证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－007 永泰能源集团股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 于上调回购股份价格上限的议案》，同意公司将股份回购价格上限由 1.89 元/股上 调为 2.62 元/股（即：本次上调方案董事会决议前 30 个交易日公司股票均价 1.75 元的 150%）。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日、7 月 2 日、7 月 24 日、12 月 17 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的公告》（公告编号：临 2024－024）、《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的回购报告书》（公告编号：临 2024－029）、《关于增加回购股份金额及 变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：临 2024－032）、《关于上调回购股 份价格上限至 2.62 元/股的公告》（公告编号：临 2024－075）。 二、回购股份的进展情况 | ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－004 永泰能源集团股份有限公司 第十二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十八次会 议通知于 2025 年 1 月 20 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2025 年 1 月 23 日以通讯方式召开，应参与表决董事 7 人，实参与表决董事 7 人，会议的召集、 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于增补公司董事的议案 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。 因到退休年龄，公司董事、常务副总经理王军先生于 2025 年 1 月 23 日向董 事会提交了书面辞呈，申请辞去公司董事、常务副总经理职务。根据《公司章程》 相关规定，王军先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 依据《公司法》《公司章程》有关规定，结合公 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－005 永泰能源集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 14 日至 2025 年 2 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－006 永泰能源集团股份有限公司 2024 年第四季度担保情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：永泰能源集团股份有限公司（以下简称"永泰能源"或"公 司"）、郑州裕中能源有限责任公司（以下简称"裕中能源"）、永泰能源集团股 份有限公司灵石装备制造分公司（以下简称"永泰能源装备分公司"）、张家港华 兴电力有限公司（以下简称"张家港华兴电力"）、张家港沙洲电力有限公司（以 下简称"张家港沙洲电力"）、山西康伟集团孟子峪煤业有限公司（以下简称"孟 子峪煤业"）、山西康伟集团南山煤业有限公司（以下简称"南山煤业"）、丹阳 中鑫华海清洁能源有限公司（以下简称"丹阳中鑫华海"）、山西康伟集团有限公 司（以下简称"康伟集团"）、华熙矿业有限公司（以下简称"华熙矿业"）、山西 灵石银源安苑煤业有限公司（以下简称"安苑煤业"）、山西灵石华瀛孙义煤业有 限公司（以下简称"孙义煤业"）、山西沁源康伟森达源煤业有限公司（以下简 ...

特此公告。 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－003 永泰能源集团股份有限公司董事会 永泰能源集团股份有限公司 关于公司董事、常务副总经理到龄退休辞职的公告 二○二五年一月二十四日 因到退休年龄，公司董事、常务副总经理王军先生于 2025 年 1 月 23 日向董 事会提交了书面辞呈，申请辞去公司董事、常务副总经理职务。根据《公司章程》 相关规定，王军先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 公司董事会对王军先生在任职期间勤勉尽责及对公司所做出的贡献表示衷 心感谢。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

一、本次交易的基本情况 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份方式购买 山西昕益能源集团有限公司持有的山西灵石昕益天悦煤业有限公司51.0095%股 权（以下简称"本次交易"）。 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－002 永泰能源集团股份有限公司 关于发行股份购买资产事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、本次交易的进展情况 因筹划发行股份购买资产事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2024 年7月25日（星期四）开市起停牌。具体内容详见公司于2024年7月25日、8月1日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于筹划重大事项暨停牌公 告》（公告编号：临2024－035）、《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编 号：临2024－038）。 1 2024年8月7日，公司召开第十二届董事会独立董事专门会议、第十二届董事 会第十二次会议、第十二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于公司发行股 份购买资产方案的议案》 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于永泰能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 关于永泰能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：永泰能源集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受永泰能源集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《永泰能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2024－077 永泰能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事洪潮波先生因身体原因请假未能 出席会议； 2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层 公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1．出席会议的股东和代理人人数 | 9,072 | | --- | --- | | 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,678,745,972 | | 3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 21.2534 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《 ...

●被担保人名称：张家港沙洲电力有限公司（以下简称"张家港沙洲电力"）、 张家港华兴电力有限公司（以下简称"张家港华兴电力"）。 ●本次担保金额及已为其提供的担保总额：本次华晨电力股份公司（以下简 称"华晨电力"）为张家港沙洲电力提供担保金额不超过7,650万元，公司（含下 属公司）已为其提供的担保总额为365,830.43万元（含本次担保金额）；为张家 港华兴电力提供担保金额不超过4,250万元，公司（含下属公司）已为其提供的 担保总额为82,407.80万元（含本次担保金额）。 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2024－078 永泰能源集团股份有限公司 关于为公司所属企业提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司提供担保累计金额为 2,050,125.88 万元（其中：公司内部担保累计金 额为 1,742,172.94 万元；公司对外担保累计金额为 307,952.94 万元）。 一、担保情况概述 1．公司所属控股公司张家港沙洲电力向江苏银行股份有限 ...

永 泰 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二 ○ 二 四 年 十 二 月 永泰能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 永泰能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:30 网络投票的时间：2024 年 12 月 30 日，本次股东大会采用上海证券交易所 股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 五、由律师宣读法律意见书。 永泰能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室。 会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网 络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。 主 持 人：董事长王广西先生 一、会议议案 1．关于 2025 年度预计担保额度的议案 二、讨论、 ...