永泰能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （洪潮波） 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立 性，未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响，不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也没有取得额外的、未 予披露的其他利益。本人在履职过程中保持了客观独立的专业判断，不存在影响 独立性情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 年度内，公司共召开了 10 次董事会和 2 次股东大会，本人均按时参加了公 司召开的各次董事会，列席了 1 次股东大会（因身体原因请假 1 次）。本人能够 认真履行独立董事职责，主动了解会议审议事项，仔细审阅每项议案和报告，提 出合理化建议。 公司各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，会议决议及审议事项 合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司重大事项未提出异议，对各次董事 会审议的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权情况。具体参会情况如下： 2024 年度，本人作为永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 ...

永泰能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王文利） 2024 年，本人作为永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《永泰能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《永泰能源集团股份有限公司独立董事工作制度》有关规定和要求， 忠实、勤勉地履行职责，积极了解公司生产经营情况，参与公司重大事项决策， 提升公司治理水平，客观、公正发表独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王文利，汉族，1968 年 8 月出生，专科学历，高级经济师、会计师。曾任 云南 CY 集团有限公司运营主管，云南云机集团进出口有限公司财务总管；现任 四川师范大学国家社科基金项目艺术学项目财务顾问。2022 年 12 月至今任公司 第十二届董事会独立董事、提名委员会召集人、审计委员会成员。 （二）是否 ...

永泰能源集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告审计 机构和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对和信会计师事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为和信会计师事务所在资质条件、执业记录等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、 完整、清晰、及时，具体情况如下： 一、会计师事务所基本信息 1．基本信息 和信会计师事务所成立于 1987 年 12 月，转制为特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日，注册地址为山东省济南市文化东路 59 号盐业大厦 7 楼。 和信会计师事务所首席合伙人为王晖先生，2024 年度末合伙人数量为 45 人、 注册会计师人数为 254 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数为 139 人。 和信会计师事 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－028 永泰能源集团股份有限公司 2024年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 相关规定和要求，为方便投资者了解公司生产经营情况，现将公司 2024 年第四 季度主要经营数据公告如下： | 项 | 目 | | 发电量（亿千瓦时） | | | | 上网电量（亿千瓦时） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2024 年 | 同比 | 2024 年 | 同比 | 2024 年 | 同比 | 2024 年 | 同比 | | | | 第 季度 4 | 增减% | 1－4 季度 | 增减% | 第 季度 4 | 增减% | 1－4 季度 | 增减% | | 一、河南省 | | 38.4872 | 1.46 | 170.4949 | 12.44 | ...

公司代码：600157 公司简称：永泰能源 永泰能源集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 永泰能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

永泰能源集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 （五）2024 年 10 月 28 日，召开会议审议了《2024 年第三季度报告》，对该 项报告发表同意和认可意见。 三、董事会审计委员会年度履职情况 根据中国证监会《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》《公司审计委员会年报工作规程》有 关规定，公司董事会审计委员会认真履行审计监督职责，充分发挥专业委员会作 用，有效开展各项工作。现将董事会审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员共三人，为独立董事赵引贵女士、独立董事王文 利女士和常务副董事长窦红平先生，召集人由具有注册会计师资格的独立董事赵 引贵女士担任，人员构成符合法律法规和规范性文件要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各 项职责，对相关审议事项发表专业意见，全年共召开五次会议。会议召开情况如 下： （一）2024 年 4 月 1 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－025 永泰能源集团股份有限公司 关于估值提升计划的公告 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续 12 个月每个交 易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股净资产的上市公司，应当制 定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，公司股票连续 12 个月每个 交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股净资产，公司股价未能反映 出公司实际价值。其中：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 25 日每日收盘价均低 于 2022 年度经审计每股净资产（1.98 元）；2024 年 4 月 26 日至 2024 年 12 月 31 1 日每日收盘价均低于 2023 年度经审计每股净资产（2.09 元），属于应当制定估值 提升计划的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 ...

永泰能源集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 永泰能源集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王广西、主管会计工作负责人卞鹏飞及会计机构负责人（会计主管人员） 梁亚保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减变动幅度(%) | | 营业收入 | 5,640,674,735.99 | 7,321,380,690.17 | -22.96 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 51,067,712.76 | 466 ...

公司代码：600157 公司简称：永泰能源 永泰能源集团股份有限公司 2024 年年度报告 永泰能源集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、 公司负责人王广西、主管会计工作负责人卞鹏飞及会计机构负责人（会计主管 人员）梁亚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 基于公司现阶段经营发展的实际需要，公司拟定的2024年度利润分配预案为：不 进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。同时，为切实保护全体股东合法权益 ，公司承诺：将按期完成2024年6月制定的回购股份并用于注销方案，并在该方案完 成后，另行制定2025年回购股份方案，拟定回购股份金额不低于3亿元，所回购股份 全部用于注销，并确保在12个月的回购期限内完成；公司2025年回购股份具体方案制 ...

永泰能源集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事赵引贵女士、王文利女士、洪潮波先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事赵引贵女士、王文利女士、洪潮波先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 永泰能源集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 ...