Group 1 - The company announced that its 10th Board of Directors' third temporary meeting was held on February 6, 2026, in Fuzhou, combining in-person and video formats [1] - The meeting reviewed the proposal regarding the acquisition of a 51% stake in Fujian Yongtai Mintou Pumped Storage Co., Ltd., which involves related party transactions [1]

福建永泰闽投抽水蓄能有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2026]25012090013 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 华兴审字[2026]25012090013号 福建永泰闽投抽水蓄能有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建永泰闽投抽水蓄能有限公司（以下简称永泰抽蓄）财务 报表，包括2025年8月31日的资产负债表，2025年1-8月的利润表、现金流量 表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了永泰抽蓄2025年8月31日的财务状况以及2025年1-8月的经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于永泰抽蓄，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 永泰抽蓄管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制 财 ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2026-007 中闽能源股份有限公司 关于公司向厦门国际银行股份有限公司申请并购贷款 暨关联交易的公告 一、关联交易概述 公司于 2026 年 2 月 6 日召开第十届董事会第三次临时会议，审议通过《关 于公司收购福建永泰闽投抽水蓄能有限公司 51%股权暨关联交易的议案》，同意 公司向控股股东福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称"福建投资集 团"）收购其持有的福建永泰闽投抽水蓄能有限公司（以下简称"闽投抽水蓄 能"）51%股权。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中闽能源关于收购福建永泰闽投抽水蓄能有限公 司 51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟向厦门国际银行股份有 限公司（以下简称"厦门国际银行"）申请不超过 60,500 万元的并购贷款，期 限不超过 10 ...

中闽能源股份有限公司 关于收购福建永泰闽投抽水蓄能有限公司 51%股权暨 关联交易的公告 证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2026-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：中闽能源股份有限公司（以下简称"中闽能源"或"公 司"）拟以现金方式收购控股股东福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称 "福建投资集团"）持有的福建永泰闽投抽水蓄能有限公司（以下简称"闽投抽 水蓄能"或"标的公司"）51%股权，本次交易价格以资产评估报告的评估结果 为定价依据，交易对价为 86,393.15 万元。 交易性质：本次交易对方福建投资集团为公司控股股东，本次交易构 成关联交易，但不构成重大资产重组。 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易经公司第十届董事 会第三次临时会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。 历史关联交易情况：除本次交易外，过去 12 个月内，公司与福建投资集 团及其下属公司之间未发生除日常关联交易之外的其他关联交易；公司亦未与不 同关联方发生与本次交 ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2026-009 中闽能源股份有限公司 关于变更主要办公地址的公告 邮 箱：zmzqb@zmny600163.com 特此公告。 中闽能源股份有限公司董事会 2026 年 2 月 10 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日搬迁至新址办公，公司 主要办公地址由"福建省福州市鼓楼区五四路国际大厦二十二层 A、B、C 座"变 更为"福建省福州市鼓楼区五四路 128 号恒力城写字楼 34 至 40 层"。除上述变 更外，公司注册地址、公司网址、投资者热线、传真、电子邮箱等其他联系方式 均保持不变。敬请广大投资者注意上述变更事项。办公地址变更后的联系方式如 下： 联系地址：福建省福州市五四路 128 号恒力城写字楼 38 层中闽能源股份有 限公司证券法务部（董事会办公室） 联系电话：0591—87868796 传 真：0591—87865515 ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2026-008 中闽能源股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东会召开日期：2026年2月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 26 日 至2026 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时 ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2026-005 中闽能源股份有限公司 第十届董事会第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"或"中闽能源"）第十届董事会 第三次临时会议通知和材料于 2026 年 2 月 4 日以电子邮件的方式送达全体董事， 会议于 2026 年 2 月 6 日在福州市五四路 128 号恒力城写字楼 39 层会议室以现场 和视频相结合的方式召开。本次会议由董事长郭政先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。 1 经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下 议案： 1、审议通过了《关于公司收购福建永泰闽投抽水蓄能有限公司 51%股权暨 关联交易的议案》 会议同意公 ...

Core Viewpoint - The company plans to acquire a 51% stake in Fujian Yongtai Mintou Pumped Storage Co., Ltd. from its controlling shareholder for a transaction price of 864 million yuan, based on an asset appraisal report [1] Group 1: Transaction Details - The transaction price is set at 864 million yuan, which is determined by the asset appraisal report [1] - This acquisition is part of the controlling shareholder's commitment to avoid competition within the same industry by injecting quality assets into the listed company [1] Group 2: Strategic Implications - The acquisition will expand the company's business into the pumped storage sector, enhancing its asset scale and overall competitiveness [1] - This move is expected to strengthen the company's industry position and improve its sustainable profitability [1]

中闽能源公告称，公司第十届董事会第三次临时会议审议通过多项议案。同意向控股股东收购福建永泰 闽投抽水蓄能有限公司51%股权，交易对价86,393.15万元。为满足收购资金需求，拟向厦门国际银行申 请不超60,500万元并购贷款，期限不超10年，年利率不超2.75%。两议案均涉及关联交易，关联董事回 避表决，尚需提交2026年第一次临时股东会审议。此外，董事会定于2月26日召开该次股东会。 ...

Core Viewpoint - The resignation of Mr. Yan Bo, the Vice President of Zhongmin Energy Co., Ltd., has been officially announced due to work-related changes, effective immediately upon delivery of his resignation report to the board [2][3]. Group 1: Resignation Details - Mr. Yan Bo submitted his resignation report to the board of directors, citing work changes as the reason for his departure [2][3]. - His resignation is effective immediately upon receipt by the board, and he will no longer hold any position within the company [3]. Group 2: Impact and Acknowledgment - During his tenure, Mr. Yan Bo demonstrated diligence and responsibility, contributing positively to the company's business development, administrative management, and brand promotion [2][3]. - The company and its board express sincere gratitude for his efforts and contributions to the company's growth during his time in office [2][3].