宁夏中科生物科技股份有限公司 关联交易管理办法 二〇二五年六月十二日 1 第一章 总则 第一条 为规范宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司关联交易实施指引》的规定，修订本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》的规定。 第五条 公司及其关联人违反本办法规定的，将由上海证券交易所（以下简 称：上交所）视情节轻重按《股票上市规则》第十七章的规定对相关责任人给予 相应的惩戒。 第二章 关联人及关联交易 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 高级管理人员年薪制实施管理办法 二〇二五年六月十二日 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司） 激励与约束机制，调动公司董事及高级管理人员工作积极性和创造性，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宁夏中科生物科技股份有限公司 章程》等相关法律和规定，结合公司实际，修订本制度。 第二条 适用本制度的董事及高级管理人员包括：公司内部董事，总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。 第二章 薪酬构成 1 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； 第十条 本制度由董事会负责解释。 2 第三章 附则 第九条 本制度由董事会薪酬与考核委员会拟订，经董事会同意，提交股东 会审议通过后实施。 2、体现按劳分配与责、权、利相对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担 责任大小相符； 3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符。 第四条 公司内部董事、高级管理人员实行年度薪酬制度，依据公司经营业 绩，以年度为考核期，确定和支付工资收入。 第五条 公司董事长薪酬 ...

证券代码：600165 股票简称：ST 宁科 公告编号：临 2025-069 宁夏中科生物科技股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 ● 本次董事会共四项议案，经审议全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。 （二）本次董事会通知于 2025 年 6 月 6 日以微信和电子邮件方式送达，会 议材料于 2025 年 6 月 7 日以电子邮件方式送达。 （三）本次董事会于 2025 年 6 月 10 日下午 3:30 以现场结合通讯方式召开。 （四）本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 （五）本次董事会由董事长胡春海先生主持，全体高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事对提交本次会议的四项议案进行了认真审议，表决情况如下： （一）审议《关于拟修订<内部管理制度>的议案》 为 ...

证券代码：600165 股票简称：ST 宁科 公告编号：临 2025-070 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于实施生产技术升级改造项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步推动宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）业务发展， 结合长链二元酸市场需求、优化生产工艺及产品品种结构，增强长链二元酸产品 市场竞争力，公司控股子公司宁夏中科生物新材料有限公司（以下简称：中科新 材）拟对现有长链二元酸生产线实施"年产 11 万 900 吨生物发酵产品技改项目" （以下简称：技改项目）。公司于 2025 年 6 月 10 日召开第九届董事会第四十次 会议，审议通过了《关于拟实施"年产 11 万 900 吨生物发酵产品技改项目"的 议案》，具体情况如下： 一、投资概况 （一）为了丰富产品系列、提高产品竞争力和适应市场需求，并进一步优化 公司未来的竞争格局，加快公司产业升级，依托公司现有技术及产业基础，中科 新材拟使用自筹资金，对现有长链二元酸生产线实施技改项目，计划投资总额 10,012.30 万元。 （二 ...

证券代码：600165 证券简称：ST 宁科 公告编号：2025-071 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东会召开日期：2025年6月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日14 点 ...

Group 1 - The company ST Ningke announced plans to invest 100 million yuan in a technological transformation project for its existing long-chain dicarboxylic acid production line [1] - The project aims to achieve an annual production capacity of 110,900 tons of bio-fermentation products [1]

证券代码：600165 股票简称：ST 宁科 公告编号：临 2025-068 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于重整及预重整事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： ● 截至本公告披露日，宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司 或宁科生物）除已披露的被申请重整及预重整、子公司宁夏中科生物新材料有 限公司（以下简称：中科新材）被法院裁定进行重整的事项外，未发生该事项 相关进展。 ● 中科新材进入重整程序，重整能否成功存在不确定性，如法院最终裁定 中科新材重整不成功，将存在被法院宣告破产的风险，公司将可能失去对中科 新材的控制权，存在失去对子公司的持股的风险，届时公司将无法再将中科新 材纳入合并报表，对公司资产、本期及期后利润产生一定的影响。但目前公司 仍为中科新材控股股东，对其后续重整过程及重整计划草案表决拥有表决权及 一定的决策权。此外，中科新材重整是基于公司及子公司整体协同重整、按统 一方案同时完成重整的整体计划及整体安排的基础上进行，并非孤立事件。如 按公司原定计划，公司能 ...

证券代码：600165 股票简称：ST 宁科 公告编号：临 2025-068 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于重整及预重整事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： ● 子公司进入重整程序并不代表公司进入重整程序。公司目前仍处于预重 整阶段，预重整能否成功存在不确定性，如果公司预重整成功，法院将依法审 查是否受理重整申请。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条的相关 规定，如法院依法裁定受理公司重整、和解和破产清算申请，公司股票将在重 整申请受理后被实施叠加退市风险警示。但是，公司是否进入重整程序尚具有 1 不确定性，重整是否成功也存在不确定性。如法院最终裁定公司重整不成功， 公司将存在被法院宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产 清算，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.4.15 条的规定，公司股票将 面临被终止上市的风险。无论公司是否进入重整程序，公司都将在现有基础上 积极做好日常生产经营管理工作。 公司于 2025 年 5 月 28 日收到宁夏 ...

Core Viewpoint - Ningxia Zhongke Biotechnology Co., Ltd. is facing significant financial distress, with a total debt of 2.164 billion yuan and overdue debts amounting to 1.81 billion yuan, leading to a serious risk of bankruptcy [1][5]. Group 1: Debt and Financial Status - The company's total debt scale is 2.164 billion yuan, with overdue debts totaling 1.81 billion yuan and litigation-related debts amounting to 1.26 billion yuan [1][5]. - Most of the company's bank accounts, except for those of its subsidiary Ningxia Huahui Environmental Technology Co., Ltd. and its wholly-owned subsidiary Ningxia Tianfu Activated Carbon Co., Ltd., are frozen, severely impacting its liquidity [1][5]. - Although the bank accounts of Zhongke New Materials Co., Ltd. have been unfrozen, the company is currently lacking sufficient funds and liquid assets to repay its debts, indicating a significant risk to its ongoing operations [1][5]. Group 2: Litigation Status - The company is a defendant in multiple lawsuits, including disputes over loan contracts, equity transfer contracts, sales contracts, construction contracts, and securities fraud [2][5]. - A recent court ruling from the Guangdong Zhanjiang Intermediate People's Court dismissed the claims made by Guangdong Nanyue Bank against the company, stating that the bank failed to verify the public disclosure of the guarantee matters [3][5]. - The court supported the company's defense regarding the "maximum pledge contract," ruling that it does not have legal effect, thus not impacting the company's current or future profits [3][5].

证券代码：600165 股票简称：ST 宁科 公告编号：临 2025-067 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于重大诉讼的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： ● 截至本公告披露日，宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司） 整体债务规模为 21.64 亿元、其中逾期债务总规模为 18.10 亿元，涉诉债务规模 为 12.60 亿元，除子公司宁夏华辉环保科技股份有限公司（以下简称：华辉环保） 及其全资子公司宁夏天福活性炭有限公司（以下简称：宁夏天福）的银行账户 外，公司及宁夏新日恒力国际贸易有限公司（以下简称：恒力国贸）大部分银 行账户被冻结。虽宁夏中科生物新材料有限公司（以下简称：中科新材）银行 账户已全部解冻，但公司目前严重缺乏用于偿债的资金和流动资产，结合目前 债务风险巨大的情况，公司持续经营能力面临严重的负面影响，不能清偿到期 债务且明显缺乏清偿能力，具备破产原因。 ● 案件所处的诉讼阶段：审结阶段。 ● 上市公司所处的当事人地位：被告。 ● 涉案的金额：贷款本金及利息合计 ...