宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025YCMC01B0093 三、 内部控制的固有局限性 宁夏中科生物科技股份有限公司 宁夏中科生物科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称宁科生物公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宁科生物公司董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度达职报告 作为宁夏中科生物科技股份有限公司(以下简称:公司)的独立董事,本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定和要求,认真、勤 勉、忠实履行独立董事职责,充分发挥了独立董事作用。2024年积极参加公司股 东大会、董事会及专门委员会会议,对公司董事会审议的重大事项发表了公正、 客观的独立意见,为公司的长远发展出谋划策,对董事会的正确决策、规范运作 以及公司发展都起到了积极作用。同时,发挥各自的专业优势,积极关注和参与 研究公司发展,充分发挥独立董事的独立作用,有效地维护了公司、全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 历 巍:女,1974年出生,大学本科学历,律师。现任江苏宗申律师事务所 实习律师、专职律师共 17 余年。曾荣 2010 年获得"扬州优秀维权岗"称号、 2016 年被评为江苏省维护妇女儿童权益优秀公益律师、2019 年度被评为仪征优 秀律师、2021年度被评为仪征先进律师、2022年度被评为仪征 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度达职报告 作为宁夏中科生物科技股份有限公司(以下简称:公司)的独立董事,本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定和要求,认真、勤 勉、忠实履行独立董事职责,充分发挥了独立董事作用。2024年积极参加公司股 东大会、董事会及专门委员会会议,对公司董事会审议的重大事项发表了公正、 客观的独立意见,为公司的长远发展出谋划策,对董事会的正确决策、规范运作 以及公司发展都起到了积极作用。同时,发挥各自的专业优势,积极关注和参与 研究公司发展,充分发挥独立董事的独立作用,有效地维护了公司、全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 历 巍:女,1974年出生,大学本科学历,律师。现任江苏宗申律师事务所 实习律师、专职律师共 17 余年。曾荣 2010 年获得"扬州优秀维权岗"称号、 2016 年被评为江苏省维护妇女儿童权益优秀公益律师、2019 年度被评为仪征优 秀律师、2021年度被评为仪征先进律师、2022年度被评为仪征 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度达职报告 作为宁夏中科生物科技股份有限公司(以下简称:公司)的独立董事,本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定和要求,认真、勤 勉、忠实履行独立董事职责,充分发挥了独立董事作用。2024年积极参加公司股 东大会、董事会及专门委员会会议,对公司董事会审议的重大事项发表了公正、 客观的独立意见,为公司的长远发展出谋划策,对董事会的正确决策、规范运作 以及公司发展都起到了积极作用。同时,发挥各自的专业优势,积极关注和参与 研究公司发展,充分发挥独立董事的独立作用,有效地维护了公司、全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 徐 敏:女,1973年出生,大学专科学历,注册会计师、注册评估师、注册 税务师。现任江苏建元会计师事务所有限公司副所长,负责年报、发债、股权转 让、高新认定、企业所得税专项审核、企业内部控制制制度建设和评价、财务尽职 调查、破产清算、国企单位领导离任、政府部门征地拆迁、财政多种专项资金的 检查和评 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | ShineWing | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 ...

专项说明 关于宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025YCMC01B0094 宁夏中科生物科技股份有限公司 宁夏中科生物科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了宁夏中科生物科技股份有限公司(以下简 称宁科生物公司) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2025年3月14日出具了XYZH/2025YCMC01B0092号带 与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理》之附件第七号财务 类退市指标：营业收入扣除》（以下简称营业收入扣除）相关规定，宁科生物公司编制 了后附的宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年度营业收入 ...

宁夏中科生物科技股份有限公司董事会审计委员会 2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及《宁夏中科生物科技股份有限 公司章程》《董事会审计委员会工作规程》等规定和要求,董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会2024年度 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 名称: 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称: 信永中和） 成立日期:2012年3月2日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人:谭小青先生 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")2023 年度业务收入为40.46亿元,其中,审计业务收入为30.15亿元,证券业务收入为 9.96亿元。2023年度,信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿 元,涉及的主要行 ...

名 称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年3月2日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人:谭小青先生 截至 2023年 12月 31日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称:信永中和)合伙人(股东)245人,注册会计师 1,656人。签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数超过 660人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元,其中,审计业务收入为 30.15 亿元,证券业务收入为 9.96亿元。2023年度,信永中和上市公司年报审计项目 364 家,收费总额 4.56 亿元,涉及的的主要行业包括制造业,信息传输、软件 和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和 供应业,批发和零售业,采矿业、文化和体育娱乐业,金融业,水利、环境和 公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238家。 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 宁夏中科生物科技股份有限公司(以下简称:公司)聘请信永中和会计师 事务所〈特殊普通合伙〉(以下 ...

公司代码：600165 公司简称：*ST 宁科 宁夏中科生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁夏中科生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...