中闽能源股份有限公司 第九届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次临时会 议通知和材料于2024年10月11日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于2024 年 10 月 15 日在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。本次会议由董事长郭政先生主持，会议应到董事 7 名，实到 董事 7 名，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024-040 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下 议案： 1、审议通过了《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》 杨艳女士因工作变动原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会薪酬与考 核委员会委员职务，张天敏先生已达到法定退休年龄 ...

附件： 纪志国先生简历 中闽能源股份有限公司 关于聘任总法律顾问的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 15 日，中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）以现场和 通讯相结合的方式召开第九届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于聘任 公司总法律顾问的议案》。为健全公司法治工作组织体系及满足公司经营发展的 需要，经公司总经理提名、公司第九届董事会提名委员会审查，会议同意聘任纪 志国先生为公司总法律顾问（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第 九届董事会届满之日止。 特此公告。 中闽能源股份有限公司董事会 2024 年 10 月 16 日 证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024-044 纪志国，男，1984 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。2010 年 6 月参加工作，曾任福建省投资开发集团有限责任公司电力投资部项目主办， 中闽（连江）风电有限公司工程建设部主办、主管、经理助理，福建中闽能源投 资有限责任公司战略发展部项目开发主管，2016 ...

为保证公司监事会的正常运转，公司控股股东福建省投资开发集团有限责 任公司推荐黄建成先生为公司第九届监事会监事候选人，公司于 2024 年 10 月 15 日以现场和通讯相结合的方式召开第九届监事会第八次临时会议，审议通过 了《关于增补公司第九届监事会监事的议案》，同意增补黄建成先生为公司第九 届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满 之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。 三、监事候选人简历 一、监事辞职情况 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到梁滨女士提 交的书面辞职报告，梁滨女士因工作变动原因申请辞去公司第九届监事会监事职 务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等有关规定，梁滨女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其 辞职申请将在公司股东大会补选新任监事后方能生效，在此之前梁滨女士仍将继 续履行监事职责。 梁滨女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对其为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、监事补选情况 证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024-045 中闽能源股份有限 ...

中闽能源股份有限公司 证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024-042 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞职情况 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到杨艳女士、 张天敏先生提交的书面辞职报告，杨艳女士因工作变动原因申请辞去公司第九届 董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，张天敏先生已达到法定退休年 龄申请辞去公司第九届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，上述董事的辞职不会导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。杨艳女士、张天敏先生辞职后将不再担任公司任 何职务。 杨艳女士、张天敏先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对 其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，目前在任董事 7 名。 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司控股 ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024－039 中闽能源股份有限公司 2024 年前三季度发电量完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 据中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）统计，截至 2024 年 9 月 30 日，公司下属各项目累计完成发电量 189,810.13 万千瓦时，比去年同期 195,159.88 万千瓦时减少 2.74%；累计完成上网电量 184,095.70 万千瓦时，比 去年同期 188,915.33 万千瓦时减少 2.55%，详情如下： | 经营地区/ | | 发电量（万千瓦时） | | | 上网电量（万千瓦时） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发电类型 | 本期 | 上年同期 | 同比 （%） | 本期 | 上年同期 | 同比 （%） | | 福建省 | | | | | | | | 风电 | 168,855.00 | 167,873.13 | 0.58 | 164,107.43 | 1 ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024－038 中闽能源股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 2024 年 9 月 24 日，中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯方 式召开第九届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子 公司的议案》，同意公司出资人民币 5,100 万元控股与长乐外海 D、E 区、长乐 外海 I 区（北）、长乐外海 I 区（南）、长乐外海 J 区、长乐外海 K 区等海上风电 场项目的投资主体合资设立项目公司——福建福州闽投海上风电汇流站有限公 司，作为长乐海域集中统一送出工程项目的投资主体。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中闽能源关于 对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号：2024－036）。 二、对外投资进展情况 2024 年 10 月 11 日，公司对外投资新设控股子公司完成工商注册登记手续， ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, with a target PE of 14/13/12 for 2024-2026 [7][11] Core Views - The company is a leading offshore wind operator in Fujian, with a strong profitability profile in the industry [2] - Fujian's rich wind resources and declining costs are expected to enhance the economic viability of offshore wind projects [3] - The company benefits from regional advantages and is expected to accelerate project approvals in Fujian, with significant growth potential [4] - The parent group has committed to injecting additional offshore wind assets, further boosting the company's capacity and profitability [5] - The company's offshore wind projects are well-positioned for local consumption, reducing concerns about curtailment and transmission issues [6] Financial Projections - Revenue is projected to grow to 17.93/19.12/20.66 billion yuan in 2024-2026, with a year-on-year growth of 4%/7%/8% [7] - Net profit attributable to shareholders is expected to reach 7.07/7.59/8.29 billion yuan, with a year-on-year growth of 4%/7%/9% [7] - The company's PE ratio is forecasted to be 14/13/12 for 2024-2026, indicating a favorable valuation [7] Industry and Market Context - Fujian's "14th Five-Year Plan" aims to add 4.1 GW of grid-connected offshore wind capacity, with a total development scale of 10.3 GW in provincial waters [4] - The company's offshore wind projects are expected to benefit from the region's abundant wind resources and high utilization hours, with an average of 3,905 hours for offshore wind in 2023 [20][37] - The company's projects are strategically located in areas with strong wind resources, such as Fuzhou, Pingtan, and Lianjiang, ensuring high utilization rates and minimal curtailment [37][40] Operational Highlights - As of H1 2024, the company's total installed capacity is 957.3 MW, with 907.3 MW from wind power (including 611.3 MW onshore and 296 MW offshore), 20 MW from solar, and 30 MW from biomass [2] - The company's Pinghai Bay offshore wind project is a flagship project in the southeastern coastal region, contributing significantly to its profitability [2] - The company's parent group has completed the integration of MinTou HaiDian, and future projects like Ningde MinTou and Xiapu MinDong are expected to be injected into the company, further expanding its offshore wind capacity [5][20] Competitive Advantages - The company has a strong regional advantage in Fujian, with a significant share of the province's offshore wind market [4] - The company's offshore wind projects benefit from high utilization hours and favorable wind conditions, leading to superior profitability compared to peers [37][40] - The company's parent group's support and asset injection commitments provide a solid foundation for future growth [5][20] Key Assumptions - The company's offshore wind capacity is expected to grow steadily, with assets like Pinghai Bay Phase III and Ningde Xiapu projects being injected into the company [12] - Utilization hours for onshore wind in Fujian are assumed to rebound to 2,900 hours in 2024, while offshore wind utilization hours are expected to remain at 3,905 hours [12] - The company's onshore wind feed-in tariff in Fujian is assumed to be 0.60 yuan/kWh, while offshore wind is assumed to be 0.85 yuan/kWh [12]

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024-036 中闽能源股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：福建福州闽投海上风电汇流站有限公司（暂定名，最终以 市场监督管理部门核准的名称为准）。 ●投资金额：福建福州闽投海上风电汇流站有限公司注册资本为人民币 10,000 万元，其中，中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）认缴出资 5,100 万元，占注册资本的 51%。 ●相关风险提示：受主客观因素影响，可能面临投资收益不达预期的风险。 标的公司筹建项目在前期工作和建设阶段，受制于多方面的不确定性因素，可能 存在项目核准审批迟缓、未能按计划进度建成并具备送出能力的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 2023 年 11 月 21 日，福建省发展和改革委员会向公司控股股东福建省投资 开发集团有限责任公司（以下简称"投资集团"）出具《关于抓紧推动长乐外海 集中统一送出工程项目前期工作的函》（闽发改新能函〔2023〕 ...

●上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司福清风电为仲裁申请人。 ●涉案的金额：三个仲裁案件的主要仲裁请求为要求被申请人更换案涉合同 项下全部风力发电机组叶片，其他仲裁请求（要求被申请人赔偿发电量损失和支 付律师费、保全费、保全保险费）的涉案金额分别暂定为 1,514,121.83 元、 1,071,664.61 元和 2,242,959.64 元。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：由于本次公告的仲裁案件尚未开庭 审理，最终裁决结果尚不确定，对公司损益的影响存在不确定性。 一、本次重大仲裁申请的基本情况 证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024－037 中闽能源股份有限公司 关于子公司重大仲裁公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●案件所处的仲裁阶段：中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司中闽（福清）风电有限公司（以下简称"福清风电"）向中国国际经济贸 易仲裁委员会福建分会提出仲裁申请，已获立案受理。 近日，公司全资子公司福清风电因与西门子歌美飒可再 ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024-035 一、 会议召开和出席情况 中闽能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 278 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,297,706,866 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 68.1928 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭政因工作安排无法出席本次会议， 经半数以上董事推举，由公司董事吴明主持本次会议，公司部分董事、全体监事 出席了会议，部分高级管理人员列席了会议；本次会议采取现场投票和网络投票 相结合的表决方式，现场投票采取记名投票表决方式。会议的召集和 ...