光伏电站开发建设方案项目清单的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，福建省发展和改革委员会发布《关于印发福建省 2024 年度光伏电站 开发建设方案的通知》（闽发改新能〔2024〕502 号），中闽能源股份有限公司（以 下简称"公司"）申报的中闽能源诏安四都 80MW 渔光互补光伏电站、中闽北岸 400MW 渔光互补光伏电站列入福建省 2024 年度光伏电站开发建设方案项目清单， 相关情况如下： 二、对公司的影响 公司申报的 2 个光伏电站项目列入福建省 2024 年度光伏电站开发建设方案 项目清单，有利于公司紧抓双碳战略机遇，深化福建省内光伏发电业务布局，提 升公司新能源装机规模。 证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024-048 中闽能源股份有限公司 关于公司申报的光伏电站项目列入福建省 2024 年度 三、风险提示 1、上述项目尚处于前期筹备阶段，项目建设前尚需获得项目备案、用地用 序号 项目名称 项目类型 所属市 项目规模 （MW） 1 中闽能源诏安四都 80MW 渔光互补 ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024-047 中闽能源股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本议案已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议通知 和材料于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2024 年 10 月 29 日在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次会议由董事长郭政先生主持，会议应到董事 7 名，实到董 事 7 名，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下 议案： 1、审 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥277,291,269.39, representing a year-on-year increase of 1.19%[2] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥67,033,883.20, reflecting a 14.95% increase compared to the previous year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥60,679,230.01, up by 16.05% year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0352, an increase of 15.03% year-on-year[2] - The diluted earnings per share also stood at ¥0.0352, reflecting the same growth rate of 15.03%[2] - Net profit for the third quarter of 2024 was CNY 433,643,136.98, an increase of 4.9% compared to CNY 414,684,011.08 in the same quarter of 2023[14] - Earnings per share (EPS) for the third quarter of 2024 was CNY 0.2150, up from CNY 0.2022 in the same quarter of 2023[14] - Net profit for the first three quarters of 2024 reached CNY 842,824,580.01, significantly up from CNY 167,027,868.48 in the first three quarters of 2023, representing an increase of 404.5%[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥11,403,041,480.49, showing a decrease of 1.05% from the end of the previous year[3] - As of September 30, 2024, total assets amounted to approximately RMB 11.40 billion, a decrease from RMB 11.52 billion at the end of 2023, reflecting a decline of about 1.05%[8] - Total liabilities decreased to CNY 4,679,982,204.10 from CNY 5,094,370,942.19, a reduction of approximately 8.1%[12] - The total current liabilities as of September 30, 2024, were RMB 926,498,940.41, an increase from RMB 879,468,779.65 at the end of 2023[18] - Long-term borrowings decreased to RMB 1,250,320,000.00 as of September 30, 2024, down from RMB 1,442,455,000.00 at the end of 2023[18] Equity - The equity attributable to shareholders increased to ¥6,574,140,577.24, marking a growth of 5.18% compared to the previous year[3] - Total equity increased to CNY 6,723,059,276.39 from CNY 6,429,678,141.38, reflecting a growth of about 4.6%[12] - The company's total equity as of September 30, 2024, was RMB 6,040,766,592.32, compared to RMB 5,292,793,602.00 at the end of 2023[18] - The company reported a total equity of CNY 6,040,766,592.32, an increase from CNY 5,292,793,602.98 year-over-year[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥526,861,206.17, down by 15.07% year-on-year[2] - In the first three quarters of 2024, the net cash flow from operating activities was RMB 526,861,206.17, a decrease of 15.1% compared to RMB 620,375,506.48 in the same period of 2023[16] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 104,873,775.55, a turnaround from a negative cash flow of CNY -489,080,264.13 in the same period of 2023[22] - The net cash flow from financing activities in the first three quarters of 2024 was -RMB 544,901,932.81, an improvement from -RMB 901,237,004.19 in the same period of 2023[16] Investment and Expenses - Total operating costs decreased to CNY 637,167,329.13 from CNY 656,117,613.47, representing a reduction of approximately 2.9%[13] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 2,247,064.21, with no comparative figure provided for 2023[13] - Financial expenses decreased to CNY 72,019,111.43 from CNY 81,096,292.78, indicating a reduction of approximately 11.5%[13] - Investment income increased to CNY 8,367,227.45 from CNY 2,181,265.60, showing a significant growth[13] - The company's financial expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 8,985,688.79, up from CNY 7,788,178.74 in the same period of 2023[20] Cash and Cash Equivalents - Cash and cash equivalents decreased to approximately RMB 193 million from RMB 244 million, a decline of about 21%[8] - The company's cash and cash equivalents at the end of September 2024 were RMB 244,497,349.78, compared to RMB 193,001,822.66 at the end of 2023[17] - The company's cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were CNY 188,439,293.87, compared to CNY 149,692,062.04 at the end of Q3 2023[23] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to approximately RMB 2.78 billion, up from RMB 2.45 billion, indicating a growth of about 13.7%[10] - The company reported a significant increase in inventory, rising to approximately RMB 37.54 million from RMB 31.97 million, which is an increase of about 17.5%[10] Shareholder Information - The company’s major shareholders include Fujian Investment Development Group, holding approximately 1.22 billion shares, representing a significant portion of the total shares[6] Strategic Outlook - The company has not reported any significant changes in its operational strategies or new product developments during the reporting period[8] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance operational efficiency and profitability[24]

会 议 资 料 2024 年 11 月 1 日 中闽能源股份有限公司 ZHONGMIN ENERGY CO.,LTD. 2024 年第二次临时股东大会 中闽能源 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 中闽能源 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 中闽能源 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案 | 1：关于增补公司第九届监事会监事的议案 6 | | 议案 | 2024 2：关于公司变更会计师事务所暨聘任 年度审计机构的议案 7 | | 议案 | 3：关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案 8 | 1 中闽能源 2024 年第二次临时股东大会会议资料 中闽能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为保障中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股 东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席本次股东大会 的全体人员遵照执行。 一、本次股东 ...

中闽能源股份有限公司 2024 年 9 月与投资者在信息披露范围内互动交流情 况：9 月 13 日召开 2024 年半年度业绩说明会（线上）；参加券商策略会 5 次（国 信证券、华创证券、浙商证券、华泰证券、长江证券）；接待线下交流 1 次（国 金证券）；投资者来电 10 次及上证 e 互动线上问答 2 次，主要关注公司上半年 生产经营情况、控股股东的一致行动人减持计划、未来项目增量、新项目公司设 立、资本性支出情况等。 | 序号 | 沟通方式 | 次数 | | --- | --- | --- | | 1 | 业绩说明会、策略会、线下交流 | 7 | | 2 | 接听投资者咨询热线 | 10 | | 3 | 回复投资者问题（上证 e 互动） | 2 | 中闽能源 2024 年 9 月投资者沟通情况 ...

为保证公司监事会的正常运转，公司控股股东福建省投资开发集团有限责 任公司推荐黄建成先生为公司第九届监事会监事候选人，公司于 2024 年 10 月 15 日以现场和通讯相结合的方式召开第九届监事会第八次临时会议，审议通过 了《关于增补公司第九届监事会监事的议案》，同意增补黄建成先生为公司第九 届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满 之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。 三、监事候选人简历 一、监事辞职情况 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到梁滨女士提 交的书面辞职报告，梁滨女士因工作变动原因申请辞去公司第九届监事会监事职 务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等有关规定，梁滨女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其 辞职申请将在公司股东大会补选新任监事后方能生效，在此之前梁滨女士仍将继 续履行监事职责。 梁滨女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对其为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、监事补选情况 证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024-045 中闽能源股份有限 ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024-041 中闽能源股份有限公司 第九届监事会第八次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次临时会议 通知和材料于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件的方式送达全体监事，会议于 2024 年 10 月 15 日在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。本次会议由监事会主席游莉女士主持，会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，以记名投票表决方式，审议通过了《关于增补公 司第九届监事会监事的议案》。 梁滨女士因工作变动原因申请辞去公司第九届监事会监事职务，其辞职申请 将在公司股东大会补选新任监事后方能生效。为保证公司监事会的正常运转，经 公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公 ...

附件： 纪志国先生简历 中闽能源股份有限公司 关于聘任总法律顾问的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 15 日，中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）以现场和 通讯相结合的方式召开第九届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于聘任 公司总法律顾问的议案》。为健全公司法治工作组织体系及满足公司经营发展的 需要，经公司总经理提名、公司第九届董事会提名委员会审查，会议同意聘任纪 志国先生为公司总法律顾问（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第 九届董事会届满之日止。 特此公告。 中闽能源股份有限公司董事会 2024 年 10 月 16 日 证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024-044 纪志国，男，1984 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。2010 年 6 月参加工作，曾任福建省投资开发集团有限责任公司电力投资部项目主办， 中闽（连江）风电有限公司工程建设部主办、主管、经理助理，福建中闽能源投 资有限责任公司战略发展部项目开发主管，2016 ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024－043 中闽能源股份有限公司 关于变更会计师事务所暨聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2023 年 12 月 31 日，希格玛会计师事务所拥有合伙人数量 51 人，注册 会计师人数 259 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 120 人。 希格玛会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额为 47,663.24 万元，其中 审计业务收入 39,834.14 万元，证券业务收入 12,808.66 万元。2023 年度为 35 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业，采矿业，建筑业， 水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业等，审计收费总额（含税）为 5,852.20 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 2 家。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) （以 下简称"希格玛会计师事务所"） ●原聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特 ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024-046 中闽能源股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第二次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 1 日 至2024 年 11 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...