证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024-020 中闽能源股份有限公司 第九届董事会第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次临时会议 通知和材料于 2024 年 5 月 15 日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2024 年 5 月 20 日在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现场方式召开。 本次会议由董事长郭政先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，审议通过了《关于确定公 司高级管理人员 2024 年度经营业绩考核指标的议案》。 董事会同意薪酬与考核委员会制定的各高级管理人员 2024 年度经营业绩考 ...

尊敬的各位投资者各位朋友大家好欢迎大家参加中美能源2023年度业绩说明会我是中美能源董事会秘书季之国为了让投资者更好的了解中美能源的情况下面我为大家介绍一下公司2023年主要生产经营业绩2023年公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导全面贯彻党的二十大及二十届二中全会精神 深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和福建省深学增优 敢为争先 实干增效行动保安全 促发展 推改革 强管理 交好完成各项目标任务中密能源是福建省属大型国企福建投资集团控股的上市公司主营业务为风力发电 光伏发电等新能源发电项目的投资开发及建设运营 截止二零二三年十二月三十一日公司总股本为十九点零二亿股总资产为一百一十五点二四亿元公司资产主要分布在福建新疆黑龙江三地下辖十个项目公司运营管理十六个风电厂一个光伏电站一个生物质热电厂总装机容量为九十五点七三万千万 其中陆丰装机容量为61.13万千瓦海丰装机容量为29.6万千瓦光伏装机容量为2万千瓦生物质发电项目装机容量为3万千瓦同时公司还参股福建省充电设施投资发展有限责任公司和西藏昌都康源新能源有限责任公司布局充电庄和新上新能源基地项目 公司全属各项目累计完成发电量29 ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 中闽能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观□其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 中小投资者、机构投资者 及人员姓名 时间 2024年5 月15日 10:00-11:30 地点 上证路演中心 董事长兼总经理 郭政 上市公司接待人员 财务总监 柳上莺 姓名 董事会秘书 纪志国 独立董事 温步瀛 主要交流问题及回复： 问题一：请问贵公司如何在下一阶段的工作中，针 对 ESG 综合评价较低的状况（最新季度华证评级为 B 级），展开深入的自我审视与整改，并通过系统 性的解决方案提升 ESG 整体地位？ 答：感谢您的关注。公司作为清洁能源发电企业， 始终关注和重视ESG 管理工作，在日常生产经营中 ...

中闽能源股份有限公司 2024 年 4 月份与投资者在信息披露范围内互动交流 情况：因进入年报静默期，故停止接待外来机构调研；投资者来电 3 次及线 上互动问答 4 次，主要关注公司一季度发电量情况、项目补贴申报进度、未来项 目增量等。 | 序号 | 沟通方式 | 次数 | | --- | --- | --- | | 1 | 券商交流会、公司现场座谈会及线上交流 | 0 | | 2 | 接听投资者咨询热线 | 3 | | 3 | 回复投资者问题（上证 e 互动） | 4 | ...

中闽能源股份有限公司 ZHONGMIN ENERGY CO.,LTD. 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 5 月 20 日 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | | 议案 | 1：公司董事会 2023 年度工作报告 6 | | | 议案 | 2：公司监事会 2023 年度工作报告 11 | | | 议案 | 3：公司 2023 年度财务决算报告 14 | | | 议案 | 4：公司 2023 年度利润分配预案 17 | | | 议案 | 5：公司 2023 年年度报告及摘要 18 | | | 议案 | 6：关于公司使用部分闲置资金进行现金管理的议案 19 | | | 议案 | 8：公司 2024 年度信贷计划 29 | | | 议案 | 9：公司 2024 年度预算草案 30 | | | 议案 | 10：关于修订《公司章程》的议案 32 | | | 议案 | 14：关于调整公司独立董事薪酬的议案 | 63 | | 议案 | 15：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 05 月 07 日 中闽能源（600163.SH） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------------|----------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 增持（维持评级） | | | 营业收入（百万元） | 1,791 | 1,732 | 1,868 | 1,963 | 1,995 | 股票信息 | | | 增长率 yoy （ % ） | 14.8 | -3.3 | 7.8 | 5.1 | 1.7 | | | | 归母净利润（百万元） | 729 | 678 | 796 | 833 | 870 | 行业 | 电力及公用事业 | | 增长率 yoy （ % ...

重要内容提示: 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日(星期三)上午 10:00-11:30 证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024－018 中闽能源股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开地点: 上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com/ 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 8 日(星期三)至 5 月 14 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 (zmzqb@zmny600163.com)进行提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上就投资者 普遍关注的问题进行解答。 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《中闽能源股份有限公司 2023 年年度报 告》及摘要。 ...

关于发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金之 限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 748,834,808 股。 证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024-017 中闽能源股份有限公司 本次股票上市流通总数为 748,834,808 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 10 日。 一、本次限售股上市类型 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次限售股上市类型为发行股份 和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份和可转换公司 债券购买资产中的限售股 689,837,758 股及限售可转换公司债券转股形成的限售 股 58,997,050 股解禁上市流通。 （一）证券发行核准情况 2019 年 12 月 4 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准中闽能源股份有 限公司向福建省投资开发集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产 并募集配套资金的批复 ...

（一）证券发行核准情况 2019 年 12 月 4 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准中闽能源股份 有限公司向福建省投资开发集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买 资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2663 号），核准公司向福建 省投资开发集团有限责任公司（以下简称"投资集团"）发行 689,837,758 股股份 和 2,000,000 张可转换公司债券购买相关资产、非公开发行可转换公司债券募集 配套资金不超过 56,000 万元。 （二）证券登记情况 国泰君安证券股份有限公司 关于中闽能源股份有限公司发行股份和可转换公司债券 购买资产并募集配套资金之限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为中闽能源股 份有限公司（以下简称"中闽能源"、"公司"、"上市公司"）发行股份和可 转换公司债券购买资产并募集配套资金（以下简称"本次重组"、"本次交易"） 的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定，对本次交易所涉及的限售股份解禁上市流通的情况进 行了专项核查，具体情况如下： 一、本次限售股上市类型 ...

证券研究报告 公用事业|电力 证券分析师 刘晓宁 S1350523120003 liuxiaoning@huayuanstock.com 联系人 刘晓宁 S1350523120003 liuxiaoning@huayuanstock.com 市场表现： -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 中闽能源 沪深300 相关研究 公司点评 2024 年 05 月 05 日 中闽能源 (600163.SH ) 买入（维持） ——2023 年利润略超预期 期待福建海风持续增长 投资要点： ➢ 事件：1）公司发布 2023 年年报，2023 年公司实现营业收入 17.3 亿元，同比下滑 3.3%，实现归母净 利润 6.79 亿元，同比下滑 6.9%，超出我们的预期。2）公司发布 2024 年一季度报告，2024 年一季度 公司实现营业收入 4.65 亿元，同比下滑 16.1%，实现归母净利润 2.13 亿元，同比下滑 22.2%，符合我 们的预期。 ➢ 收入降幅好于发电量降幅，预计 2023 年利润超预期主要受益于发电量结构好于预期。2023 年公司实现 发电量 29.4 亿千瓦时，同比下降 8. ...