"#$%&'()*! +,-./0123456! 7879 :;<=>?1@ABC! D&EFG 地址 ADD：福州市鼓楼区工业路 572 号凤凰望郡三楼 邮政编码 ZIP：350004 电话 TEL：+86-591-87563807/87563808/87563809 传真 FAX：+86-591-87530756 二〇二四年九月 ! 福建君立律师事务所 关于中闽能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中闽能源股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集程序 本次股东大会由董事会提议并召集。2024 年 8 月 28 日，公司召开第九届董 事会第十二次临时会议，审议通过了《公司 2024 年半年度利润分配预案》。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，福建君立律师事务所（以下简称"本所"） 接受中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 中闽能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024-034 中闽能源股份有限公司 第九届董事会第十三次临时会议决议公告 董事郭政作为关联董事对本议案回避表决。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中闽能源股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次临时会 议通知和材料于 2024 年 9 月 10 日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2024 年 9 月 12 日以通讯方式召开。本次会议由董事长郭政先生主持，会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议， 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，审议通过了《关于 2023 年度公司高级管理人员考核评价和年薪确定情况的议案》。 公司董事会同意薪酬与考核委员会根据公司 2 ...

中闽能源股份有限公司 ZHONGMIN ENERGY CO.,LTD. 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 9 月 19 日 中闽能源 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 中闽能源 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 中闽能源 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案：公司 | 2024 | 年半年度利润分配预案 | 6 | 1 中闽能源 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中闽能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为保障中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股 东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席本次股东大会 的全体人员遵照执行。 中闽能源 2024 年第一次临时股东大会会议资料 现场股东大会表决采用记名投票表决方式，股东及股东代理人以其所持有的 股份 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 09 月 02 日 中闽能源（600163.SH） 二季度福建省发电量同比上升，带动上半年业绩修复 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------------|----------------| | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 增持（维持评级） | | | 营业收入（百万元） | 1,791 ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024－033 中闽能源股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 9 月 13 日(星期五)上午 10:00-11:30 ●会议召开地点：上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com/ ●会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年半年度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）上午 10:00-11:30 （二）会议召开地点：上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com/ （三）会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 三、参加人员 公司党委书记、董事长兼总经理郭政先生、财务 ...

中闽能源 2024 年 8 月投资者沟通情况 中闽能源股份有限公司 2024 年 8 月与投资者在信息披露范围内互动交流情 况：参加 2024 年中报业绩线上交流会 2 次（华源证券、德邦证券）；投资者来 电 15 次及上证 e 互动线上问答 3 次，主要关注公司发电量情况、控股股东的一 致行动人减持计划、可再生能源发电补贴到账进度、福建海风竞配情况、未来项 目增量、资本性支出情况等。 | 序号 | 沟通方式 | 次数 | | --- | --- | --- | | 1 | 线上业绩交流会 | 2 | | 2 | 接听投资者咨询热线 | 15 | | 3 | 回复投资者问题（上证 e 互动） | 3 | ...

证券研究报告 公用事业|电力 证券分析师 查浩 S1350524060004 zhahao@huayuanstock.com 刘晓宁 S1350523120003 liuxiaoning@huayuanstock.com 蔡思 S1350524070005 caisi@huayuanstock.com 联系人 蔡思 S1350524070005 caisi@huayuanstock.com 市场表现： -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 中闽能源 沪深300 相关研究 2024 年 08 月 31 日 中闽能源 (600163.SH ) 买入（维持） ——业绩符合预期，首次中期分红重视股东回报 投资要点： ➢ 事件：1）公司发布 2024 年半年报，2024 年上半年公司实现营业收入 8.18 亿元，同比下滑 1.59%，实现归母净利润 3.42 亿元，同比增长 4.8%，对应 2024 年二季度实现归母净利润 1.29 亿元，同比增长 143.77%，符合我们的预期。2）公司发布 2024 年利润分配预案，2024 年上半年拟派发现金 0.02 元/股，对应分红率 11.13% ➢ ...

中闽能源股份有限公司 证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024-028 第九届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"或"中闽能源"）第九届董事会 第十二次临时会议通知和材料于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件的方式送达全体 董事，会议于 2024 年 8 月 28 日在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议 室以现场和视频相结合的方式召开。本次会议由董事长郭政先生主持，会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、部分高级管理人员列席了 会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下 议案： 1、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》 具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中闽能源 ...

中闽能源股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 中闽能源股份有限公司（以下简称公司）为建立健 全舆情处置机制，进一步提升舆情应对能力，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》 及相关法律法规的规定和《公司章程》，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或 信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 交易价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理组织及职责 第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对的工作机制。 - 1 - 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工 作组"），组长、副组长分别由公司董事长和董事会秘书担任，成 员由公司其他高级管理人员组成。 第五条 舆情工作组是公司各类舆情（尤其是媒体质疑信息） 应对处理工作的领导机构，统一领导公司各类舆情的应对 ...