第二条 根据公司股东大会决议要求，公司董事会下设战略委员会、审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。 第三条 各专门委员会行使《公司章程》和本细则赋予的各项职权，对董事 会负责。 第二章 董事会战略委员会 第四条 设立董事会战略委员会的目的是为了适应公司战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，完 善公司治理结构。 第五条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议，其主要职责是： 永泰能源集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （经 2023 年 10 月 24 日公司第十二届董事会第六次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，完善公司法人治理结构，充分发挥董 事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，提高董事会决策的科学性和专业性， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件 以及《永泰能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本工作细则。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重 ...

永泰能源集团股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司 2023 年第二次临时股东大会批准后实施） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，强化约束和监督机制，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公 司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《永泰能源集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在公司董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保 ...

永泰能源集团股份有限公司 2023 年第三季度担保情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：山西灵石银源华强煤业有限公司（以下简称"华强煤业"）、 山西沁源康伟森达源煤业有限公司（以下简称"森达源煤业"）、张家港沙洲电力 有限公司（以下简称"张家港沙洲电力"）、张家港华兴电力有限公司（以下简称 "张家港华兴电力"）、郑州裕中能源有限责任公司（以下简称"裕中能源"） 、 张家港华兴长城能源有限公司（以下简称"张家港华兴长城"）、山西康伟银宇煤 业有限公司（以下简称"银宇煤业"）。 ●本季度担保金额：本季度担保金额合计 101,409.51 万元，主要为到期续保， 被担保方为公司所属全资、控股公司，其生产经营状况良好，担保风险较小且可 控。 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2023－037 ●对外担保累计金额：2023 年前三季度，公司及下属公司提供担保总金额为 847,917.55 万元（均为公司内部担保）；截至 2023 年 9 月 30 日，公司 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2023－033 永泰能源集团股份有限公司 关于公司核心管理人员 第五次增持公司股票计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基于公司业绩持续增长、发展稳定向好、储能转型有序落地的良好基本面， 以及对公司发展和投资价值认可，为进一步维护公司股价，稳定市场预期，增强 投资者信心，维护广大投资者特别是中小投资者权益，公司有关核心管理人员在 前四次增持公司股票基础上，将进行第五次增持公司股票，以实现公司持续健康、 高质量发展。 | 序号 | 姓名 | | 职务 | 本次增持前 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 持股数量（股） | 的比例% | | | | | 一、公司董事、监事及高级管理人员（不含独立董事、外部监事） | | | | 1 | 王广西 | | 董事长 | 1,750,000 | 0.0079 | | 2 | 窦红平 | | 常务副董事长 | 1,720,0 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2023－032 永泰能源集团股份有限公司 关于所属德泰储能科技（新加坡）有限公司 投资新加坡国立大学全钒液流电池 储能科技初创公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）所属控股公司德泰储能科 技（新加坡）有限公司（以下简称"新加坡德泰储能"）与新加坡国立大学全钒 液流电池储能科技初创公司 Vnergy Pte. Ltd.（以下简称"Vnergy"）签署《投资合 作和股东协议》，新加坡德泰储能以 700 万元美元收购和认购 Vnergy 合计 70% 股权。 Vnergy 是一家具备全钒液流电池储能先进技术研发能力的国际化科技公 司，主要从事与全钒液流储能相关专利和非专利使用技术与产品的研发、中试、 制造和销售推广，拥有创始人王庆教授在新加坡国立大学发明的全钒液流电池固 态储能等技术专利使用权，致力于新一代高密度全钒液流电池储能技术和产品的 研发，较目前应用的全钒液流电池产品在热稳定性、能 ...

根据工作需要，经总经理常胜秋先生提名，董事会决定聘任刘明杰先生为公 司副总经理，本次人员聘任符合《公司法》《公司章程》中有关规定的要求，聘 任程序、表决程序和审议议案均合法、有效。我们一致同意本次高管人员聘任事 项。 永泰能源集团股份有限公司独立董事 关于公司第十二届董事会第五次会议有关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和永 泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第十二届董事会第五次会议聘任 公司高级管理人员事项 发表如下意见： （赵引贵） （王文利） （洪潮波） 二○二三年九月二十 （以下无正文） （本页为公司独立董事关于第十二届董事会第五次会议有关事项的独立意见之 签署页） 独立董事签字： ...

附：新任高管人员简历 永泰能源集团股份有限公司董事会 二○二三年九月二十八日 1 附：新任高管人员简历 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2023－030 永泰能源集团股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第五次会议 通知于 2023 年 9 月 23 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2023 年 9 月 27 日 以通讯方式召开，应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，会议的召集、召 开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了《关 于聘任公司副总经理的议案》（表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票）。 根据董事会提名委员会建议，经总经理常胜秋先生提名，董事会聘任刘明杰 先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会 届满之日止。 刘明杰先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2023－029 永泰能源集团股份有限公司 关于所属控股公司敦煌市汇宏矿业开发有限公司 与陕西丰源钒业科技发展有限公司 签署钒资源合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司所属控股公司敦煌市汇宏矿业开发有限公司（以下简称"汇宏矿业"） 与陕西丰源钒业科技发展有限公司（以下简称"丰源钒业"）签署《合作协议》， 拟通过各自优势扩大双方在钒资源产业链上的市场份额，创造更大商业价值。 本次合作有利于公司快速抢占优质钒资源市场份额，有效拓展和锁定市场 优质客户资源，加快公司所属钒矿项目形成收入和利润，推动公司全钒液流电池 全产业链储能产业发展步伐。 本次签订的合作协议属于合作双方的框架性和意向性约定，后续所涉及具 体事项时公司将履行相应决策和审批程序。 公司名称：陕西丰源钒业科技发展有限公司 公司类型：有限责任公司 法定代表人：沈毅 统一社会信用代码：9161102467792175XP 注册资本：12,500 万元 成立日期：20 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2023－028 1 永泰能源集团股份有限公司 关于接待机构投资者调研的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"永泰能源"或"公司"）于 2023 年 8 月 15 日至 8 月 16 日通过电话会议方式接待了机构投资者调研，现将有关调研情 况公告如下： 一、调研基本情况 调研时间：2023 年 8 月 15 日至 8 月 16 日 调研方式：电话会议交流 调研机构名称（排名不分先后）：中信证券、嘉实基金、中国人保香港资管、 野村东方资管、方正证券资管、九坤投资、深圳远望角投资、北京源乐晟资产、 深圳微明恒远投资、深圳昭图投资、深圳正圆投资、深圳超淦贸易、北京征金资 本、深圳前海聚龙投资、上海弥远投资、上海保银投资、西安鸿瑞投资；中金公 司、汇添富基金、华安基金、海通证券资管、中信建投自营、国投信托、长城证 券、德邦证券、淡水泉投资、北京汇信聚盈私募基金、北京容光私募基金、上海 景熙资管、上海慎知资管、深圳市亚派成长 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with total revenue reaching 1.2 billion CNY, representing a 15% year-over-year growth[8]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was 200 million CNY, an increase of 20% compared to the same period last year[8]. - Future guidance indicates a projected revenue growth of 12% for the full year 2023, with net profit expected to reach 400 million CNY[8]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 13,981,640,508.20, a decrease of 15.70% compared to the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 1,012,761,706.61, representing an increase of 31.45% year-on-year[13]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 13.98 billion, a decrease of 15.70% compared to CNY 16.59 billion in the same period last year[32]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 1.01 billion, reflecting a significant decline from the previous year's figures[35]. - The company reported a significant reduction in other income, down 62.32% to CNY 5.68 million due to decreased government subsidies[32]. - The company reported a significant increase in investment income to CNY 44,967,165.17, compared to a loss of CNY 166,488,197.93 in the previous year[96]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of RMB 770,463,484.92 for the first half of 2022, an increase of 147,059.90 compared to the previous adjustment[178]. User Growth and Market Expansion - User data showed an increase in active users by 30%, reaching a total of 500,000 users by the end of June 2023[8]. - The company plans to expand its market presence by entering two new provinces in the second half of 2023, aiming for a 10% increase in market share[8]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, aiming for a 25% market share by 2025[143]. - User data indicates a growth in active users, with the total number reaching 5 million, an increase of 15% compared to the previous year[165]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a renewable energy solution expected to generate an additional 100 million CNY in revenue by the end of 2023[8]. - The company has allocated 50 million CNY for research and development in new technologies, focusing on improving energy efficiency[8]. - The company is investing heavily in R&D, allocating 10% of its revenue to develop new technologies aimed at enhancing operational efficiency[165]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million RMB in revenue, with a focus on renewable energy solutions[165]. Financial Position and Assets - Total assets at the end of the reporting period were CNY 103,441,183,060.14, a decrease of 0.40% from the end of the previous year[13]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 2.54% to CNY 45,135,348,933.74[13]. - The company's cash flow from operating activities was CNY 2.99 billion, showing a slight increase of 1.37% year-on-year[32]. - The total liabilities as of June 30, 2023, were approximately CNY 20.45 billion, indicating a decrease from CNY 21.00 billion at the end of 2022[90]. - The total equity at the end of June 2023 stands at approximately CNY 48.74 billion, reflecting a growth of CNY 1.15 billion during the period[105]. Risk Management and Compliance - Risk factors include potential regulatory changes that could impact operational costs, which the company is actively monitoring[4]. - The company has implemented a refined internal control management system to enhance operational efficiency and risk management[30]. - The company is facing macroeconomic volatility risks, which could impact its operations, and plans to enhance risk management and optimize product structure[49]. - The company has established a safety management system to improve safety control levels and ensure stable production[55]. Environmental Responsibility - The company achieved a 100% operational rate for its environmental protection facilities, ensuring compliance with national pollution discharge standards[57]. - The company has implemented a comprehensive environmental monitoring plan, including emissions monitoring for sulfur dioxide and nitrogen oxides, ensuring compliance with environmental regulations[60]. - The company has maintained zero wastewater discharge in the first half of 2023, demonstrating effective pollution control measures[56]. - The company invested over 67 million yuan in environmental restoration projects across several coal mines in the first half of 2023, including land reclamation and road repairs[65]. Strategic Partnerships and Acquisitions - The company has no plans for major acquisitions in the near term but is exploring strategic partnerships to enhance its service offerings[8]. - A strategic acquisition of a local competitor is expected to enhance operational efficiency and increase market penetration[142]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with potential targets identified in the renewable energy sector[165]. Legal Matters - There are currently eight ongoing lawsuits involving the company, with five already concluded and three pending resolution, which are not expected to have a significant impact on the company[74]. - The company is involved in a civil lawsuit concerning a construction contract dispute with a claim amounting to approximately 68.71 million RMB, which is still in the first instance trial[73]. - The company has received a civil judgment in another construction contract dispute requiring payment of approximately 157,755 RMB[73]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company recognizes revenue when customers obtain control of the relevant goods, ensuring that all contract conditions are met[168]. - The company applies systematic methods to recognize deferred income related to government subsidies over the useful life of the related assets[170]. - The company assesses the recoverability of deferred tax assets based on the likelihood of future taxable income[171]. - The company recognizes expected credit losses for receivables arising from daily operations, regardless of significant financing components[126].