宁夏中科生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度达职报告 作为宁夏中科生物科技股份有限公司(以下简称:公司)的独立董事,本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定和要求,认真、勤 勉、忠实履行独立董事职责,充分发挥了独立董事作用。2024年积极参加公司股 东大会、董事会及专门委员会会议,对公司董事会审议的重大事项发表了公正、 客观的独立意见,为公司的长远发展出谋划策,对董事会的正确决策、规范运作 以及公司发展都起到了积极作用。同时,发挥各自的专业优势,积极关注和参与 研究公司发展,充分发挥独立董事的独立作用,有效地维护了公司、全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 历 巍:女,1974年出生,大学本科学历,律师。现任江苏宗申律师事务所 实习律师、专职律师共 17 余年。曾荣 2010 年获得"扬州优秀维权岗"称号、 2016 年被评为江苏省维护妇女儿童权益优秀公益律师、2019 年度被评为仪征优 秀律师、2021年度被评为仪征先进律师、2022年度被评为仪征 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度达职报告 作为宁夏中科生物科技股份有限公司(以下简称:公司)的独立董事,本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定和要求,认真、勤 勉、忠实履行独立董事职责,充分发挥了独立董事作用。2024年积极参加公司股 东大会、董事会及专门委员会会议,对公司董事会审议的重大事项发表了公正、 客观的独立意见,为公司的长远发展出谋划策,对董事会的正确决策、规范运作 以及公司发展都起到了积极作用。同时,发挥各自的专业优势,积极关注和参与 研究公司发展,充分发挥独立董事的独立作用,有效地维护了公司、全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 历 巍:女,1974年出生,大学本科学历,律师。现任江苏宗申律师事务所 实习律师、专职律师共 17 余年。曾荣 2010 年获得"扬州优秀维权岗"称号、 2016 年被评为江苏省维护妇女儿童权益优秀公益律师、2019 年度被评为仪征优 秀律师、2021年度被评为仪征先进律师、2022年度被评为仪征 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度达职报告 作为宁夏中科生物科技股份有限公司(以下简称:公司)的独立董事,本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定和要求,认真、勤 勉、忠实履行独立董事职责,充分发挥了独立董事作用。2024年积极参加公司股 东大会、董事会及专门委员会会议,对公司董事会审议的重大事项发表了公正、 客观的独立意见,为公司的长远发展出谋划策,对董事会的正确决策、规范运作 以及公司发展都起到了积极作用。同时,发挥各自的专业优势,积极关注和参与 研究公司发展,充分发挥独立董事的独立作用,有效地维护了公司、全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 徐 敏:女,1973年出生,大学专科学历,注册会计师、注册评估师、注册 税务师。现任江苏建元会计师事务所有限公司副所长,负责年报、发债、股权转 让、高新认定、企业所得税专项审核、企业内部控制制制度建设和评价、财务尽职 调查、破产清算、国企单位领导离任、政府部门征地拆迁、财政多种专项资金的 检查和评 ...

关于对宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年度财务报表 出具带有解释性说明的无保留审计意见的 专项说明 索引 页码 专项说明 1-6 关于对宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年度财务报表 出具带有解释性说明的无保留意见审计报告专项说明 XYZH/2025YCMC01B0097 宁夏中科生物科技股份有限公司 宁夏中科生物科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了宁夏中科生物科技股份有限公司(以下简 称宁科生物公司) 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 14 日出具了 XYZH/2025YCMC01B0092 号带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号－ 非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引—审计类第 1 号》以及上海 证券交易所的相关要求，我们对出具上述带有解释性说明的无保留审计意见说明 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,宁夏 中科生物科技股份有限公司(以下简称:公司)董事会就公司在任独立董事的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 一、独立董事独立性自查情况 公司现有独立董事 3名,分别为徐敏女士、历巍女士、王新灵先生。根据 《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定,公司独立董事对自身的独立性 情况进行了自查,并将自查情况提交了董事会。自查结果显示,公司独立董事 均符合《上市公司独立董事管理办法》独立性要求,不存在直接或者间接利害 关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形,能够独立履行职责, 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事徐敏女士、历巍女士、王新灵先生的任职经历及个人签署 的相关自查文件,确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及 其主要股东之间不 ...

关于对宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年度财务报表 出具带有解释性说明的无保留审计意见的 专项说明 索引 页码 专项说明 1-6 关于对宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年度财务报表 出具带有解释性说明的无保留意见审计报告专项说明 XYZH/2025YCMC01B0097 宁夏中科生物科技股份有限公司 宁夏中科生物科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了宁夏中科生物科技股份有限公司(以下简 称宁科生物公司) 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 14 日出具了 XYZH/2025YCMC01B0092 号带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号－ 非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引—审计类第 1 号》以及上海 证券交易所的相关要求，我们对出具上述带有解释性说明的无保留审计意见说明 ...

公司代码：600165 公司简称：*ST 宁科 宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁夏中科生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | ShineWing | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 ...

专项说明 关于宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025YCMC01B0094 宁夏中科生物科技股份有限公司 宁夏中科生物科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了宁夏中科生物科技股份有限公司(以下简 称宁科生物公司) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2025年3月14日出具了XYZH/2025YCMC01B0092号带 与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理》之附件第七号财务 类退市指标：营业收入扣除》（以下简称营业收入扣除）相关规定，宁科生物公司编制 了后附的宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年度营业收入 ...