永 泰 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年年度股东大会会议资料 二 ○ 二 五 年 五 月 永泰能源集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 永泰能源集团股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）14:30 网络投票的时间：2025 年 5 月 28 日，本次股东大会采用上海证券交易所股 东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室。 会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网 络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。 主 持 人：董事长王广西先生 一、会议报告和议案 1．2024 年度董事会工作报告 2．2024 年度监事会工作报告 3．2024 年度独立董事述职报告（听取） 4．2024 年度财务决算报告 5．2025 年度财务预 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－033 永泰能源集团股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600157 | 永泰能源 | 2025/5/22 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：永泰集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司18.13%股 份的控股股东永泰集团有限公司，在2025 年 5 月 17 日提出临时提案并书面提交股 东大会召集人。股东大会召集人按照《永泰能源集团股份有限公司股东大会规则》 有关规定，现将临时提案有关内容予以公告。 3. 临时提案的具体内容 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次： 2024年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 28 日 根 ...

公司近一年市场表现 | 市场数据：2025 年 月 | 日 | | 5 | 16 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 收盘价（元）： | | 1.36 | | | | 年内最高/最低（元）： | | 2.14/1.01 | | | | 流通 A 股/总股本（亿 | | 222.18/222.18 | | | | 股）： | | | | | | 流通 A 股市值（亿元）： | | 302.16 | | | | 总市值（亿元）： | | 302.16 | | | | 年 基础数据：2025 | 月 3 | 日 31 | | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益(元)： | | | 0.00 | | 摊薄每股收益(元)： | | | 0.00 | | 每股净资产(元)： | | | 2.35 | | 净资产收益率(%)： | | | 0.22 | | 资料来源：最闻 | | | | 分析师： 胡博 执业登记编码：S0760522090003 邮箱：hubo1@sxzq.com 刘贵军 执业登记编码：S0760519110001 邮箱：liuguij ...

在"双碳"战略背景下，煤电行业迎来转型升级的关键时期。新一代煤电升级是实现"双碳"目标的重要举 措，永泰能源通过技术创新与产业链融合，积极探索转型升级新路径，煤电一体化成为关键战略。 新一代煤电升级势在必行，煤企迎来新契机 加快构建新型电力系统是支撑"双碳"战略的重要举措，新一代煤电是构建新型电力系统的主要任务之 一。煤电长期以来在保障电力安全稳定供应方面发挥了"顶梁柱"和"压舱石"作用。我国煤电装机以不到 40%的装机占比，提供了约60%的发电量、70%的顶峰能力和接近80%的调节能力，大气污染物排放量 下降90%以上，建成了全球最大的清洁煤电供应体系。 近年来，全球能源格局深刻调整，在统筹能源转型和安全供应的压力下，煤电面临着进一步深刻转型发 展的巨大挑战。为此，需要前瞻性谋划新一代煤电战略布局，以新一代煤电技术作为新质生产力代表， 推动煤电行业开辟新赛道、开启新征程。 4月14日，国家发展改革委、国家能源局印发《新一代煤电升级专项行动实施方案（2025—2027年）》 （简称《方案》）。《方案》提出，新一代煤电升级专项行动在充分衔接"三改联动"基础上，着眼于适 应"双碳"战略目标下新型电力系统建设需要， ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2025－032 永泰能源集团股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资者可于2025年5月15日（星期四）至5月21日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱wteclbg@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月29日发布公司2024年年度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况、海则滩煤矿等重点项目建设进展和市 值管理工作开展情况，公司计划于2025年5月22日15:00－16:30举行2024年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将对2024年年度报告进行解读，并就2024年度经 营 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－031 永泰能源集团股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、活动类型 为进一步加强与投资者的互动交流，永泰能源集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的"山西辖区上市公司 2025 年投资者网上集 体接待日暨年报业绩说明会"，就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经 营成果、财务状况、市值管理及海则滩煤矿重点项目建设等投资者关心问题进行 沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 公司常务副董事长窦红平先生、总会计师卞鹏飞先生、董事会秘书李军先生、 证券事务代表杨孟杨先生。 1 活动时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00－17:00 活动地点：本次活动采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路 演"网站（http://rs.p5w ...

一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将对 2024 年年度报 告进行解读，并就 2024 年度经营成果、财务指标、海则滩煤矿等重点项目建设 进展和市值管理工作等方面具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行解答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）15:00－16:30 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－032 永泰能源集团股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 15 日（星期四）至 5 月 21 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wteclbg@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 ...

煤炭/煤炭开采 永泰能源（600157.SH） 煤价下行电力成本受益，延续回购回报投资者 2025 年 05 月 08 日 投资评级：增持（维持） 数据来源：聚源 -40% -20% 0% 20% 40% 60% 2024-05 2024-09 2025-01 永泰能源 沪深300 相关研究报告 《上调回购价格上限，高成长彰显公 司投资价值—公司信息更新报告》 -2024.12.20 《煤电互补对冲煤价影响，关注海则 滩煤矿成长性—公司信息更新报告》 -2024.10.30 《电力高增业绩向好，关注煤矿及储 能项目成长性—公司 2024年中报点评 报告》-2024.8.29 ——公司 2024 年报&2025 年一季报点评报告 日期 2025/5/7 当前股价(元) 1.37 一年最高最低(元) 2.14/1.01 总市值(亿元) 304.38 流通市值(亿元) 304.38 总股本(亿股) 222.18 流通股本(亿股) 222.18 近 3 个月换手率(%) 145.59 股价走势图 张绪成（分析师） zhangxucheng@kysec.cn 证书编号：S0790520020003 煤价下行电力成本受益 ...

在动力煤价格中枢持续下移的行业变局中，永泰能源（600157.SH）依托煤电互补的深度协同，交出一 份韧性十足的年报答卷。 2024年度经营数据显示，公司实现营业收入283.57亿元，利润总额25.02亿元，归属母公司股东的净利润 15.61亿元。 手握13座"特级安全高效矿井"、4台百万千瓦超超临界机组，永泰能源凭借煤电双产业链的精密咬合， 进一步实现发电增幅与成本降幅的对冲，在动力煤价格周期中稳步前行。 战略级项目海则滩煤矿的突破性进展，为煤电一体化注入新动能。目前主工业广场四条井筒已贯通并形 成供电、通风、排水系统，计划2026年三季度首采工作面投产，2027年达产后将新增产能1000万吨。 在稳健经营的基础上，永泰能源资产负债率较2018年压降22个百分点至51.72%，有息负债率降至 37.17%的行业低位。 同时，年内实施股份回购3.43亿元，核心管理层连续7年累计增持8600万股，叠加1.22亿元现金分红重 启，传递出经营层对"破净股"价值重估的坚定信心。在多重利好共振下， 永泰能源有望加速构筑估值修复通道。 海则滩"倒计时"：煤电联营协同破局 煤矿总产能规模2110万吨/年、控股电力总装机容量 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－030 永泰能源集团股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●为稳定公司股价，维护投资者利益，基于对公司投资价值的认可，进一步推 动公司股票价值合理回归，公司正在加快实施 5 亿元至 10 亿元股份回购并用于注 销，同时公司承诺将按期完成本次回购股份并用于注销方案。 ●截至 2025 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购股份 28,278.90 万股、支付资金总额 34,342.47 万元（不含交易费用）， 其中：4 月份累计回购股份 4,931.28 万股、支付资金总额 6,611.10 万元。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况实施股份 回购，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。 特此公告。 公司分别于 2024 年 6 月 ...