本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 214 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 225,524,330 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 32.93 | | 总数的比例（%） | | 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公 司）会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600165 证券简称：*ST 宁科 公告编号：2024-064 宁夏中科生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集人是公司董事会，表决方式符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定，大会由董事长胡春海先 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 关于公司借款提前到期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： ● 2024 年 5 月 13 日已收到相关机构要求提前归还贷款本息 19,488.41 万 元，近两日又收到相关机构要求提前归还贷款本息 64,556.79 万元（详见本公告）， 前述合计金额已高达 84,045.20 万，大幅加剧公司债务风险，对公司持续经营能 力产生严重的负面影响。 ● 公司于 2024 年 5 月 16 日收到债权人（以下简称：债权人一）发来的《通 知书》，因公司经营情况恶化且涉及多起较大金额的资金借款合同纠纷诉讼，出 现严重风险问题，债权人一要求公司在收到《通知书》之日起 3 日内向债权人一 支付借款本息 104,471,982.99 元及自 2024 年 1 月 1 日起至实际还清之日期间的 利息和罚息。若公司未在债权人一规定期限内偿还，债权人一将采取包括但不限 于提起诉讼等方式来维护债权人一的利益。 ● 公司于 2024 年 5 月 17 日收到另一债权人（以下简称：债权 ...

关 于 宁 夏 中 科 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 法 律 意 见 书 大成（银）证字[2024]第 G004 号 北 京 大 成 （ 银 川 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 银川市金凤区宁安大街 64 号德丰大厦 25 层（750011） 25/F,Defeng Skyscraper， No.64 Ning'an Street，Jinfeng District, 750011,Yinchuan, China Tel: +86 951-5057676 Fax: +86 951-5057863 关于宁夏中科生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 关于宁夏中科生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 大成（银）证字[2024]第 G004 号 致：宁夏中科生物科技股份有限公司 北京大成（银川）律师事务所受宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，就公司召开2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的有关事宜，指派本所马媛、郑亚楠律师（以下简称"本所律师"）出席本次股 东大会，并根据 ...

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2024-066 宁夏中科生物科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： ● 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）及宁夏中科生物新材 料有限公司（以下简称：中科新材）尚未收到法院关于受理预重整及重整的文件， 申请人的申请能否被法院受理，公司及中科新材后续是否进入预重整及重整程 序均存在重大不确定性。并且，截至本公告发出之日，公司就重整事项未与任何 合作方签订协议或达成合作，预重整及重整能否顺利推进存在重大风险。若石嘴 山市中级人民法院正式受理申请人对公司预重整及重整的申请，公司股票将被 上海证券交易所叠加实施退市风险警示。即使法院正式受理重整及预重整申请， 公司亦将存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被 实施破产清算，根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.4.15 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。 ● 因信永中和会计师事务所（ ...

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2024-063 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司解聘高管、董事履职 有关事项的监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 4 月 30 日收 到上海证券交易所《关于宁夏中科生物科技股份有限公司解聘高管、董事履职有 关事项的监管工作函》（上证公函【2024】0454 号，以下简称：《工作函》）。根据 《工作函》的要求，公司及相关方对《工作函》所涉及的问题进行了认真核实， 现就所涉及的问题补充披露如下： 一、请你公司：（一）核实并说明娄亦捷缺席公司第九届董事会第二十二次 会议且未委托他人参会表决的具体原因，该事项是否构成未依规履职的情形； （二）补充披露娄亦捷对公司 2024 年第一季度报告不保真的具体原因，该独立 董事是否知悉或掌握公司定期报告不真实、不准确、不完整的相关信息，如是， 请依规对外披露。请独立董事娄亦捷发表明确意见。 综上所述，独立董事娄亦捷 ...

上 海 君 澜 律 师 事 务 所 上海君澜律师事务所接受宁夏中科生物科技股份有限公司(以下部分简称 "宁科生物"）委托,指派周时兵律师(以下简称"承办律师")就"宁夏中 科生物科技股份有限公司第九届董事会第二十四次会议中解聘公司高级管理人 员的决议程序是否符合法律法规、决议结果是否有效"出具法律意见书。 承办律师经审阅相关材料、与宁科生物对接人员沟通情况之后,现特出具 本法律意见书。 一、基本事实 2024年4月27日晚,因宁科生物公司股票将被上海证券交易所实施退市风 险警示,公司股票自4月29日开市起停牌一天,宁科生物董事长胡春海认为情 况紧急、联合联合四位董事祝灿庭、吴江明、林超、岳修峰以通讯方式召开第九 届董事会第二十四次会议,会议通知及会议资料通过电子邮件发至各董监高邮箱, 会议于当晚 21 时 10 分通过"腾讯会议"方式召开,胡春海、祝灿庭、吴江明、 林超、岳修峰、娄亦捷、申屠宝卿、王新灵参与该会议,会议审议通过了《关于 解聘公司总经理并授权公司董事祝灿庭暂代总经理职务的议案》《关于解聘公司 董事会秘书并由公司董事长代行董事会秘书职责的议案》《审议公司开展商任审 GANUS LAW OFFICE ...

关于《宁夏中科生物科技股份有限公司股票交易异 常波动询证函》的回函 特此回复。 上海中能企业发展（集团）有限公司 实际控制人： 二 O 二四年五月十五日 一、上海中能企业发展（集团）有限公司及虞建明先生没有正在筹划涉及贵 司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 上海中能企业发展（集团）有限公司在 2024 年 5 月 6 日提出了《关于拟向 法院申请重整及预重整的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司及 相关子公司重整及预重整相关事宜的议案》两项临时提案，贵司于 2024 年 5 月 8 日披露了《关于拟向法院申请重整及预重整的公告》。 二、在 2024 年 5 月 13 日、5 月 14 日、5 月 15 日贵司股票交易异常波动期 间上海中能企业发展（集团）有限公司及虞建明先生不存在买卖贵司股票的行为。 宁夏中科生物科技股份有限公司： 我司于 2024 年 5 月 15 日收到贵司发来的《股票交易异常波动询证函》，现 回复如下： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： ● 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）股票于 2024 年 5 月 13 日、5 月 14 日、5 月 15 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 ● 公司及宁夏中科生物新材料有限公司（以下简称：中科新材）尚未收到法 院关于受理预重整及重整的文件，申请人的申请能否被法院受理，公司及中科新 材后续是否进入预重整及重整程序均存在重大不确定性。并且，截至本公告发出 之日，公司就重整事项未与任何合作方签订协议或达成合作，预重整及重整能否 顺利推进存在重大风险。若石嘴山市中级人民法院正式受理申请人对公司预重 整及重整的申请，公司股票将被上海证券交易所叠加实施退市风险警示。即使法 院正式受理重整及预重整申请，公司亦将存在因重整失败而被宣告破产的风险。 如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《上海证券交易所股票上市 规则（2024 年 4 月修订）》第 9.4.1 ...

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2024-060 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于子公司部分银行贷款提前到期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 综上，相关金融机构宣布提前解除与中科新材签订的《固定资产借款合同》。 中科新材应在约定时间内向相关金融机构归还上述贷款本息，其中：贷款本金 18,950 万元、利息 538.41 万元，共计 19,488.41 万元。若中科新材未在相关金融 机构规定期限内偿还贷款本息的，相关金融机构有权根据《固定资产借款合同》 约定要求公司承担违约责任。 相关金融机构要求提前归还上述贷款本息，将导致公司债务风险进一步加剧， 对公司持续经营能力进一步产生负面影响。公司将根据上述事项的进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁夏中科生物科技股份有限公司 ● 相关金融机构要求提前归还贷款本息，将导致宁夏中科生物科技股份有 限公司（以下简称：公司）债务风险进一步加剧，对公司持续经营能力进一步产 生负面影响。 ● 公司及控股子 ...

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2024-059 宁夏中科生物科技股份有限公司 重大诉讼公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： ● 案件所处的诉讼阶段：立案受理，尚未开庭。 ● 宁夏中科生物新材料有限公司（以下简称：中科新材）以其名下（宁（2020） 石嘴山市不动产权第 H0001453、H0001420、H0001447、H0001452、H0001449 号）的土地使用权及地上厂房等在建工程和机器设备提供抵押担保，宁夏华辉 环保科技股份有限公司（以下简称：华辉环保）以其名下宁（2023）石嘴山市 不动产权第 H0003441 号的土地使用权及地上厂房提供抵押担保，中国银行股 份有限公司石嘴山市惠农区支行（以下简称：中国银行惠农区支行）有权对上 述抵押物进行拍卖。 1 ● 上市公司所处的当事人地位：被告。 ● 涉案的金额：人民币 187,092,440.51 元。 （一）案件当事人 原告：中国银行惠农区支行 被告：上海中能、虞建明、公司、中科新材、华辉环保 （ ...