证券代码：600165 股票简称：ST 宁科 公告编号：临 2025-091 宁夏中科生物科技股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （四）本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 （五）本次董事会由董事长符杰先生主持，全体高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事对提交本次会议的一项议案进行了认真审议，表决情况如下： 审议《关于制定 <宁夏中科生物科技股份有限公司高级管理人员离任审计制> 度>的议案》 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）上披露的《高级管理人员离任审计制度》。 ● 本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 ● 本次董事会共一项议案，经审议全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。 （二 ...

证券代码：600165 股票简称：ST 宁科 公告编号：临 2025-091 宁夏中科生物科技股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （四）本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 （五）本次董事会由董事长符杰先生主持，全体高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事对提交本次会议的一项议案进行了认真审议，表决情况如下： ● 本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 ● 本次董事会共一项议案，经审议全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。 （二）本次董事会通知于 2025 年 8 月 22 日以微信和电子邮件方式送达，会 议材料于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件方式送达。 （三）本次董事会于 2025 年 8 月 26 日上午 10:00 以通讯方式召开。 二〇二五年八月二十七日 2 审议《关于制定<宁夏中科 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 高级管理人员离任审计制度 二〇二五年八月二十七日 1 第一章 总 则 第一条 为规范宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级 管理人员（以下简称"高管"）离任审计工作，客观、公正地评价高管在任期内 的经济责任和履职情况，保障公司资产安全、完整，促进公司合规经营和健康发 展，完善公司治理结构，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《内部审 计基本准则（2023 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合本公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司（含下属子公司）下列高管人员的离任审计： （一）董事长、副董事长； （二）总经理、副总经理； （三）财务总监； （四）董事会秘书； （五）公司章程规定或董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 本制度所称离任审计，是指高管因辞职、解聘、退休、任期届满、 岗位调整、死亡等原因不再担任原职务时，由公司内部审计机构或委托的外部专 业审计机构，依据国家法律法规、公司规章制度及内部审计准则，对其在任职期 间履行职责、执行财经法规、遵守廉洁自律 ...

● 本次司法拍卖尚处于公示阶段，后续涉及竞拍、缴款、股权变更过户等 环节，拍卖的结果具有不确定性。若本次司法拍卖成功，上海中能将不再持有 公司股份，公司控股股东及实际控制人将发生变化，从而对公司股权结构、生 产经营、公司治理产生重大影响。 证券代码：600165 股票简称：ST 宁科 公告编号：临 2025-090 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于控股股东股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至本公告披露日，上海中能企业发展（集团）有限公司（以下简称： 上海中能）持有宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）股份 股，且已被冻结，占其持有公司股份总数的 100%。 ● 本次上海中能将被司法拍卖的股份数量为 200,000,000 股，占其持有公司 股份总数的 100%，占公司总股本的 29.20%。 ● 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》第十四条："上市公司大股东减持或者特定股 东减持，采取协议转 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 关于控股股东股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至本公告披露日，上海中能企业发展（集团）有限公司（以下简称： 上海中能）持有宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）股份 200,000,000 股，占公司总股本的 29.20%。上海中能质押股份数为 200,000,000 股，且已被冻结，占其持有公司股份总数的 100%。 ● 本次上海中能将被司法拍卖的股份数量为 200,000,000 股，占其持有公司 股份总数的 100%，占公司总股本的 29.20%。 ● 本次司法拍卖尚处于公示阶段，后续涉及竞拍、缴款、股权变更过户等 环节，拍卖的结果具有不确定性。若本次司法拍卖成功，上海中能将不再持有 公司股份，公司控股股东及实际控制人将发生变化，从而对公司股权结构、生 产经营、公司治理产生重大影响。 ● 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》第十四条："上市公司大股东减持或者 ...

Core Viewpoint - ST Ningke reported a significant increase in revenue and a reduction in losses for the first half of 2025, indicating potential recovery despite ongoing challenges in profitability [1]. Financial Performance - Total revenue for the first half of 2025 reached 216 million yuan, a year-on-year increase of 89.95% [1]. - The net profit attributable to shareholders was -171 million yuan, showing a 59.76% improvement compared to the previous year [1]. - In Q2 2025, total revenue was 122 million yuan, up 104.31% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was -107 million yuan, an increase of 71.37% year-on-year [1]. Profitability Metrics - Gross margin was -25.36%, a decrease of 140.33% year-on-year [1]. - Net margin was -87.93%, reflecting a 77.35% improvement year-on-year [1]. - Total selling, administrative, and financial expenses amounted to 45.37 million yuan, accounting for 21.05% of revenue, a decrease of 77.3% year-on-year [1]. Balance Sheet Highlights - Cash and cash equivalents increased significantly to 76.63 million yuan, a rise of 625.97% year-on-year [1]. - Accounts receivable rose to 103 million yuan, up 214.63% year-on-year [1]. - Interest-bearing debt decreased to 4.81 billion yuan, down 66.12% year-on-year [1]. Shareholder Metrics - Earnings per share improved to -0.25 yuan, a 59.68% increase year-on-year [1]. - Net asset value per share was -0.14 yuan, reflecting a 72.74% increase year-on-year [1]. - Operating cash flow per share was -0.28 yuan, a significant decrease of 1728.86% year-on-year [1]. Historical Context - The company has shown poor historical performance with a median ROIC of -2.62% over the past decade, and the worst year being 2024 with a ROIC of -49.04% [3]. - The company has reported losses in 10 out of 26 annual reports since its listing, indicating a challenging investment profile [3]. Cash Flow and Debt Concerns - The cash flow situation is concerning, with cash and cash equivalents to current liabilities ratio at only 6.54% [3]. - The company has a high interest-bearing debt ratio of 20.76%, and the average operating cash flow over the past three years has been negative [3]. - Accounts receivable issues persist, with negative net profit attributable to shareholders in annual reports [3].

Group 1 - ST Ningke (SH 600165, closing price: 3.93 yuan) announced on August 15 that its ninth board meeting was held on the same day to review the 2025 semi-annual report and summary [2] - For the year 2024, ST Ningke's revenue composition is as follows: chemical raw materials and chemical products manufacturing accounted for 64.0%, biobased and starch-based new materials manufacturing accounted for 35.26%, and other businesses accounted for 0.74% [2]

Core Viewpoint - The announcement details the establishment of new related party relationships and the expected daily related transactions for the year 2025, emphasizing that these transactions will not harm the interests of the company or minority shareholders and will adhere to fair market pricing principles [1][8]. Group 1: Daily Related Transactions Overview - The company is undergoing a pre-restructuring process initiated by the local court, which has appointed a temporary management team to oversee the restructuring efforts [1][2]. - The expected total amount for daily related transactions in 2025 is projected to be no more than RMB 110 million, involving "technical consulting services" and "beneficial debt borrowing" [2][3]. - The board of directors has approved the proposal for these related transactions, with a voting outcome of 6 in favor and no opposition [2][3]. Group 2: Related Parties and Relationships - Hunan Chuantou Industrial Development Co., Ltd. is identified as a new related party, which will gain actual control of the company post-restructuring [2][5]. - Hunan Chuantou has no prior relationships with the company or its management before the signing of the pre-restructuring investment agreement [5][7]. - Hunan New Harmony Biological Medicine Co., Ltd. is also noted as a related party, with similar conditions regarding prior relationships [6][7]. Group 3: Transaction Details and Pricing - The related transactions include borrowing beneficial debt and signing technical consulting service agreements, which are necessary for normal business operations [7][8]. - Pricing for these transactions will be determined based on fair market principles, ensuring that they do not harm the interests of the company or its shareholders [8][9]. Group 4: Impact on Company Operations - The related transactions are deemed essential for the company's daily operations and are expected to positively influence its business activities [8]. - The company maintains independence from related parties in various aspects, ensuring that these transactions do not lead to dependency or control by the related parties [8][9].

证券代码：600165 股票简称：ST 宁科 公告编号：临 2025-088 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于新增关联关系及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东会审议：是 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易遵循公平、公正的 原则，按照市场化原则公允定价，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不 会对宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：宁科生物或公司）的独立性 构成影响，不会对关联人形成依赖或者被其控制。 一、日常关联交易基本情况 （一）新增关联关系及日常关联交易概述 宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院于2024年5月30日作出（2024）宁02 破申2号《决定书》、（2024）宁02破申1号《决定书》，决定对宁科生物及其控股 子公司宁夏中科生物新材料有限公司（以下简称：中科新材）启动预重整，并指 定惠农区人民政府成立的清算组担任临时管理人，负责组织预重整期间各项工作。 2024年6月29日、2024年12月28日，公司分 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 证券代码：600165 证券简称：ST 宁科 公告编号：2025-089 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 9 月 2 日14 点 30 分 召开地点：宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 2 日 至2025 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东会召开日期：2025年9月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 ...