证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－013 永泰能源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 1．出席会议的股东和代理人人数 | 8,318 | | --- | --- | | 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,668,226,702 | | 3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 21.2247 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由 公司董事长王广西先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1．公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2．公司在任监事 3 人，出席 3 人； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间： ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2025－012 永泰能源集团股份有限公司 关于终止发行股份购买资产事项 投资者说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"永泰能源"或"公司"）于 2025 年 2 月 13 日（星期四）15:00-16:00，通过上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的形式召开了终止发行股份购买资产事 项投资者说明会，现将说明会情况公告如下： 一、本次投资者说明会召开情况 公司于 2025 年 2 月 8 日披露了《关于召开终止发行股份购买资产事项投资 者说明会的公告》（公告编号：临 2025－011）。2025 年 2 月 13 日，公司常务 副董事长窦红平先生，副董事长、总经理常胜秋先生，独立董事赵引贵女士，总 会计师卞鹏飞先生，董事会秘书李军先生，交易对方代表戴传峰先生，标的公司 代表姜苗苗女士参加了本次说明会，并对投资者提出的问题进行了回答。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）15:00－16:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络互动 投资者可于 2025 年 2 月 10 日（星期一）至 2 月 12 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wteclbg@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－011 永泰能源集团股份有限公司 关于召开终止发行股份购买资产事项 投资者说明会的公告 三、参加人员 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日召开第 十二届董事会第十九次会议和第十二届监事会第十次会议，审议通过了《关于终 止公司发行股份购买资产的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－010 永泰能源集团股份有限公司 关于终止发行股份购买资产的公告 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日召开第 十二届董事会第十九次会议、第十二届监事会第十次会议和第十二届董事会独立 董事专门会议，审议通过了《关于终止公司发行股份购买资产的议案》《关于签 署本次发行股份购买资产终止协议的议案》，同意公司终止本次发行股份购买资 产事项，以及与交易对方签署相关终止协议。现将有关事项公告如下： 一、本次发行股份购买资产事项基本情况 公司拟通过发行股份方式购买山西昕益能源集团有限公司（以下简称 "交易 对方"）持有的山西灵石昕益天悦煤业有限公司 51.0095%股权（以下简称"本次交 易"）、本次发行价格拟定为 1.29 元/股。 二、公司在推进本次交易期间所做主要工作 在推进本次发行股份购买资产事项期间，公司及相关各方积极开展各项工作， 结合市场环境和行业趋势审慎研究交易方案 ...

永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第十次会议 通知于2025年2月6日以书面形式和电子邮件发出，全体监事对于会议召开时间无 异议，会议于2025年2月7日以通讯方式召开，应参与表决监事3人，实参与表决 监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）关于终止公司发行股份购买资产的议案 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－009 永泰能源集团股份有限公司 第十二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司终止本次发行股份购买资产事项是综合考虑外部市场环境 变化，结合当前实际情况而审慎作出的决定，审议程序合法合规；本次交易终止， 是公司与交易对方协商后一致决定，双方均不存在任何违反原协议的行为，双方 互不承担违约责任，不会对公司经营情况和财务状况 ...

永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十九次会 议通知于 2025 年 2 月 6 日以书面形式和电子邮件发出，全体董事对于会议召开 时间无异议，会议于 2025 年 2 月 7 日以通讯方式召开，应参与表决董事 7 人， 实参与表决董事 7 人，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于终止公司发行股份购买资产的议案 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。 公司拟通过发行股份方式购买山西昕益能源集团有限公司（以下简称"交易 对方"）持有的山西灵石昕益天悦煤业有限公司 51.0095%股权（以下简称"本次交 易"）。自筹划本次交易以来，公司及相关各方积极推动各项工作，审慎研究交易 方案，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。因外部市场环 境发生变化，公司与交易对方未能就本次交易对价方式及发行价格最终达成一致 意见，为切实维护上市公司和全体股东利益，经公司董事会审慎研究，并与交易 对方协商一致，决定终止本次交易事项。具体内容详见公司于 2025 年 2 ...

永泰能源集团股份有限公司 第十二届董事会独立董事专门会议决议 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会独立董事专 门会议于 2025 年 2 月 7 日以通讯方式召开，全体独立董事对于会议召开时间无 异议，应参与表决独立董事 3 人，实参与表决独立董事 3 人。本次会议由独立董 事赵引贵女士召集和主持，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《永 泰能源集团股份有限公司章程》《永泰能源集团股份有限公司独立董事专门会议 工作细则》等有关规定。经会议表决，一致审议通过并形成如下决议： 一、关于终止公司发行股份购买资产的议案 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。 公司拟通过发行股份方式购买山西昕益能源集团有限公司（以下简称"交易 对方"）持有的山西灵石昕益天悦煤业有限公司 51.0095%股权（以下简称"本次 交易"）。自筹划本次交易以来，公司及相关各方积极推动各项工作，审慎研究交 易方案，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。因外部市场 环境发生变化，公司与交易对方未能就本次交易对价方式及发行价格最终达成一 致意见，为切实维护上市公司和全体股东利 ...

证券时报e公司讯，永泰能源(600157)2月7日晚间公告，公司此前拟通过发行股份方式购买山西灵石昕 益天悦煤业有限公司51.01%股权。 因外部市场环境发生变化，公司与交易对方未能就交易对价方式及发行价格达成一致意见，公司决定终 止此次交易事项。 ...

永 泰 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 一、会议议案 二 ○ 二 五 年 二 月 永泰能源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 永泰能源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）14:30 网络投票的时间：2025 年 2 月 14 日，本次股东大会采用上海证券交易所股 东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室。 会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网 络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。 主 持 人：董事长王广西先生 受公司董事会的委托，向大会提交《关于增补公司董事的议案》，请审议。 依据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司董事会提名委员会建议 及公司实际，现提名蒲 ...