中闽能源股份有限公司 2024 年 9 月与投资者在信息披露范围内互动交流情 况：9 月 13 日召开 2024 年半年度业绩说明会（线上）；参加券商策略会 5 次（国 信证券、华创证券、浙商证券、华泰证券、长江证券）；接待线下交流 1 次（国 金证券）；投资者来电 10 次及上证 e 互动线上问答 2 次，主要关注公司上半年 生产经营情况、控股股东的一致行动人减持计划、未来项目增量、新项目公司设 立、资本性支出情况等。 | 序号 | 沟通方式 | 次数 | | --- | --- | --- | | 1 | 业绩说明会、策略会、线下交流 | 7 | | 2 | 接听投资者咨询热线 | 10 | | 3 | 回复投资者问题（上证 e 互动） | 2 | 中闽能源 2024 年 9 月投资者沟通情况 ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024－043 中闽能源股份有限公司 关于变更会计师事务所暨聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2023 年 12 月 31 日，希格玛会计师事务所拥有合伙人数量 51 人，注册 会计师人数 259 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 120 人。 希格玛会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额为 47,663.24 万元，其中 审计业务收入 39,834.14 万元，证券业务收入 12,808.66 万元。2023 年度为 35 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业，采矿业，建筑业， 水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业等，审计收费总额（含税）为 5,852.20 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 2 家。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) （以 下简称"希格玛会计师事务所"） ●原聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特 ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024-041 中闽能源股份有限公司 第九届监事会第八次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次临时会议 通知和材料于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件的方式送达全体监事，会议于 2024 年 10 月 15 日在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。本次会议由监事会主席游莉女士主持，会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，以记名投票表决方式，审议通过了《关于增补公 司第九届监事会监事的议案》。 梁滨女士因工作变动原因申请辞去公司第九届监事会监事职务，其辞职申请 将在公司股东大会补选新任监事后方能生效。为保证公司监事会的正常运转，经 公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公 ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024-046 中闽能源股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第二次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 1 日 至2024 年 11 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

中闽能源股份有限公司 第九届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次临时会 议通知和材料于2024年10月11日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于2024 年 10 月 15 日在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。本次会议由董事长郭政先生主持，会议应到董事 7 名，实到 董事 7 名，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024-040 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下 议案： 1、审议通过了《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》 杨艳女士因工作变动原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会薪酬与考 核委员会委员职务，张天敏先生已达到法定退休年龄 ...

附件： 纪志国先生简历 中闽能源股份有限公司 关于聘任总法律顾问的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 15 日，中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）以现场和 通讯相结合的方式召开第九届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于聘任 公司总法律顾问的议案》。为健全公司法治工作组织体系及满足公司经营发展的 需要，经公司总经理提名、公司第九届董事会提名委员会审查，会议同意聘任纪 志国先生为公司总法律顾问（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第 九届董事会届满之日止。 特此公告。 中闽能源股份有限公司董事会 2024 年 10 月 16 日 证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024-044 纪志国，男，1984 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。2010 年 6 月参加工作，曾任福建省投资开发集团有限责任公司电力投资部项目主办， 中闽（连江）风电有限公司工程建设部主办、主管、经理助理，福建中闽能源投 资有限责任公司战略发展部项目开发主管，2016 ...

为保证公司监事会的正常运转，公司控股股东福建省投资开发集团有限责 任公司推荐黄建成先生为公司第九届监事会监事候选人，公司于 2024 年 10 月 15 日以现场和通讯相结合的方式召开第九届监事会第八次临时会议，审议通过 了《关于增补公司第九届监事会监事的议案》，同意增补黄建成先生为公司第九 届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满 之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。 三、监事候选人简历 一、监事辞职情况 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到梁滨女士提 交的书面辞职报告，梁滨女士因工作变动原因申请辞去公司第九届监事会监事职 务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等有关规定，梁滨女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其 辞职申请将在公司股东大会补选新任监事后方能生效，在此之前梁滨女士仍将继 续履行监事职责。 梁滨女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对其为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、监事补选情况 证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024-045 中闽能源股份有限 ...

中闽能源股份有限公司 证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024-042 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞职情况 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到杨艳女士、 张天敏先生提交的书面辞职报告，杨艳女士因工作变动原因申请辞去公司第九届 董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，张天敏先生已达到法定退休年 龄申请辞去公司第九届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，上述董事的辞职不会导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。杨艳女士、张天敏先生辞职后将不再担任公司任 何职务。 杨艳女士、张天敏先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对 其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，目前在任董事 7 名。 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司控股 ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024－039 中闽能源股份有限公司 2024 年前三季度发电量完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 据中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）统计，截至 2024 年 9 月 30 日，公司下属各项目累计完成发电量 189,810.13 万千瓦时，比去年同期 195,159.88 万千瓦时减少 2.74%；累计完成上网电量 184,095.70 万千瓦时，比 去年同期 188,915.33 万千瓦时减少 2.55%，详情如下： | 经营地区/ | | 发电量（万千瓦时） | | | 上网电量（万千瓦时） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发电类型 | 本期 | 上年同期 | 同比 （%） | 本期 | 上年同期 | 同比 （%） | | 福建省 | | | | | | | | 风电 | 168,855.00 | 167,873.13 | 0.58 | 164,107.43 | 1 ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024－038 中闽能源股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 2024 年 9 月 24 日，中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯方 式召开第九届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子 公司的议案》，同意公司出资人民币 5,100 万元控股与长乐外海 D、E 区、长乐 外海 I 区（北）、长乐外海 I 区（南）、长乐外海 J 区、长乐外海 K 区等海上风电 场项目的投资主体合资设立项目公司——福建福州闽投海上风电汇流站有限公 司，作为长乐海域集中统一送出工程项目的投资主体。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中闽能源关于 对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号：2024－036）。 二、对外投资进展情况 2024 年 10 月 11 日，公司对外投资新设控股子公司完成工商注册登记手续， ...