20, reflecting a week-on-week increase of 6 CNY/ton [3] - The report anticipates that the prices of both thermal and coking coal will experience upward elasticity due to improved supply-demand fundamentals and seasonal demand increases [5] Summary by Sections Investment Logic - The prices of thermal and coking coal are at a turning point, with thermal coal being a policy-driven commodity. The price recovery process is expected to follow four stages: repairing central and local long-term contracts, reaching the coal-electricity profit-sharing line, and exceeding the breakeven point for power plants, projected around 750 CNY [4][15] - Coking coal prices are more influenced by supply-demand fundamentals, with target prices based on the ratio of coking coal to thermal coal prices, indicating potential target prices of 1608 CNY, 1680 CNY, 1800 CNY, and 2064 CNY for coking coal [4][15] Investment Recommendations - The report suggests a dual logic of cyclical recovery and stable dividends, with four main lines for stock selection: 1. Cyclical logic: Jin控煤业, 兖矿能源 for thermal coal; 平煤股份, 淮北矿业, 潞安环能 for metallurgical coal 2. Dividend logic: 中国神华, 中煤能源, 陕西煤业 3. Diversified aluminum elasticity: 神火股份, 电投能源 4. Growth logic: 新集能源, 广汇能源 [5][16] Key Market Indicators - The coal index decreased by 2.46% this week, underperforming the CSI 300 index by 0.28 percentage points [8][10] - The average PE ratio for the coal sector is 19.65, ranking it seventh from the bottom among all A-share industries, while the PB ratio is 1.59, ranking eighth from the bottom [29][31]

永泰能源集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人赵引贵，已充分了解并同意由提名人永泰能源集团股份有限公司董事会 提名为永泰能源集团股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任永泰能源集团股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已经参加培训并取得上海证券交易所认可 的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 永泰能源集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人永泰能源集团股份有限公司董事会，现提名赵引贵女士、王文利女士、 洪潮波先生为永泰能源集团股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任永泰能源集团股份有限公司第十三届 董事会独立董事候选人（参见独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与永泰能源集团股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得上海证券交易 所认可的相关培训证明材料。 （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （ ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2026－012 永泰能源集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 4 月 2 日14 点 30 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十七次 会议通知于 2026 年 3 月 13 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2026 年 3 月 16 日以通讯方式召开，应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，会议的召 集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2026－009 永泰能源集团股份有限公司 第十二届董事会第二十七次会议决议公告 （三）关于董事会换届选举独立董事的议案 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。 二、董事会会议审议情况 （一）关于修改公司经营范围及《公司章程》的议案 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规及规范性 文件相关规定，依照市场监督管理部门有关企业经营范围登记管理等规 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2026－011 永泰能源集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会任期已届满， 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司 现开展董事会换届选举工作，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第十三届董事会总人数共八人，其中：非独立 董事五人（含职工董事一人）、独立董事三人。公司于 2026 年 3 月 16 日召开第 十二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的 议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，经控股股东及公司董事会推选和 提名，董事会提名委员会资格审查，董事会现提名四名非独立董事候选人为：窦 红平先生、常胜秋先生、蒲建平先生、王结流先生；三名独立董事候选人为：赵 引贵女士、王文利女士、洪 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2026－010 永泰能源集团股份有限公司 关于修改公司经营范围及《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 16 日召开 第十二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修改公司经营范围及<公司章 程>的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规 及规范性文件相关规定，依照市场监督管理部门有关企业经营范围登记管理等规 范性要求，结合公司经营发展实际，对公司经营范围进行修改，同时对《公司章 程》中部分内容按照规范性要求进行调整与修订，现将有关情况公告如下： 一、公司经营范围修改情况 变更前的公司经营范围：综合能源开发；大宗商品物流；新兴产业投资（自 有资金）；煤矿机械设备、电气设备、工矿配件制造、修理、销售、租赁、安装 及技术咨询服务，矿山支护产品生产、销售；煤炭销售。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 变更后的公司经营范 ...

Investment Rating - The industry investment rating is "Positive" (maintained) [1] Core Viewpoints - The Middle East situation is catalyzing oil prices, which is expected to continuously benefit the coal chemical industry [3] - The price of thermal coal has slightly decreased, with the Qinhuangdao Q5500 thermal coal closing price at 729 CNY/ton as of March 13, down 14 CNY/ton from the previous week [3] - The report anticipates that the price of thermal coal will experience a slight increase post-holiday due to improved market sentiment and increased demand for replenishment [3] - The report highlights that the ongoing Middle East situation is a significant variable affecting coal prices, with expectations of oil prices remaining above 90 USD [3] Summary by Relevant Sections Investment Logic - The prices of thermal coal and coking coal are at the right side of the turning point, with thermal coal being a policy-driven commodity. The price recovery process is expected to follow four stages: repairing central and local long-term contracts, reaching the coal-electricity profit-sharing line, and exceeding the breakeven point for power plants [5][16] - The ideal target for coal prices is projected to be around 750 CNY/ton for 2025, with a potential upper limit of 860 CNY/ton [5][16] - Coking coal prices are more influenced by supply and demand fundamentals, with target prices based on the ratio of coking coal to thermal coal prices [5][16] Investment Recommendations - The report suggests a dual logic of cycles and dividends for coal stocks, indicating that both thermal and coking coal prices are at historical lows, providing room for rebound [6][17] - Four main lines for selecting coal stocks are proposed: 1. Cycle logic: Jin控煤业, 兖矿能源 for thermal coal; 平煤股份, 淮北矿业, 潞安环能 for metallurgical coal 2. Dividend logic: 中国神华, 中煤能源, 陕西煤业 3. Diversified aluminum elasticity: 神火股份, 电投能源 4. Growth logic: 新集能源, 广汇能源 [6][17] Key Market Indicators - The coal index increased by 5.03%, outperforming the CSI 300 index by 4.85 percentage points [9][26] - The average PE ratio for the coal sector is 19.23, and the PB ratio is 1.63, ranking low among all A-share industries [30][32]

Core Viewpoint - The rise in oil prices has led to a significant increase in coal stocks within the A-share market, with several companies experiencing notable gains [1] Group 1: Company Performance - Jineng Technology saw a rise of 7.29%, with a total market capitalization of 6.992 billion [2] - Yanzhou Coal Mining increased by 5.86%, with a market value of 214.1 billion [2] - Yongtai Energy and Zhongmei Energy both rose over 4%, with market capitalizations of 44.7 billion and 247.9 billion respectively [2] - Other companies such as Shanxi Coking Coal, Zhengzhou Coal Electricity, and Shaanxi Black Cat also reported gains exceeding 3% [1][2] Group 2: Year-to-Date Performance - Jineng Technology has a year-to-date increase of 34.86% [2] - Yanzhou Coal Mining has shown a year-to-date growth of 62.21% [2] - Zhongmei Energy and Electric Power Investment have year-to-date increases of 50.32% and 23.25% respectively [2] - Overall, the coal sector has demonstrated strong performance in the year-to-date metrics, indicating robust investor interest [1][2]